Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Обыск и свидание.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 26.06.2007, Фото: gzt.ru Обыск и свидание МВД и прокуратура подозревают РФФИ в незаконной торговле конфискатом "РФФИ пребывает в шоке": телеканал "Вести" обнародовал оперативную съемку, на которой ...
После допросов Чубатова, в ходе которых он дал признательные показания, и были проведены обыски и выемки документом в фонде.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

102. Местное самоуправление.

Этот факт позволил Прокурору на законных основаниях провести беспрецедентную для района акцию - выемку всех финансово значимых документов из здания администрации Пушкинского муниципального района.
Ходят слухи, что на этом незаконные действия не закончились: некто Михаил Рузин, представляющийся другом Башкирцева, теперь обивает пороги Генеральной прокуратуры с чемоданом денег в надежде замять скандал.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

103. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Выемку документов в банке произвели больше чем через год после открытия дела.
Также он намерен оспорить подажу «Экстрола» как незаконную.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

104. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

20.05.2005, Фото: "Время новостей" Кто и почему закрывает дело Рожецкина Кирилл Полынин Леонид Рожецкин Уголовное дело, возбужденное в декабре 2004 года в отношении известного инвестбанкира Леонида Рожецкина по факту незаконной продажи 25-процентного ...
В начале марта, в рамках расследования уголовного дела, следователи направились в Нижневартовск, по месту регистрации компании «ЦТ-Мобайл», номинального держателя акций блокпакета ОАО «Мегафон», чтобы произвести выемку необходимых для следствия ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

105. Госинкор и Гута.

Дело было возбуждено в связи с тем, что Госинкор незаконно реализовал «Гута-банку» 300 тонн серебра, выделенных корпорации в качестве уставного капитала.
... общественных связей Генеральной прокуратуры РФ Наталия Вишнякова, «уголовное дело по факту хищения госсредств было возбуждено в четверг, а проводимые следователями Генпрокуратуры в «Гута-банке» выемки документов напрямую связаны с этим расследованием ...
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

106. Камчатскому губернатору припомнили "рыбный день".

При этом они попросили губернатора подписать бумаги, чтобы начать выемку необходимых документов в администрации области.
Уже на следующий день после их подписания эти решения были одобрены Камчатским рыбохозяйственным советом, хотя формально они были незаконны.
Дата: 18.03.2004 Копия в Google

107. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Они же отмывают незаконно заработанные деньги, которые оседают в офшорах или реинвестируются в экономику Запада, как это было с приобретением "Альфой" телекоммуникационной компании "Голден Телеком".
Тем более, как сообщают наши коллеги, в одной из ведущих альфовских структур в России были на днях произведены выемки документов.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

108. Внутренние дела вышли наружу.

Закончилась операция выемкой из сейфов банка "Гостиный двор" более $3 млн. "Это 'общак' оборотней",– пояснили следователи. Деньги хранились в пяти ячейках в банке, которые были оформлены на подставных лиц. Банкноты были упакованы в полиэтиленовые пакеты и опечатаны печатью МВД. Улики приходят с обыском Ярким примером заказного дела является уголовное преследование президента холдинга "Интер-север" Фрэнка Элкапони (Физули Мамедова). В июне 2001 года его обвинили в незаконном приобретении ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

109. "Лимон" скорее повесится, чем попросит пощады.

Стали составлять протокол выемки.
Приговор Лимонову и учредителю газеты «Лимонка» Аксенову обвинение оставило все статьи: ст.280 (призывы к свержению государственного строя), ст.205 - терроризм, ст.208 - создание незаконного формирования, ст.222 - незаконное приобретение оружия.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

110. История успеха

Руководство всячески препятствовало проверке, намекая следователю, что его действия незаконны и что скоро придет команда прекратить выемки документов - так продолжалось два дня. На третий следователь пришел производить выемку, держа в руках номер "Комсомольской правды", где черным по белому написано, что выемка им, оказывается, уже сделана, и тем самым он нарушил закон. Копия в Google

111. Операция "Захват"

Николай Паленный: Дальше была произведена незаконная выемка документов со всеми грубейшими нарушениями. Начали руководителей обвинять в прессе, называли преступниками. На акционерном собрании Киренской РЭБ следователь, который на собрании акционеров заявил, что он наденет на руководителя Киренской РЭБ Владимира Михайловича Перетолчина наручники. Прямо на собрании акционеров. Это было 22 апреля. Нужно было прямо тогда подавать на него в суд. Когда производилась выемка, прокурор приехал не один, а ... Копия в Google

112. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

Так в субботу вечером в столице Кыргызстана Бишкеке начался рейд Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
«При проведении обыска и выемки следователь должен ограничиваться изъятием предметов и документов, которые могут иметь отношение к делу», — говорит юрист Бекболот Касаболотов.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

113. Пиар-министр России.

Через несколько дней ФНС обжаловала проведение обысков и выемки документов сотрудниками ГСУ СК и оперативниками ФСБ, назвав их необоснованными и незаконными, поскольку попытку возместить два миллиарда рублей НДС предотвратили сотрудники самой ФНС. Глава московского управления ФНС тогда же заявила, что события преступления нет и что Черничук на момент обысков не курировала возмещение НДС. В итоге Удодов и Черничук остались в деле свидетелями (в тюрьму по этому делу отправился бывший сенатор от ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

114. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

Предмет иска — взыскание незаконно полученного Навальным пожертвования на «президентскую» кампанию.
В этот же день, 8 августа, проходят обыски и выемки в организации, которая ведёт бухгалтерское обслуживание ФБК. Не знаем, что им там говорят, но контора сообщает о том, что расторгает договор с нами.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

115. На кого и под кем работал "Ландромат".

... и даже проводили добровольную выемку документов. Однако эти дела расследовались в окружных следственных управлениях МВД Москвы, они многократно передавались от одного следователя к другому, шли годы, а организаторов незаконного вывода из России почти 700 млрд рублей все никак не могли найти. Одновременно в Молдавии, как сообщил глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, сегодня в судах рассматривается 14 дел в отношении судей, выносивших незаконные решения; также расследуются дела в ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

116. Звезды контрабанды.

... в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС с целью уклонения от уплаты таможенных платежей ...
Факт производства обыска возмутил руководство Управления «К», говорит сотрудник ФСБ: «Такого давно не было — чтобы у нас [в управлении «К» СЭБ ФСБ] особисты устраивали выемку у целого начальника отдела».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

117. СКР взялся за крабов с головы.

"Иванкову предъявлено обвинение в том, что при проведении аукциона преимущество незаконно было отдано заранее определенным компаниям",— заявила она. Представитель СКР добавила, что 15 февраля в отношении Александра Иванкова возбуждено еще одно ...
Очередной виток развитие конфликта ДМП и его кредиторов получило в январе 2004-го, когда сотрудники прокуратуры Владивостока опечатали административное здание Дальморепродукта и провели выемку документов в рамках уголовного дела по факту ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

118. Обыски засвистели у министра над головой.

По результатам махинаций возбуждено пять уголовных дел. Обыски и выемки документов следователи СКР, а также сотрудники ГУЭБиПК и ФСБ одновременно провели вчера в квартирах и кабинетах гендиректоров ОАО "Военторг", "Агропром" и "Красная звезда ...
В частности, в Темрюкском районе Краснодарского края должностные лица департамента имущественных отношений Минобороны, который возглавляла Евгения Васильева, вначале незаконно изъяли из состава федеральной собственности и передали подведомственному ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

119. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

... и 14 мая - в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой (статья 171 часть 2). По последнему эпизоду вместе с Гуцериевым проходят вице-президент "Русснефти" Сергей Бахир, гендиректор "Ульяновскнефти" Виктор Курочкин и глава "Нафта-Ульяновска" Игорь Еланский. Кроме того, как стало известно "Газете", месяц назад было возбуждено еще одно уголовное дело. Вначале 16 июля сотрудники 3-го отдела управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы провели обыск и выемку документов в ...
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

120. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

В связи с этим в мае текущего года президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве, хотя ранее он проходил по этим делам лишь в качестве свидетеля. С бизнесмена была взята подписка о невыезде. Сам Гуцериев не подтвердил факт подписания им такой повестки. Кроме того, компанию Гуцериева обвинили в неуплате налогов в особо крупных размерах – около 740 млн рублей. Оперативно-следственная бригада провела обыски и выемки документов в центральном ...
Дата: 24.08.2007 Копия в Google