Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Товарное рейдерство.

... сфере и подделкой кредитных карт 1-й ОРЧ Захаров, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов и камней, фальшивомонетничеством и по оперативному обслуживанию объектов игорного бизнеса 1-й ОРЧ Клинов и эксперт ...
Механизм был отработан настолько четко, что вся операция по «раскулачиванию» фирм -- осмотр и оформление необходимых для выемки товара документов -- иногда укладывалась всего в один день.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

62. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
Получив разрешение суда на проведение выемки бухгалтерской документации, следователь А.Гура 20 ноября вновь приезжает «в гости» к банку «ФСБ».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

63. Банковские тайны.

В ходе следствия выяснилось, что данный банк, как заявил на суде представитель прокуратуры, "тоже занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств" из обанкротившегося Содбизнесбанка.
В сентябре в ряде финансово-кредитных учреждений были произведены выемки документов. Следователи побывали тогда в офисах Лефко-банка, Альфа-Банка и Банка проектного финансирования. Также были произведены выемки документов в ряде компаний, имеющих ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

64. "Справедливую Россию" "мочат" по окраинам.

Главбуха незаконно лишили свободы в Башкирии, где он находился на отдыхе. Вооруженные люди в форме, не предъявив ему постановления о приводе, без составления протокола затолкали Прикотова в машину и более суток удерживали в ней, лишив свободы передвижения и нормальных бытовых условий. Следующим ходом милиционеров стала очередная атака на банк. На этот раз они пришли, предъявив постановление о выемке документов.
Дата: 08.06.2007 Копия в Google

65. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Это дело касается банковской тайны, и без разрешения суда нельзя проводить ни обыски, ни выемки финансовых документов.
... кабинете мы обнаружили два кодекса -- Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) РФ, что еще раз подтверждает, что человек заранее знал, что идет вразрез с законом, но все равно продолжал производить операции по незаконному обналичиванию денег ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

66. Новая питерская "Магистраль".

"Дневной губернатор" Матвиенко, "ночной губернатор" Кумарин, "губернатор 24 часа" Михальченко Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 17.10.2006 Новая питерская "Магистраль" Полтора года в Санкт-Петербурге продолжается странная борьба с незаконными ...
Некоторые из них, не дожидаясь плановых проверок и выемок, ушли под крышу ФСБ (читай Михальченко и Шаманина).
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

67. "Рейдер – это хорошо!"

Все приводят слова Германа Грефа, который совсем недавно на заседании правительственного совета по предпринимательству заявил: «На рынке появились грин-мэйлеры, которые стали миллиардерами на незаконном отъеме собственности.
– Да для того, чтобы мешать нормальной работе предприятия, чтобы проводить постоянные обыски, проверки и выемки, чтобы мешать работать новому менеджменту предприятия, которое никакого отношения к уголовному и налоговому делам не имело, не имеет и ...
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

68. Выемки в "Нефтяном".

Генпрокуратура вчера провела выемку документов в офисе банка “Нефтяной”. Сотрудники органов прибыли в банк в камуфляже на трех автобусах, рассказал член совета директоров банка Борис Немцов. “О "маски-шоу" речи не идет, но размах публичной составляющей смущает”, — сокрушался он в разговоре с “Ведомостями”. Пресс-служба Генпрокуратуры объяснила мероприятие расследованием уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией преступных доходов.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

69. Аты-баты, шли захваты.

В Интернете легко найти прейскурант на услуги госструктур: уголовное дело "по заказу" - $50 тыс., закрытие дела - $15-350 тыс., выемка реестра акционеров - $15-20 тыс., наложение ареста на имущество - $5-15 тыс. Для рейдеров – это лишь мелочь ...
Захват предотвратили сами рабочие, и именно тогда один из сотрудников завода был ранен в живот и госпитализирован, а по факту незаконного захвата с применением огнестрельного оружия было возбуждено уголовное дело, впрочем, уже не первое для Владимира ...
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

70. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

... ЕС не могут отказывать стране, издавшей EAW, в аресте и выдаче разыскиваемых лиц." - врезка К.Ру] По версии следователей, на счета этой швейцарской фирмы поступали незаконные доходы, полученные при проведении реставрационных работ в Московском Кремле ...
Выемка банковских документов "Меркаты" и обыск на дому у посредников позволили установить, что эти деньги были переправлены на офшорные счета, а правом распоряжаться этими счетами обладал Павел Бородин.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

71. Уральский спрут.

Абсолямов неоднократно пытается возбудить уголовное дело по одному и тому же факту о якобы незаконном получении заводом НДС. По данному материалу трижды выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Тем не менее, в июле 2005 года Абсолямов снова инициирует возбуждение уголовного дела, которое решением суда вновь признается незаконно возбужденным. Тем не менее, на заводе продолжаются допросы и выемки.
Дата: 03.08.2005 Копия в Google

72. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Доблестным следователям, подделывавшим подписи обвиняемых (подтверждено независимыми почерковедческими экспертизами, проведенными стороной защиты), производящим несанкционированные прокурором обыски (признанны незаконными, решением суда), не удалось ...
В ходе расследования уголовного дела в возглавляемых ими организациях и у их сотрудников было проведено более 20 обысков и выемок. Бесконечные допросы, обыски и выемки сделали невозможным осуществление организациями предпринимательской деятельности ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

73. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Большинству работников генпрокуратуры присущи отсутствие культуры общения с людьми, отсутствие квалификации, использование незаконных методов ведения следствия, нарушение процессуальных норм.
Постановление следователя об аресте, об обыске и о выемке документов - действительно "палочки-выручалочки", перед которой открываются многие "врата" и "сокровищница Сезама".
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

74. Константина Пономарева сдала декларация.

... 36 млрд руб. Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов ...
УПК накладывает строгие ограничения на обыски и выемки у адвокатов (в частности, их нельзя проводить, если уголовное дело не возбуждено против самого адвоката).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

75. Самый тайный из "масонов".

Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий.
... было возбуждено уголовное дело, а 01 октября проведено предварительное расследование, а 07 октября прибывшим в Москву старшим оперуполномоченным МВД по республике Калмыкия Горину В.С. было вручено постановление о производстве выемки документов ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

76. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

За свое «покровительство» злоумышленник, по версии следствия, регулярно получал незаконные вознаграждения в сумме не менее 1 млн руб., в том числе через посредника.
В ячейках банка «Таврический» и «Зенит» были проведены выемки.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

77. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Обыски и выемки документов начались с кабинетов тогдашнего вице-мэра Александра Филиппова и его заместителя, начальника управления капитального строительства Марата Гареева, и были также проведены в их квартирах и загородных домах. Вскоре Филиппов был уволен с должности "в связи с утратой доверия", и помещён под подписку о невыезде. А против Марата Гареева возбудили сразу два уголовных дела: о превышении должностных полномочий и по статье "незаконный оборот специальных технических средств".
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

78. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Суд быстро и без вопросов выписывает постановление на проведение оперативно-розыскных мероприятий, для проведения обысков и выемок документов в интересующей полковника Александра Михеева коммерческой организации.
На основании фиктивного заявления, незаконно возбуждается дело оперативной проверки (ДОП). Это, так скажем, повод для разговора с интересующей коммерческой структурой. Почему незаконно?
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

79. Коррупция на рельсах.

Другое распоряжение от 25 декабря 2014 года на заключение договора на "разработку сметно-нормативных документов на работы неустойчивых откосов скальных выемок и текущему содержанию конструкций, обустройств и систем жизнеобеспечения тоннелей" давало ...
Неущербный ущерб Из документов ЦДИ следует, что многие контрагенты РЖД не только не собирались сами выполнять работы, за которые получили деньги, но незаконно использовали рабочую силу заказчика.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

80. Мэра Владивостока упаковали за братский цемент.

Во Владивосток на самолете отправился целый "десант" следователей и сотрудников центрального аппарата ФСБ. На месте из следователей и чекистов было организовано несколько оперативно-следственных групп, которые одновременно провели обыски и выемки ...
По версии следствия, и. о. мэра незаконно назначил глав ряда районных администраций.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google