Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Александр Постригань нажился на аварийном жилье.

Кроме того, как установило следствие, Постригань оформил на свою сожительницу Наталию Палий большую часть недвижимости как в России (конфисковано имущество на сумму более 300 млн рублей), так и за рубежом, где она скрывается от следствия.
— Врезка К.ру "Рен ТВ", 24.12.2020, "Сын Постриганя пытался покончить с собой при экстрадиции": 7 августа арбитражный суд Московской области обязал Валерия Постриганя, сына бывшего главы Клинского района Александра Постриганя, вернуть ООО "Урожайное ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

442. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Произошло это после того, как экс-банкира исключили из «списка Титова», в который входят российские предприниматели, скрывающиеся от правосудия за рубежом, но при определенных условиях желающие вернуться в Россию.
Как следует из показаний все того же Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов фиктивным ООО "Вексельный центр «Аваль»", ООО "Инвест-фактор" и ООО "Бастион", а также ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

443. С блэкджеком и шлюпками.

Так, до 60% пиратских сайтов в конце 2019 года пользовались инфраструктурой проекта ZeroCDN российской компании ООО «Многобайт».
По его словам, такая деятельность осуществляется через цепочку платежных посредников как в российской юрисдикции, так и за рубежом.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

444. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

У ООО «Элси», принадлежащего зятю Чубайса, недоимки по налогам составляют более полумиллиарда рублей.
Как объяснял источник Forbes, SFO была создана Чубайсом для управления его активами, но после того, как в 2013 году российским чиновникам запретили владеть имуществом за рубежом, глава Роснано продал компанию Сучкову.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

445. Олегу Кану отжали клешни.

... ru Екатерина Бурлакова Олег Кан Южно-Сахалинский городской суд 30 марта наложил арест на доли в трех ООО — «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания», а также на принадлежащие им автомобили, квартиры, рыболовные ...
В рыбной отрасли предполагают, что подобный рост ему могло обеспечить уголовное дело против его партнера — предпринимателя Олега Кана, который находится за рубежом и объявлен в международный розыск.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

446. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Имеется в виду, наверное, Россия, хотя сервис помогает в реализации объектов недвижимости и за рубежом.
Одно время, правда, было ООО «ЦИАН», но оно еще несколько лет назад, как говорится, самоликвидировалось, слившись с компанией «Эльбрус».
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

447. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... компании «Карат» и стали поводом для спора между двумя ее создателями — Виталием Орловым, которому сегодня принадлежит 100% акций «Норебо», и Александром Тугушевым, в данный момент находящимся в федеральном розыске и скрывающимся за рубежом ...
Тугушев в формирующийся капитал ЗАО «Альмор Атлантика» внес принадлежащие ему акции компании: ЗАО РК «Согра», ООО «Карат», ЗАО «Каратт».
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

448. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

Внуки войны Входящая в «Ростех» компания «Рособоронэкспорт» побила рекорд по поставкам за рубеж.
К примеру, ООО «Эколиния» выступает подрядчиком судостроительного завода «Вымпел».
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

449. Сергей Петров стал невозвращенцем.

После возбуждения дела он заявил «Ведомостям», что не планирует возвращаться из-за рубежа. […] «По нашим оценкам, вероятность выдачи маловероятна, в том числе в связи с необоснованным характером предъявленных обвинений», — заявил ранее Forbes адвокат бизнесмена Александр Макаров. — Врезка К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

450. "Депутаты — наш хлеб".

Основное правило — можно называть имена клиентов из-за рубежа, шейхов и мансуров, но важно сохранять анонимность россиян.
Например, летом 2018 года ООО «Кристалл» из Екатеринбурга привлекли по таким же обвинениям, но компания попыталась доказать, что размещала рекламу уже после того, как рекламируемый ею массажный салон Mens VipClab оказал интимную услугу.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

451. Блокомат.

Потому хитрые методы, тем более с новой технологией, да ещё и с использованием «в тёмную» госорганов привлекут внимание СМИ даже больше чем вероятные преступления за рубежом.
Рустэм Магдеев попросил суд принять меры по обеспечению своего иска к ООО «Галар».
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

452. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... Налоговому управлению (IRS) — службе, обеспечивающей соблюдение налогового законодательства в США. Будучи американским резидентом, она была обязана заполнять ежегодные декларации, включая сведения обо всех доходах, в том числе о заработке за рубежом ...
Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ты проводить не сможешь.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

453. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

С просьбой оштрафовать издателя The New Times – ООО «Новое время» – в суд обратилась прокуратура Тверского района по итогам проверки направленного весной 2018 г. запроса депутата Госдумы от «Справедливой России» Николая Рыжака: он просил проверить данные о том, что The New Times получает деньги от Фонда поддержки свободы прессы, включенного в список иностранных агентов. Административное дело было заведено в сентябре. По закону СМИ обязаны отчитываться о получении средств из-за рубежа или от ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

454. Семеро по Навкам.

Только ОАО «РЖД» перечислило в мае 9.999.900 рублей созданному в прошлом ноябре ООО «Навка Шоу», которым руководит Татьяна Навка и учредителем которого записана ее младшая сестра Наталья.
Вообще-то «Ивентика» — фирма известная, проводила Дни России за рубежом, периодически получает госконтракты.
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

455. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

456. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

По всей вероятности, она пыталась улететь из России к находящемуся за рубежом супругу.
["De Facto Воронеж", 12.09.2018, "В "Модусе" назвали уголовное дело о хищении 155 млн рублей при строительстве автосалона под Воронежем "давлением на бизнес": По версии следствия, ООО «Воронеж-Реалти» (входит в «Модус») в 2011-2012 годах занималось ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

457. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

— Врезка К.ру] Ефимова собирается отсудить у мужа доли и акции в уставных капиталах ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК». «Я считаю, что речь идет о гораздо большей сумме, потому что разделу подлежит огромная империя, значительное количество недвижимости как в России, так и за рубежом, стоимость которых превышает 30 млрд», — заявил «Газете.Ru» адвокат Ефимовой Александр Добровинский.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

458. Декорация о доходах Антона Вайно.

Окончил МГИМО, устроился в МИД, едва преодолев 30-летний рубеж, уже готовил протокольные мероприятия для Путина.
Как стало известно ЦУРу, первым владельцем особняка была Евгения Цыплакова, которая в том же 2012 году пару недель руководила ООО «Аргумент», одной из компаний Евгении Васильевой.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

459. Матримониальный мусор "Ростеха".

Дело томографов Основанная Агафоновым и Шипеловым совместно с госкорпорацией "Ростех" компания "РТ-Инвест" (сегодня Шипелов через ООО "Царицын капитал" контролирует 75%, Ростех — 25%). Как говорится на ее сайте, компания создана для осуществления прямых инвестиций на территории России в сферах ЖКХ, IT и высокотехнологического медицинского оборудования (за последнее направление отвечает компания "РТ-Мединтегратор"). Закупаемое за рубежом оборудование "РТ-Мединтегратор" поставляло затем в рамках ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

460. Пиратская бухта "Транснефти".

По всей видимости, окончательно утвердить Киреева в руководстве НМТП не удалось из-за очередных претензий правоохранительных органов, вспомнивших о его сомнительных делах на рубеже 1990-2000-х.
А еще ЮБК продает горючее АО "Транснефть-Терминал", АО "Транснефть-Сервис" и ООО "Транснефть-Сервис", которые до недавнего времени официально возглавлял Сергей Киреев.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google