Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Технология создания "обманутых дольщиков".

... дольщики выложили на YouTube), что называется, прямо с порога, г-н Филиппов заявил: ему необходима инициативная группа из нескольких человек, которые должны обратиться в суд о признании незаконным ликвидации ООО "Уфимская строительная компания ...
Как сообщала газета "Коммерсантъ", летом прошлого года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России проводили в мэрии Уфы выемку документов.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

82. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

В рамках заказного уголовного дела, где мошенник Манакин стал «потерпевшим» началось давление со стороны полиции на нотариуса и фальсификации: выемки документов в его конторе, не имеющих отношения к делу, уничтожение доказательств изобличающих факт ...
Прокурорский начальник подписал указание, чем незаконно объединил материалы доследственной проверки по делу Манакина и вернул их из ЗАО ГУ МВД России снова в ОМВД России по р-ну Крылатское, то есть к полковнику Фролову, где они благополучно ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

83. FIFA поймали на игре рукой.

Он подтвердил, что с согласия и при сотрудничестве с FIFA произвел выемку данных и документов, хранившихся в компьютерах в штаб-квартире федерации, и санкционировал аналогичные процедуры, касающиеся банковских документов, в "различных финансовых институтах в Швейцарии". В ходе расследования, как сообщает швейцарская Генпрокуратура, обнаружены приведшие к "незаконному обогащению" нарушения, которые имели место как в этой стране, так и за границей.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

84. Опричники СуперХана.

Карим Масимов 2 февраля 2009 года вместе с назначенными государством новыми топ-менеджерами в офисах «БТА Банка» появились сотрудники Комитета национальной безопасности РК, которые немедленно приступили к выемке документов и электронных носителей ...
Два из них были пойманы сотрудниками ФСБ РФ на неформальных контактах с представителями «БТА Банка», в том числе получении от них незаконного материального вознаграждения, и впоследствии уволены.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

85. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

В ходе проверки, говорится в постановлении, была опрошена временный управляющий банка Оксана Вечканова, пояснившая, что за период осуществления полномочий временной администрацией были получены более 300 жалоб о незаконных операциях с вкладами, — все ...
Сергей Изюмов говорит, что сотрудники АСВ готовы к диалогу, — однако их никто не опрашивает и не производит выемку: «Мне, как частному лицу, не составило труда приехать в АСВ и получить документы, а также услышать от уполномоченных лиц о том, что ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

86. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

Месяц назад следственные действия по этому делу активизировались, силовики провели обыски и выемки документов в служебных кабинетах областных чиновников.
По словам источника "Ъ" в областном правительстве, господин Юрченко подчеркнул, что попавшие в СМИ данные о его якобы незаконной финансовой и предпринимательской деятельности не соответствуют действительности.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

87. Дорогами коррупции.

Тогда же оперативники произвели выемку в банковских ячейках, которыми пользовались задержанные.
Незаконная и довольно таки масштабная — площадь карьера, расположившегося в полукилометре от дороги, составляла около двух гектаров. Акт о незаконном пользовании недрами составлялся по всем правилам — в присутствии понятых, полицейских ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

88. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... по всему, искали во время обысков следователи СК и оперативники ФСБ. «Разработка» Центра Елены Новиковой началась еще в апреле 2012 года, когда в банке, где у Центра был счет, провели выемку документов и нашли переводы денег из университета МакГилл ...
«Я пожаловался следователю, что считаю изъятие у меня почты незаконным, — рассказывает Гуриев.— На что тот ответил: «С академиком Сахаровым похуже поступили».
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

89. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Поработав на Кипре, экс-генпрокурор Украины Васильев попытался перейти к прямому отъему замороженных активов Виктора Нусенкиса, и организовал благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не ...
При этом, как отмечается в жалобах, адвокаты используют связи в правоохранительных органах, служебное положение своих подопечных и иные незаконные методы.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

90. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... руководителей предприятия прошли обыски и выемки документов. Это уголовное дело до суда дошло. Руководителям предприятия инкриминировалось незаконное получение субсидий по госпрограмме «Поддержка АПК». Во время судебного процесса «в связи с деятельным раскаянием» и «добровольным возвращением» в бюджет похищенных 6,5 млн рублей уголовное дело в отношении нового руководства «Агрохима» было прекращено. Но в ФСБ не сильно расстроились. Благодаря выемке документов в ОАО «Агрохим», показаниям ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

91. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Только один пример: под видом камеральной проверки, которую-де проводила налоговая инспекция №1, совершались попытки выяснить актуальный юридический адрес ООО «Колоненков и Ко», чтобы провести выемки документов для последующего захвата. Исполняли это оперативники ОБЭП УВД ЗАО под личным контролем начальника УВД Алексея Лаушкина.Они дошли до абсурда: грозились привлечь гендиректора моей компании по обвинению в ст. 330 (самоуправство) за якобы незаконное сооружение забора вокруг купленной нами ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

92. Генеральская уборка.

Спустя короткое время на ТоАЗе прошли выемки документов, организованные самарскими полицейскими, а затем во все подразделения корпорации «Тольяттиазот» пришли налоговики.
С подачи депутата Михаила Бабича, Генпрокуратура вдруг обнаружила, что Андрей Хорев в 2008 году незаконно присвоил себе удостоверение ветерана боевых действий.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

93. Подмосковная полиция осталась без Водилы.

— Врезка К.ру] Встречи организаторов незаконного бизнеса (посетители по распоряжению Олега Судакова не регистрировались) и высокопоставленных полицейских, по данным ФСБ, неслучайно проводились в здании ведомства — опытные правоохранители опасались ...
Напомним, в ночь на среду в здании ГУВД Московской области сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов.
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

94. Следы НДС ведут в Альпы.

"Ъ") проходит свидетелем лишь по одному уголовному делу, которое связано с попыткой незаконного получения НДС из бюджета около 2 млрд руб.". Речь идет о фирме "ЭС-Контрактстрой", которая рассчитывала на возврат налогов за работы, проведенные в ОАО "Выборгская целлюлоза". В рамках этого дела, напомним, в начале апреля сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыски и выемки документов в столичном управлении ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

95. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Были проведены выемки документов, причем бумаги и электронные носители выносили из офисов коробками. После обысков, досмотров и бесед около 20 человек были задержаны и доставлены в УФСБ на допрос. В спецслужбе их называют фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

96. Медный король под подозрением.

«Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может быть причастен г-н Алтушкин, но притянуть его не так-то просто, он все время ускользает», — подтверждает источник РБК daily, близкий к следствию.
По уголовным делам проводились выемки документов у предприятий-контрагентов в Свердловской, Челябинской, Московской, Брянской, Ленинградской, Самарской, Оренбургской областях, республике Башкортостан, Татарии, Приморском крае.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

97. Вице-президенту "Евросети" Левину добавлено обвинение по статье "Грабеж".

Ранее экс-вице-президенту "Евросети" инкриминировали статьи 163 ("Вымогательство"), 126 ("Похищение человека"), 127 ("Незаконное лишение свободы"), 117 ("Истязание"), а также 306 ("Заведомо ложный донос").
Вина сотрудников компании «Евросеть» полностью подтверждается собранными доказательствами (их собственными показаниями, показаниями потерпевших граждан и свидетелей, экспертными заключениями, выемками и осмотрами документов, фонограммами телефонных ...
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

98. Чисто английское надувательство.

Именно к подобной тактике, похоже, прибегли юристы «Hermitage Capital Management» после того, как правоохранители провели обыски и выемки документации в ряде фирм КОМПАНИИ, в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками ...
Так, 29 февраля с.г. по заявлению гражданина Великобритании Пола Ренча, управляющего HSBC банка на острове Джерси, следствие возбудило уголовное дело № 37415 в отношении граждан Курочкина, Маркелова и Хлебникова, которые якобы незаконно завладели ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

99. Физики и жулики.

Из всех вышеперечисленных органов только сотрудники УБЭП ГУВД по Новосибирской области добросовестно провели проверку, выемку документов в СО РАН. И опасения о нарушениях не только законодательства, но и финансовых интересов Росси подтвердились самым ...
... о незаконном отчуждении имущественного комплекса - вспомогательного модуля Института гидродинамики СО РАН», объясняет прокурор Советского района Александр Власов. Кроме того, по словам Власова, в производстве находится еще одно дело - о незаконном ...
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

100. Градомогильщик.

Дорждеева Р.П. от 18.04.02 г., без проведения ни одного следственного действия, производство по делу было приостановлено по п.2 ст. 195 УПК РСФСР в связи болезнью Авеева А.С. Данное решение принято незаконно, с грубыми нарушениями ...
Всего же, по мнению прокуратуры, городскому бюджету был нанесен ущерб в размере около 700.000 тыс. руб. Дальнейшие события – обыски и выемки документов в кабинетах проворовавшихся сотрудников мэрии, исключение Бурулова из регионального политсовета ...
Дата: 06.05.2008 Копия в Google