Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

В итоге государству был причинен ущерб, измеряемый десятками миллионов долларов, а против участников сомнительной деятельности на АЦБК возбуждена масса уголовных дел по фактам совершения самых разных экономических преступлений, объединенных в единое ...
Глядя на обомлевшую аудиторию, он тут же попытался скрасить неловкое положение, заговорив почему-то о высокой налоговой дисциплине «Северной целлюлозы».
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

322. Картинки из дела Ходорковского.

Лохи, трудовую книжку приобщили к делу как доказательство преступления.
... обман и незнание Классеном П.В. налогового законодательства, ввели последнего в заблуждение относительно того, что в случае получения институтом в конце 1995 г. инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 г., с них будет ...
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

323. Олигарх-губернатор Вексельберг.

Они — элита общества и потому руководствуются иными, нежели обычные люди, принципами, сформулированными еще в позапрошлом веке пролетарским классиком: нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% годовых.
Им надо давать развиваться, а не душить надуманными налоговыми претензиями.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

324. Лисицыну готовят судьбу Аяцкова.

По основному пункту обвинений – подписание областного Закона «О стимулировании экономического развития в Ярославской области», предоставляющего налоговые преференции зарегистрированным на территории региона фирмам, были допрошены десятки чиновников и ...
По словам же адвокатов, уголовное дело не могло не быть прекращено, поскольку с момента инкриминируемого ему преступления, а именно принятия закона "О стимулировании экономического развития Ярославской области", прошли три года, составляющие ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

325. Гражданин Титов.

Несмотря на то, что, согласно документам, Департамент собирал иногда даже выше 100% налоговых отчислений, реально их, по мнению сотрудников прокуратуры, было не больше 60%.
«В целях сокрытия совершенного руководителем коммерческой организации преступления губернатор Титов издал распоряжение, которым предусмотрено продление сроков погашения бюджетных кредитов до 30 декабря 2011 года.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

326. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

В числе преступных деяний, инкриминируемых В.Я. Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

327. Репутация криминального авторитета как товар.

Все те же бьющие наповал своей откровенностью признания в причастности к самым загадочным и зловещим преступлениям эпохи.
Он получил разрешение от президента Бориса Ельцина на создание ЗАО «Национальный центр спорта», которому обеспечили фантастические налоговые и таможенные льготы.
Дата: 22.11.2004 Копия в Google

328. Концы в "Озеро Джерби".

- Я не могу поверить, что это несчастный случай, - заявил представитель американских правоохранительных органов, имеющий огромный опыт расследования финансовых преступлений, - слишком уж хорошо все совпало по времени.
Из документов, которыми располагает FT, явствует, что для таких клиентов, как "ЮКОС", Кертис открыл потрясающую по своим размерам сеть фальшивых компаний во всех мировых офшорных зонах, вероятно, для сокрытия денег от глаз налогового ведомства.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

329. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Неуплаты налогов Ирина Резник, Владимир Штанов, Алексей Никольский [...] Вчера сотрудники Главного управления МВД (ГУ МВД) по налоговым преступлениям провели в центральном офисе "ЮКОСа" обыски и выемку документов.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

330. Киношная схема.

Сейчас же Федеральная служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД, похоже, решила окончательно "зачистить" киноиндустрию, чтобы впредь неповадно было.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

331. Агропромышленный разбой.

... службы налоговой полиции также приступило к проверке материалов в отношении руководителей сахарного завода. Последние явно превысили свои полномочия, передав права собственности на заводское имущество. При этом приобретатели не уплатили с покупки ни НДС, ни налог на прибыль. Закономерный вопрос – кому была выгодна эта сделка? Учитывая большую общественную значимость уголовного дела, прокуратура Курской области сформировала специальную следственную группу для расследования преступления ...
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

332. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

А это правонарушение швейцарский закон считает преступлением средней тяжести, в отличие, например, от коррупции.
И поскольку он оказался здесь «резидентом» офшоров, его начали преследовать налоговые органы Швейцарии, заставив заплатить огромный штраф — 50 млн. франков (здесь и выше — швейцарские франки.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

333. Дышло в надежных руках.

Надо сказать, что Ильюшенко исполнять обязанности генпрокурора пришел из администрации президента, где рука об руку работал с Пансковым, который после налоговой полиции через следственный изолятор в Лефортове, где сидел по делам о взятках, оказался тоже в президентской администрации, в самой финансовой ее части. В общем, Ильюшенко, видимо, просил Гайданова, чтобы побыстрее закрыли дело Панскова за отсутствием состава преступления, и далее назначил Гайданова своим заместителем.
Дата: 30.01.2001 Копия в Google

334. Лебедь стал ручным и пушистым.

В случае Лебедя - грубые финансовые нарушения закона о выборах(плюс явные налоговые преступления) - очевидны. Словно мелкого воришку в супермаркете Лебедя поймали на месте преступления.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

335. Эпилог

4. В течение 30 дней со дня публикации Указа создать Общественную комиссию по расследованию преступлений, совершенных органами государственной безопасности против собственных граждан как на территории России, так и за ее пределами.
12. Сотрудникам органов государственной безопасности, как действующим, так и уволенным, в месячный срок предоставить в территориальные налоговые органы РФ декларации об имеющейся в личной и близких родственников (включая родителей, братьев и сестер ... Копия в Google

336. Гл.8. Крик в пустыне

— Все, кто будет на пресс-конференции: я, Шебалин, Понькин, Щеглов, Латышёнок и Миша Трепашкин (он тогда служил в налоговой полиции, но сказал: "Я тоже пойду, считаю, что это бандиты").
Почему комиссия не спросила: "Товарищ подполковник, вы обвиняете спецслужбы в преступлениях. Копия в Google

337. Путин назначил коррупционера

То есть на момент получения денег Полякова как бы и не работала в ФСНП РФ, а следовательно и не было никакого должностного преступления... Кто подставил Путина? Чего ждать от Авдийского в дальнейшем - неизвестно. Но ясно, что вряд ли налоговый генерал за годы, проведенные на вольных коммерческих хлебах, избавился от страсти к "крышеванию". Копия в Google

338. Изгнание из "Яблоневого сада".

Приговорами Замоскворецкого, Мещанского и Симоновского райсудов Москвы господа Дубов, Шахновский и Невзлин также были осуждены за экономические преступления, связанные с Group MENATEP Limited, отмечает надзор.
17 января суд вновь конфисковал активы, после вступления судебного решения в силу их реализуют с аукциона для погашения налоговых недоимок.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

339. Владимир Лаптев брал зарплатой.

Первоначально Владимир Лаптев отрицал инкриминируемые ему преступления.
Журналисты НГС проанализировали налоговые декларации экс-сенатора, которые оказались довольно скромными для политика подобного масштаба.
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

340. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Шведский эксперт в сфере криптовалют Лейф Никсон, помогающий стражам порядка расследовать связанные с биткойнами преступления, проанализировал адреса, которые в Milton Group использовали для клиентских платежей в биткойнах.
Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google