Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

... посетили "Останкино", Фото: "Коммерсант" В рамках дела о незаконной обналичке в НТВ проведена выемка документов Владислав Трифонов Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ при поддержке спецназа вчера провели выемку документов в телецентре "Останкино". Мероприятие было проведено в рамках масштабной операции по пресечению незаконной обналички денег. По данным оперативников, всего через выявленную ими схему незаконных банковских операций было обналичено более 315 млн руб. По ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

2. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... разоблачения банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента экономической безопасности ...
Он рассказал также, что 16 августа в банке действительно производилась выемка документов, но она имела отношение к деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц. И никаких финансовых документов, печатей или наличных денег, компрометирующих ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

3. Who is мистер Двоскин?

Леонид Никитинский Евгений Двоскин Идет ожесточенная война между силовиками за контроль над незаконными банковскими операциями.
Группа Шантина произвела выемку в УФМС Ростова, где был выдан паспорт, которым пользовался Двоскин и который вызывал очень большие сомнения.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

4. Александру Мигуле вменили растрату 46,6 млн руб.

Александру Мигуле вменили растрату 46,6 млн руб. Экс-мэр Благовещенска незаконно приобрел автодорожный мост за счет бюджета Оригинал этого материала © "Российская газета", 21.07.2011, Не мэр, а настоящий Джо, Фото: "Амурская правда" Татьяна ...
Также обыск и выемка документов были произведены в ООО «СтройИнвест-Амур», которым руководит депутат гордумы Благовещенска, бывший руководитель крупнейшего в городе транспортного предприятия МП «Автоколонна-1275» Виктор Архипов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

5. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Как уточнил источник “Ъ-Урал”, бизнесмен обвиняется в неуплате почти 800 млн руб. налогов, из которых он как конечный бенефициар в форме субсидиарной ответственности должен выплатить порядка 240 млн руб. Ему инкриминируется незаконное предпринимательство на сумму около 2,3 млрд руб. В конце мая в офисе ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ и были связаны с поставками контрафактного топлива за границу.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

6. Абусупьян Гасанов разыграл аукцион в один карман.

Обыск в кабинете мэра и выемка документов прошли в здании городской администрации утром в среду.
... уголовное дело по ч. 2 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По данным следствия, незаконными действиями врио мэра при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ причинен существенный вред интересам государства ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

7. Вячеслав Ананских избил следователя.

Поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело, возбужденное СКР по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В банковских помещениях выемка документов прошла без проблем, зато по месту жительства финансиста правоохранители встретили противодействие.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

8. "Черные копатели" в белом.

— Выемка каменного угля, входящего в «охранный целик», незаконная, как считают граждане, осуществлялась по прямому указанию данной группы лиц с применением технических средств, принадлежащих либо используемых по договорам ЗАО «Багомес», под руководством специалистов, уполномоченных акционерами ЗАО «Багомес» осуществлять производственную деятельность.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

9. "Занес? Заходи."

... капитал составлял 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 390,066 млн руб.) прошла выемка документов. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконном отчуждении госсобственности. В частности, следователей интересовали финансовые операции ряда фигурантов уголовного дела. Старший помощник руководителя следственного управления по Приморскому краю следственного комитета при прокуратуре РФ Аврора Римская не подтвердила, но и не опровергла информацию о выемке в банке ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

10. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

... следственного управления (ГСУ) СКР по Москве при поддержке оперативников ФСБ одновременно провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук, а также в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке ООО "ЭС-Контрактстрой" незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Госпожу ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

11. Заявление И.В. Пензина Начальнику СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы.

В частности указанным лицом были проведены выемки передаточных распоряжений, лицевых счетов акционеров ОАО «Мострансагентство»: генерального директора Горина B.C., членов его семьи Серебренниковой А.В., Гориной Н.В., других лиц. В ходе выемки были изъяты подлинники этих документов. При этом следует учитывать, что этим лица в совокупности принадлежат более 50% акций ОАО «Мострансагентство». Необходимо отметить, что в настоящее время ОАО «Мострансагентство» стало объектом для незаконного ...
Дата: 06.08.2004 Копия в Google

12. Глава медвежьего угла.

Затем последовала выемка всех финансово­хозяйственных документов предприятия. Разобравшись в ситуации, Иркутский областной суд признал постановление Хворостян незаконным — в нем попросту отсутствовало основание для возбуждения дела!
Дата: 18.06.2007 Копия в Google

13. Тень банкира.

Постановлением Ивано-Франковского городского суда дано разрешение на проведение выемки документов частного предпринимателя. Согласно материалов уголовного дела, подозреваемый подписал 13 договоров о паевом участии в реконструкции многоэтажного дома. Вследствие мошеннических действий подозреваемого по делу, на счет частного предпринимателя в «Энергобанке» поступили незаконно полученные 1,415 млн гривен.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

14. Стая соучастников захватывает "Ангарскцемент".

Генеральный директор «Ангарскцемента» Соколов привлекается в качестве подозреваемого, а по заводу проносится вихрь — 29 декабря 2006 года заместитель начальника СО-4 СЧ ГСУ Хворостян выносит постановление о производстве выемки финансово-хозяйственных документов ОАО «Ангарскцемент», парализовав тем самым работу предприятия. 13 февраля 2007-го постановление о возбуждении уголовного дела и выемке в судебном порядке признано незаконным.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

15. По одному миллиарду в день.

На службе у "теневой экономики" 30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов.
Если обратить внимание на криминальные сводки того времени, то можно обнаружить сообщения о нескольких арестах руководителей территориальных отделений и филиалов банка по обвинению в незаконной банковской деятельности: в период 2007–2011 годов в ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

16. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

... уголовного дела в отношении С.П. Пойманова» и многое другое, включая преследование лиц из окружения Пойманова, обыски, выемки и т.п. Через «Воркуту», точнее через его коллег по ветеранскому фонду захватчики «Павловскгранита» обеспечили себе дополнительное взаимодействие с чиновниками правительства Воронежской области, которые не только закрыли глаза на незаконный захват одного из крупнейших в регионе предприятия, но и способствовало ему. Порешать вопросы с воронежскими функционерами Кублицкому ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

17. Станислав Мацелевич настроил обнал.

По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А следом еженедельник «Коммерческие вести» сообщил, что в офисе Виктора Шкуренко также прошла выемка документов и в ближайшее время в его отношении возбудят уголовное дело по обналичиванию средств.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

18. Ультиматум Постриганю.

В здании администрации района и в местной регистрационной палате была проведена выемка документов.
Тем не менее, некоторые главы муниципалитетов, привыкшие за прошедшие годы к полной бесконтрольности, открыто саботируют прямое указание президента РФ. Одним из активных саботажников оказался и Александр Постригань, уже много лет незаконно ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

19. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

В результате волны общественного протеста аукционы по продаже этой земли, организованные рейдерами были признаны незаконными.
... И. Дзангиев (от 01.08.2008 г.) написал четко и смешно: «…установлено, что 28.07.2008 г. Следователем СО при ЛОВД на станции Москва-Киевская Сорокиным А.А. ошибочно проведена выемка юридического дела на недвижимое имущество ОАО «Медтелекоминформ ...
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

20. Преступный бизнес на песке.

"Масштабы хищения песка под видом строительства, - по словам вице-губернатора Ленинградской области Григория Двас, - составляют от 800 тысяч до миллиона кубометров в год. При этом деньги, которые зарабатывались коммерсантами на незаконной продаже песка, полностью уводились от налогообложения. Кроме того, что выемка песка под видом строительства наносит ущерб бюджету области, она больно бьет и по окружающей среде, так как ведется хищнически и без рекультивации земель".
Дата: 28.06.2006 Копия в Google