Поиск по "незаконные банкиры". Результатов:
банкиры - 2695
,
незаконные - 7597
.
Результаты с 301 по 320 из 786.
Результаты поиска:
- 301. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.
-
... году банкир Алексей Ананьев, который, по мнению следствия, является организатором коррупционной схемы, договорился с руководством ПФР о назначении своего доверенного лица Алексея Иванова сначала на пост советника председателя правления фонда, а затем и заместителя председателя, в преступную группу был привлечен и еще один фигурант нынешнего расследования — глава департамента организации госуслуг Евгений Турчак. Он, по версии следствия, являлся своего рода координатором незаконной деятельности и ...
Дата: 21.09.2022
Копия в Google
- 302. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.
-
"Стратегия" ареста Кирилла Другова Беглый бывший предправления заочно арестован по делу о выводе из рухнувшего банка 8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.07.2022, Банкир испытал стратегию ареста, Фото: via "Коммерсант" Сергей ...
Все эти финансовые организации подозревались в незаконном обналичивании средств.
Дата: 08.07.2022
Копия в Google
- 303. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
«Признание» банкир сделал в августе в комментарии для радиостанции Business FM: «Мы боролись за взыскание долгое время.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 304. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".
-
Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате" Экс-предправления "Волга-Кредит банка" за хищение 1,7 млрд руб. вкладов и 272 млн руб. векселями получила 9,5 года Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.01.2021, Банкиры заплатили по счетам ...
«Я считаю, что приговор незаконный и необоснованный.
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
- 305. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.
-
Поддержать Виталия Вавилина приехали из Тольятти, где он начинал банковскую карьеру, несколько его давних приятелей, включая бывшую главу земельного комитета Наталью Немых, отбывшую в колонии шесть лет. Сам банкир, находившийся в последнее время под ...
Судья отметила, что Виталий Вавилин своими «умышленными и незаконными действиями» изменил условия кредитования, лишив банк возможности взыскать средства в случае невозврата кредита, что и произошло спустя 18 месяцев.
Дата: 18.09.2020
Копия в Google
- 306. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.
-
А адвокат Станислава Маркеева Сергей Старовойтов в разговоре с “Ъ” вообще назвал решение суда незаконным, поскольку следствием не доказан сам факт хищения и, соответственно, нанесение ущерба.
Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами Бывшие помощница и советник беглого банкира, директор депозитария за хищение 700 млн руб. из М-банка получили по 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2020, За банкира ответили его ...
Дата: 20.08.2020
Копия в Google
- 307. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.
-
Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США Германия не выдала России обвиняемого в хищениях 14,2 млрд руб. совладельца банка "Тусар" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.05.2020, Пока добивались банкира, сел следователь Олег Рубникович Как ...
Все трое обвиняются СКР в незаконном переводе в ноябре 2019 года из СИЗО под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна и снятии ареста с земельных участков.
Дата: 29.05.2020
Копия в Google
- 308. Самый тайный из "масонов".
-
Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий.
Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
- 309. Маленький Крым для больших людей.
-
Рядом с дачей Путина строятся резиденции для премьера Медведева, банкира Ковальчука и других приближенных президента Оригинал этого материала © proekt.media, 11.12.2019, Фото: РИА "Новости", proekt.media, Иллюстрации: proekt.media Маленький Крым для ...
Еще месяц после того визита по Оливе ходили люди в форме и искали незаконные выгребные ямы, которые могли спровоцировать заражение, рассказали «Проекту» местные жители).
Дата: 11.12.2019
Копия в Google
- 310. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.
-
Вы думаете: «Ну богатый этот банкир Костин, это понятно», — но вы даже не представляете насколько. Давайте начнем с того, что разберемся, о чем именно рассказывают те статьи, которые по незаконной просьбе Костина блокирует Роскомнадзор.
Дата: 02.12.2019
Копия в Google
- 311. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.
-
В частности, согласно показаниям свидетелей по делу, Белоусов вместе с Мязиным имели прямое отношение к созданию «ландромата» — канала, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд. Они уверяют, что данный канал был создан рядом теневых банкиров и иных лиц, действовавших в условиях повышенной конспирации.
Дата: 02.08.2019
Копия в Google
- 312. Вадиму Григорьеву вернули тюремный срок.
-
Постановление райсуда, отпустившего бывшего банкира, он признал незаконным.
Дата: 09.07.2019
Копия в Google
- 313. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".
-
Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент" Экс-предправления Мострансбанка получил 6 лет за хищение 2,2 млрд руб. вкладчиков с использованием средств ВОИС, РАО и РСП Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2019, Банкир раскаялся на ...
Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
- 314. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.
-
Причем к этой незаконной операции банкиров подстрекала, по версии МВД, именно Нонна Михай.
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
- 315. Владимиру Антонову не вышел условный срок.
-
Владимиру Антонову не вышел условный срок За хищение 150 млн руб. из банка "Советский" экс-владелец ФК "Портсмут", заключивший сделку со следствием, получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2019, Банкир на колонию не ...
Владимир Антонов утверждал, что национализация банка была незаконной.
Дата: 12.03.2019
Копия в Google
- 316. Андрей Исаев разыскивается за активы.
-
«Для успешной реализации преступного умысла», который отличался «сложной структурой участвующих в нем юридической лиц», банкир, по версии следствия, привлек в качестве основной помощницы свою подчиненную — гендиректора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову.
Балтийский банк, по его словам, активно сотрудничает со следственными органами и намерен принять все зависящие от него меры по возврату незаконно выведенного имущества.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
- 317. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.
-
... к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов ...
Он считает свое преследование незаконным, а активы в России – экспроприированными.
Дата: 25.10.2018
Копия в Google
- 318. Как правильно бежать из России.
-
... какая-то тропа в Казахстане, а иногда на конкретном пропускном пункте на границе с Грузией в заданное время вдруг перестает работать база данных), а кто-то еще надеется вернуться в Россию и не хочет получить обвинение в незаконном пересечении границы ...
Таким путем шел банкир Александр Гительсон: приобрел паспорт на клон, затем умудрился получить паспорт Сент-Китс и Невиса, но все равно его поймали в Австрии.
Дата: 24.10.2018
Копия в Google
- 319. Бездонная депутатская тумбочка.
-
Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
- 320. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.
-
В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации.
Тогда его арестовали по обвинению в соучастии в попытке незаконного завладения акциями ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат».
Дата: 23.07.2018
Копия в Google