Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. За что арестовали Винни Пуха?

Следователи провели обыски в мэрии, выемки документов и улетели.
Хозяев предприятия незаконно лишали права аренды и выставляли объект на торги. Только в 2005 году с молотка ушло 380 объектов. На сегодняшний день продажа 180 из них райсудами была признана незаконной.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

182. Дело рвачей: откат замглаве ФОМС составлял 5 процентов.

... руководителей фондов Смоленска, Воронежа и других городов от незаконного использования ими бюджетных средств. Деньги руководство ФФОМС, по версии следствия, получало от компаний «Протек», «Биотэк» и «Аптека-холдинг». За это их включили в госпрограмму дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан (ДЛО), на которую госбюджет ежегодно выделяет миллиарды рублей. Следователи Генпрокуратуры провели обыски и выемки документов в компаниях «Протек», «Биотэк» и «Аптека-холдинг ...
Дата: 23.11.2006 Копия в Google

183. Министр оказался "свидетелем номер семь".

Прокуратура Франкфурта не ограничилась обысками в Commerzbank AG: по ее запросу выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра.
Трибунал не смог принять окончательное решение по иску бермудского офшора, поскольку свидетели LV Finance настаивали на причастности IPOC к "отмыванию денег", незаконно полученных российскими чиновниками.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

184. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

11 декабря 1998 года суд Женевы оправдал бизнесмена по всем пунктам, за исключением незаконного приобретения недвижимости, и освободил от наказания в связи со смягчающими обстоятельствами.
4 марта 2004 года швейцарская прокуратура по запросу Генпрокуратуры РФ провела обыски и выемку документов в фирмах, аффилированных с НК ЮКОС.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

185. Гражданин Титов.

Распоряжение является незаконным», - заявил на пресс-конференции Казберов. Кроме этого, самарский губернатор ходатайствовал об отсрочке таможенных платежей для СГТД в размере 74 млн. рублей. Причем все распоряжения и отсрочки таможенных платежей, письма в Правительство РФ и Таможенный комитет подписаны именно губернатором. В администрации области, в московском представительстве самарского правительства и в кабинете Константина Титова проведены обыски и выемка документов.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

186. Что скрывается за ОАО "Мострансагентство".

... а теперь и Новосибирска поступают иски от физических и юридических лиц, которые оказались жертвами мошеннических сделок, проведенных «Мострансагентство» при участии неких других фирм, либо были незаконно ущемлены в своих интересах, как акционеры ...
В рамках следствия Следователь СЧ СУ УВД ЦАО г. Москвы Виктор Федорович Соболев провел в ОАО «Мострансагентсво» обыск и произвел выемки подлинников правоустанавливающих документов.
Дата: 06.08.2004 Копия в Google

187. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

РФФИ посчитал такое решение незаконным, а в 1999 году с этим частично согласился и арбитражный суд Архангельской области.
Весной 2004 года Следственный комитет при МВД РФ провел в ЦМД выемки документов, касающихся Котласского ЦБК. А вчера следователи пришли и за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК. «Что касается Котласского ЦБК, то всю информацию, которую у ...
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

188. Поза Фаберже.

Оригинал этого материала © "Газета", 01.07.2004, Фото: Дмитрий Копылов Поза Фаберже Сотрудники ФСБ пришли в компанию Виктора Вексельберга Олег Рубникович В четверг сотрудники ФСБ произвели обыски и выемку документов в ЗАО «Ренова», председателем ...
Те занимались проверкой предыдущего заявления Олега Украженко о его незаконном задержании сотрудниками ОВД. Якобы милиционеры тоже требовали закрыть сайт Vekselberg.ru. Как рассказал следователь, в офис "Мангуста" он отправился в сопровождении бойцов ...
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

189. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

... следователей, "ЮКОС" и "Самаранефтегаз" в 1999 г. заключали фиктивные договоры купли-продажи "нефтескважинной жидкости", что позволило им незаконно уйти от налогов более чем на 3,2 млрд руб. Налоговики и представители самого "ЮКОСа" отказались ...
Источник в МВД не исключил, что на днях могут быть проведены выемки документов и в МФО "МЕНАТЕП", хотя официально в ГУ МВД это опровергли.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

190. Крыша поехала.

То есть все его активы перешли к новым собственникам незаконно.
Андреев мог организовать подделку подписей на залоговых документах, решать вопросы, связанные с назначением некоторых милицейских чинов, и даже выемку документов во... Внешэкономбанке.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

191. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

21 августа в Самару и Тольятти приехала еще одна следственная группа Генпрокуратуры и ФСБ России, которая провела выемку документов в казначействе АвтоВАЗа и администрации области.
В частности, одно из возбужденных уголовных дел касается существовавшей в Самарской области незаконной схемы уплаты налогов векселями.
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

192. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Оказалось, что те самые кипрские оффшорные фирмы (Arroll Investments Ltd., Parbury Trading Ltd. и ряд других), на счета которых ОФГ выкачивала деньги из банка "Восток-Запад", имеют непосредственное отношение к незаконной скупке акций российских ...
... обысков и выемок из 28 "незаконнорожденных" агинских компаний ОФГ и местных налоговых и регистрирующих органов, а также допросов сотрудников указанных компаний. Газета "Ведомости" (№ 61 от 6 апреля 2001 г.) полагает, что вскоре на смену выемкам с ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

193. Смертельная порнуха.

... налоговой полиции Санкт-Петербурга, занимавшийся темой экономических преступлений в сфере рекламного бизнеса, получает от своего руководства задание -"зачистить" любую рекламную или телевизионную фирму, связанную с незаконным обналичиванием денег ...
26 марта 1997 года Управление Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу начало официальную проверку с выемкой документов из офисов фирмы.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

194. Часть 2. Перевозка заключенных

Впрочем, обычно договариваются все три заинтересованные стороны: работники ИВС возвращают, скажем, отобранные незаконно сигареты (или дают из своих запасов), гражданин - зек - берет назад претензии, а начальник конвоя дает "добро" на погрузку.
Вместо них - небольшая слепая выемка, также закрытая изнутри решеткой. Копия в Google

195. Технологии отъема

В настоящее время, в помещениях ряда юридических лиц, притянутых за уши к этому уголовному делу проводятся немотивированные обыски и выемки документов, вообще не имеющих отношение к данному уголовному делу.
Получается, что Душутин А. использует технологии, которые по своему содержанию и форме уже являются незаконными. Копия в Google

196. Антону Антипову показали желтую папочку.

В машине вывернут бардачок, идет выемка документов.
[...] В субботу СУ СКР предъявило ему обвинение в посредничестве во взяточничестве при совершении заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1, до семи лет лишения свободы).
Дата: 05.09.2022 Копия в Google

197. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Болбина не возмутилась, не затопала ногами, не заявила, что ее хотят втянуть в явно незаконную историю.
Последовали многочисленные обыски, выемки документов, допросы, экспертизы.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

198. "Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации".

Но если у господина Тихонова, как отмечают источники в силовых структурах, выемки были проведены в полном объеме, то с его предполагаемым сообщником Игорем Кожуховским возникли проблемы.
Не позднее октября 2014 года, когда господин Тихонов и возглавлял ФГБУ РЭА, чиновники, зная о выделении агентству субсидий, приняли решение «воспользоваться данной ситуацией в целях незаконного корыстного обогащения путем совершения мошеннических ...
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

199. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

— Врезка К.ру В 2011 году «Коммерсантъ» упоминал Удодова как «безработного, но много решающего в налоговой сфере», описывая историю уголовного дела о попытке ООО «ЭС-Контрактстрой» незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Следователи тогда провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

200. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Очевидно, в Фонде также была проведена выемка документов и технических носителей информации.
Напомним, именно «Звезда», имеющая в своём составе всего пару сотрудников, умудрилась незаконно получить от регионального правительства транш на полмиллиарда рублей на ремонт лифтов.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google