Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Космическая программа по "обналу".

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Осенью 2016 года были проведены масштабные обыски и выемки в фирмах, работающих по контрактам с РКС, а также в самих «Российских космических системах».
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

42. Андрей Лазуткин продолжил дело Игоря Васильева.

Кроме того, следователям удалось установить, что в августе и сентябре 2016 года чиновник «незаконно без проведения конкурентных процедур заключил два государственных контракта на реконструкцию автомобильных дорог в Ставропольском крае».
Накануне ареста в министерстве и по месту жительства господина Васильева, который находится официально на больничном, были проведены обыски и выемка документов финансового характера.
Дата: 31.08.2017 Копия в Google

43. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Только из одного эпизода следует, что в 2013 году к своей и без того огромной премии 353 млн рублей Дод с помощью Финкеля незаконно добавил 73,2 млн. Трудно представить, как организовать столь крупное мошенничество без прикрытия в правительстве РФ ...
Невинно глядя на чудовищные воронки (самая большая имела площадь более 10 тыс кв. метров и до 75 метров в глубину) на месте провала верхнего слоя в пустоты, образовавшиеся в местах выемки калийной соли, министр цинично заявил, что «рассмотрение вины ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

44. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... тусовщика попался на кэше и выводе капиталов в "Международном Банке Развития" Александр Седунов Борис Давлетьяров и Ирина Полторак Вчера сотрудниками правоохранительных структур были произведены обыски и выемки в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО). Интерес силовиков к этому банку могли привлечь как осуществляемые кредитной организацией сомнительные финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ «МБР ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

45. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Александра Сабадаша взяли за незаконный возврат НДС на 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.05.2014, Фото: via moment-istini.com Бывшего сенатора настигло возмещение Владислав Трифонов Александр Сабадаш Вчера в Москве был ...
В итоге следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно вскоре было передано в московское ГСУ СКР, а в апреле 2011 года расследование этого эпизода привело к обыскам и выемкам в ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

46. Анатолий Сердюков прикрылся ПВО.

Кроме того, военнослужащих незаконно привлекали к участию в озеленении самой базы.
По некоторым данным, объяснить, что он имел в виду, уже в устной форме господин Сердюков решил после того, как на днях следователи провели обыски и выемки документов по этому делу, в том числе и у родственников самого экс-министра.
Дата: 13.03.2013 Копия в Google

47. "Россия" на правах "бани или прачечной".

По предварительной информации, на руках у оперативников были постановления о выемке ряда документов в рамках проводимого расследования по уголовному делу. Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия».
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

48. Выгодная сделка с правосудием.

Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для «отмывания» денег, и в подмосковном коттедже Степуры.
После чего обвиняемые «незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов».
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

49. Агентство "Крол" уличили в работе на "Альфа-групп".

Тогда правоохранительные органы страны, получив информацию о незаконной оперативно-розыскной деятельности этой службы, провели выемку документов и обнаружили большое количество аппаратуры прослушивания и слежения.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

50. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

... обвинению ряда лиц в мошеннических действиях, уклонению от уплаты налогов и ряде других преступлений, связанных с незаконной приватизацией ОАО «Апатит» установлено, что в состав организованной преступной группы, возглавляемой Ходорковским М.Б., могли ...
В июле 2003 г. Следственной группой Генеральной прокуратуры Российской Федерации произведена выемка документов ОАО «Апатит» по месту их нахождения в г. Кировск Мурманской области, содержащих сведения о движении акций компании, бухгалтерские балансы и ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

51. Грязное дело.

И в своем заявлении он написал, что Андреев, обладая обширными связями в милицейских структурах, в том числе и в МВД, творит что угодно: терроризирует своих партнеров, организовывает подделку подписей на залоговых документах и даже выемку нужных ...
Депутат, в частности, пишет, что в Государственную Думу поступают многочисленные обращения руководителей страховых, банковских и других компаний о незаконных ведениях следствия по уголовному делу N 193612, возбужденному, как уже сказано, на основании ...
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

52. К Константину Манегину пришли санитары.

... и в Европе мусорного полигона «Тимохово» обвиняется в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело возбуждено после проверки ОБЭП и выемки на предприятии документов Против директора расположенного в Ногинском районе Московской области ОАО «Полигон «Тимохово» Константина Манегина возбуждено уголовное дело, рассказал РБК источник в управлении МВД по Подмосковью. Уголовное дело возбуждено по ст. 171, ч. 2, п. «б» УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

53. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Среди них — «многочисленные обыски в местах осуществления незаконной деятельности, выемки оборудования, документации, денег».
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

54. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

Чтобы скрыть незаконные платежи, сотрудники российской "дочки" HP вели две параллельные системы учетных записей: одну - для внутреннего пользования, где прописывались получатели взяток, другую - "очищенную" от подозрительных платежей - для ...
Следственный комитет по запросу немецких коллег проводил обыски и выемку документов в московском офисе HP, но собственных дел в России на HP не заводили.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

55. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

5 ноября 2013 года в офисе "Евразии" на Кутузовском проспекте был проведен обыск и выемка документов следователями одного из районных отделов СКР по Дагестану. Поводом для приезда в Москву дагестанских силовиков стало расследуемое ими незначительное уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) о незаконной регистрации в республике некоего ООО "Закат".
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

56. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Оставив после себя протокол выемки по уголовному делу № 219635.
А вот уголовные дела по факту мошенничества, незаконного кредита, а также фальсификацию документов, остались «замороженными» в ГСУ Москвы благодаря их следователю Нелли Дмитриевой.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

57. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Теперь эта же группировка пытается незаконно назначить на пост генерального директора сбытовой компании своего человека — бывшего вице-губернатора Волгоградской области Игоря Стефаненко, чтобы обанкротить самого гарантирующего поставщика ...
За месяц — с июня по август — рейдерами в адрес «Волгоградэнергосбыта» было организовано три уголовных дела, восемь обысков и выемок документов в офисе, три допроса, девять исков в адрес сбытовой компании, арест пакета акций, пять поддельных ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

58. Префект ушел по-плохому.

Кроме того, проводится проверка по факту якобы имевшего место воспрепятствования органам следствия во время выемки документов в префектуре в минувший четверг.
3. В последнее время в адрес префектуры ЮАО и лично префекта Буланова было множество замечаний связанных с незаконной организацией ТСЖ. 3.1.В конце мая нынешнего года ФАС признала, что префектура ЮАО города Москвы, издав акт о передаче ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

59. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... воды Наталья Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии Юрий Черницев сообщил «Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд руб. ООО «Юмагузинское водохранилище» было возбуждено несколько дней назад. Во вторник прошли выемки и обыски на нескольких объектах, включая квартиры ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

60. Гендиректора венгерского газового трейдера Emfesz Гоцци арестовали, чтобы вернуть компанию Дмитрию Фирташу.

Как сообщили вчера местные СМИ, правоохранители провели обыск и осуществили выемку документов в офисе газовой компании EMFESZ, а также взяли под стражу гендиректора компании Иштвана Гоцци.
Г-н Фирташ в начале мая обвинил г-на Гоцци, который фактически с момента основания возглавлял EMFESZ, в том, что тот незаконно, без согласия акционера продал компанию зарегистрированной в Швейцарии RosGas AG с неизвестными бенефициарами ...
Дата: 12.11.2009 Копия в Google