Только в депозитарии банка “Рублевский” сотрудники прокуратуры изъяли два с половиной миллиона долларов наличными, принадлежащих бригаде.
Дата: 22.02.2005
Копия в Google
Как показали на допросах свидетели, хирург МКЦОД за изъятие почки получает наличными $500, а операция эта длится не более 15-20 минут.
Дата: 12.08.2004
Копия в Google
Фигура влияния Загайнова в РМБ известна – советник президента банка Манаников М.П. Стоимость его услуг в решении вопроса кредитования оценена Загайновым в 4,5 млн. рублей наличными.
Дата: 26.03.2004
Копия в Google
При задержании, по утверждению следствия, у Фролова и Загурского изъята спортивная сумка, в которой находилось наличными (!) 4 миллиона 900 тысяч рублей (рублевый эквивалент - $150 тысяч).
Дата: 23.07.2003
Копия в Google
В период предвыборной президентской кампании 1996 года был помощником Чубайса, значился сотрудником аппарата правительства РФ. В июне 1996 года Аркадий Евстафьев вместе с руководителем предвыборной акции "Голосуй - или проиграешь!" Сергеем Лисовским был задержан в Доме правительства РФ, когда Лисовский выносил 500 тысяч долларов наличными.
Дата: 10.06.2002
Копия в Google
Поводом для задержания стало обнаружение у Лисовского и Евстафьева коробки из-под «ксерокса» с полумиллионом долларов наличными.
Дата: 19.12.2001
Копия в Google
А июньским вечером того же года его вместе с Лисовским, тогдашним руководителем предвыборной акции, задержали в Доме правительства со знаменитой "коробкой из-под ксерокса" с полумиллионом долларов наличным.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
Под контролем "положенца" находится несколько преступных группировок возглавляемых такими авторитетами как Камышников С.А., Моисеев, Егоров, Щеглюк, Филиипов Ю.С. Кроме этого в городе имеется группировка Котова и Симакова, специализирующаяся на кражах, не подконтрольная "положенцу" и соперничащая с ним. По некоторым коммерческим структурам члены преступных группировок получают неконтролируемый доход и осуществляют отмытые наличных денежных средств совместно с преступными группировками других ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В 1995-1997 годах таким образом было передано около 2,5 млн. долларов США, из которых часть наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий Егиазаряну А.Г. и Вавилову А.П. Кроме того, указанные средства использовались для оплаты многочисленных дорогостоящих поездок руководителей КПРФ с семьями на юг Франции, где они проживали на вилле Егиазаряна А.Г., в Англию, Швейцарию, Австралию и др. Поездки и подарки обошлись примерно в 450 тыс. долларов США. Согласно ...
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Как свидетельствуют документы, деньги на покупку виллы Ангелевич ввёз в страну наличными и на границе сказался гражданином Израиля.
Дата: 10.06.2000
Копия в Google
Проблема осложняется бегством капиталов в ошеломляющих масштабах, что еще более сокращает резервы наличных средств, которые могли бы быть направлены в российскую промышленность.
Дата: 01.06.2000
Копия в Google
По мнению бывшего начальника Саратовского облУВД, генерал-лейтенанта милиции Владимира Булгакова (оно изложено в прошлогоднем сентябрьском интервью "Богатею"), "данные цифры говорят о том, что в компании "Зерно Поволжья" взят акцент на работу с наличными деньгами, при которой достаточно сложно отследить путь их появления и исчезновения".
Дата: 04.04.2000
Копия в Google
Делается это через офшорные структуры (включая зарубежные) либо при помощи наличных расчетов за счет средств олигархических структур, таких, как тот же ЮКОС, банк «Нефтяной», Альфа-групп…
Дата: 24.03.2000
Копия в Google
По перативным данным, Кажегельдин от каждой сделки, связанной с передачей управления западным инвесторам, получал наличными сумму в размере до 60% от официальной суммы бонуса, полагающегося Казахстану.
Дата: 01.03.2000
Копия в Google
Все эти конторы специализировались на банальном обмане доверчивых граждан путем массового изъятия как ваучеров, так и наличных денег.
Дата: 24.02.2000
Копия в Google