Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Похищенные средства по личному указанию господина Дегтярева использовались для погашения старых долгов компании, а также вкладывались в дорогостоящие объекты недвижимости и выдавались в виде кредитов коммерческим фирмам и частным лицам. Господина Дегтярева и его сообщников суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также в легализации (отмывании) незаконно ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

202. Политолога арестовали как бывшего гендиректора.

Эраст Галумов намутил с арендой помещений "Известий" на статью об особо крупном мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2018, Фото: РИА "Новости" Политолога арестовали как бывшего гендиректора Сергей Сергеев Эраст Галумов ...
ФГУП «Издательство “Известия”» относится к ведению управделами президента (УДП) РФ и занимается полиграфией и обслуживанием находящихся в его ведении объектов недвижимости.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

203. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

В итоге он объявил, что все пятеро подсудимых признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард Экс-директору кремлевского ФГУПа продажу по дешевке космической недвижимости оценили в 6,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, За аферу с космической недвижимостью осудили ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

204. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Для координации усилий им даже пришлось учреждать Товарищество собственников недвижимости «Павлово».
... ГУ МВД России по г. Москве в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» было возбуждено уголовное дело №104149 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупных размерах ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

205. Евгений Богорад сдался после 8 лет скитаний.

Евгений Богорад сдался после 8 лет скитаний Экс-глава сибирского филиала "ФТ-Центра" обвиняется в мошенничестве на 230 млн руб. и попытке хищения еще 140 млн из бюджета Оригинал этого материала © "Коммерсантъ-Новосибирск", 28.03.2017, Чиновник признался в мошенничестве Константин Воронов Прокуратура Новосибирска вчера направила в суд последнее дело, связанное с ФГУП «ФТ-центр» — госкомпании при Рос­имуществе, занимающейся управлением недвижимостью.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

206. Мединский и партнеры.

Одним из собственников стала Алла Волкова, бизнес-партнер родственников Мединского по управлению коммерческой недвижимостью.
Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы».
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

207. Из-под Rodex ушла земля.

Они обвиняют бизнесмена в мошенничестве, так как он продавал им по предварительным договорам участки, находящиеся в залоге у Райффайзенбанка. Теперь покупателям, возможно, придется выкупать недвижимость у залогодержателя.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

208. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и учел, что Владислав Цораев уже отбывает срок за аналогичное преступление. При этом были полностью удовлетворены имущественные требования потерпевшего на сумму ущерба и процентов по ней — в общей сложности 280 млн руб. Эти деньги господин Титов, по данным "Ъ", намерен взыскивать, добившись в качестве обеспечительной меры ареста недвижимости, приобретенной осужденным для своих родственников в то время, когда ...
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

209. Украденное озеро Виктора Дерябкина.

Украденное озеро Виктора Дерябкина Оригинал этого материала © "Новая газета", 04.10.2016, Украденное озеро, подвижная недвижимость и пастбища для развлечений, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета", Иллюстрация: via "Новая газета" Как поместье ...
Проверка вскрыла механизм мошенничества.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

210. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

... слева) и Сергей Касаткин В понедельник Замоскворецкий райсуд города Москвы огласил приговор бывшему начальнику отдела продаж группы компаний «Миэль» Людмиле Архиповой и коммерческому директору «Миэль — Загородная недвижимость» Сергею Касаткину ...
Московская полиция возбудила уголовное дело по признакам совершения преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в 2012 году.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

211. Как украсть 22 тыс. кв. метров.

Махинации с принадлежавшей РСК МиГ недвижимостью были выявлены сначала Счетной палатой, а затем и в ходе проведенной Генпрокуратурой проверки. Ее материалы были переданы в СКР, который и возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началась эта история еще в 2001 году, когда РСК МиГ решила избавиться от своего якобы непрофильного актива площадью 22 тыс. кв. м в Москве на улице Поликарпова. В итоге недвижимость на Ходынском поле была передана в ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

212. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве. Господину Нистратову его собираются предъявить заочно. При этом стоит отметить, что в сентябре 2015 года Арбитражный суд Москвы признал сделку с недвижимостью на 3-й Мытищинской улице ничтожной, обязав ООО "Темперанс" вернуть акции "Кванта-Н" ФГУП ЦФПО.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

213. Игра наперстков.

Занимался торговлей, со временем основную ставку сделал на владение торговой недвижимостью.
... и не на что. И кредиторы не готовы рассматривать происшедшее с Киселевым как предпринимательские ошибки или человеческие просчеты и слабости (вроде общеизвестной тяги к горячительному), а прямо и недвусмысленно называют мошенничество мошенничеством ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

214. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Последний, перед тем как уехать за границу, распродал свою недвижимость в России и развелся с женой, выплатив ей по брачному контракту 500 млн руб. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Андрея Чернякова возбудило УМВД по Одинцовскому району.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

215. Василию Юрченко добавили качество подозреваемого.

Дело Василия Юрченко выделено в отдельное производство из другого — о крупном мошенничестве при продаже недвижимости. Оно было возбуждено по материалам УФСБ по Новосибирской области. По версии следствия, в 2009-2010 годах представители ООО "Тактика", ООО "Бэл Девелопмент" и ООО "Русские отели" (учредителем всех значится WTT Hotels One Limited) заинтересовались недвижимостью в центре Новосибирска.
Дата: 08.08.2014 Копия в Google

216. Хищение 120 зданий перешло границы.

В 2012 году ГСУ ГУ МВД по Москве по материалам ГУЭБиПК возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), во время расследования которого и выяснилось, что под заложенную в банке недвижимость подозреваемые получили на подконтрольные компании крупные кредиты.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

217. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Сейчас в деле один обвиняемый — это объявленный в международный розыск директор компании "Миэль — Загородная недвижимость" Савелий Орбант. Бизнесмену, ныне проживающему в Израиле, заочно инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

218. "Открытие" развели комплексно.

— Врезка К.ру] ["Ведомости", 12.02.2014, "Цифра недели: $175 млн": Бесчестное поведение, обман, сговор, мошенничество, искажение фактов, подкуп, подделка документов, шантаж, отмывание денег, выдача себя за другого человека, запугивание, провокации ...
Компания Урумова приобрела дом на Авеню-роуд, 42, за $32 млн — это была одна из самых дорогих сделок с недвижимостью 2011 г. в Лондоне, Пинаев купил виллу в Швейцарии за 14 млн франков, Кондратюк — виллу в Испании за $7 млн. Покупали и Ferrari ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

219. Прощание Сердюкова со "Славянкой".

... Фото: via neistorik, Иллюстрации: via ИА "Росбалт" Александр Шварев Анатолий Сердюков Экс-министр обороны России "выбыл" из уголовного дела о хищении бюджетных средств через ОАО "Славянка", хотя изначально СК РФ изучал его роль в мошенничествах ...
Причем из материалов дела следует, что решать "важнейшие" вопросы с недвижимостью Сердюкову приходилось даже в выходные дни. Некоторые директивы датируются субботами и воскресеньями.
Дата: 15.11.2013 Копия в Google

220. Следы $50 млн ведут в Израиль.

... о заочном аресте Савелия Орбанта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). После этого он был объявлен в международный розыск. Вчера информация о розыске Савелия Орбанта появилась на официальном сайте Интерпола. Под фотографией бывшего топ-менеджера одного из крупнейших игроков на рынке столичной и подмосковной недвижимости холдинга "Миэль" написано: "Если у вас есть информация об этом человеке, пожалуйста, свяжитесь с ...
Дата: 14.11.2013 Копия в Google