Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Замглавы Росреестра сбежал за границу с госсекретами.

У одного из исполнителей контрактов ООО «Инженерно-технологический центр «Сканэкс» не было лицензии ФСБ на работу с документами, представляющими гостайну.
... подтверждающие выезд за рубеж носителя государственных серктов 1-й категории. Вскоре выяснилось, что в отдел по защите гостайны и мобилизационной подготовке не предоставлялись никакие документы на разрешение выезда Сапельникова за рубеж ни в рабочих ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

322. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

... время находился в международном розыске, скрываясь за рубежом, в том числе в Узбекистане. — Врезка К.ру] После задержания господина Еремеева конвоировали в Улан-Удэ, следователи инкриминировали ему ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Позднее в обвинении появился второй эпизод — покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159). Как указывается в материалах расследования, в конце 2003 года господин Еремеев потребовал от бурятских чиновников доплатить ООО "Кримсон" по контракту еще $50 тыс. Поскольку ...
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

323. Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой).

До того как стать сенатором в 2006 году, Ананьев занимал должность зампреда консультативного совета ООО «Техносерв АС».
Однако лидеру списка уже в этом году пришлось покинуть Совфед: оказавшийся в центре скандала, инициированного оппозиционером Алексеем Навальным, сенатор, которого обвинили во владении незадекларированной недвижимостью за рубежом и втором израильском ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

324. 25 самых активных предпринимателей России.

Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из ...
В 2006-м Сумкин был дисквалифицирован судом, то есть временно лишен права на управление юридическими лицами, но уже в январе 2007-го зарегистрировал три компании, в частности ООО «Строительная инвестиционная группа» с уставным капиталом 10 тыс ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

325. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

Схема скупки акций предусматривала использование офшорных компаний за рубежом, а средства на приобретение, считает следствие, были получены и за счет внутрироссийских налоговых льгот, в частности преференций, которые в то время предоставлялись в Калмыкии, где были зарегистрированы ООО "Камея", ООО "Байкал Стерлинг инвестментс", ООО "Лори", ООО "Империя" и ООО "Экскалибур".
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

326. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

Так же, например, обратились в Интерпол граждане Австрии, когда поняли, что им продали за $10 млн не контрольный пакет акций ООО «Ура.ру», крупнейшего уральского информационного агентства, а «пустышку» в полностью идентичной фирме.
Впрочем, по словам председателя коллегии ЮристPRO Евгения Абаринова, туристам, летающим «Трансаэро» за рубеж, опасаться ареста самолетов в качестве обеспечительной меры, о которой попросил Муталибов, не стоит.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

327. Владимир Гусинский "в прекрасных отношениях с "Газпром-Медиа".

... ru Анастасия Жохова, Иван Васильев Владимир Гусинский Отважные фээсбэшники, лихо справляющиеся с недобросовестным бизнесом, бескорыстные следователи прокуратуры, борющиеся с олигархами, секретные агенты, перекрывающие финансирование из-за рубежа ...
Вероятно, ООО «Серебряный экран», принадлежащее Nova Century II и швейцарской New Century Distribution.
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

328. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

... меморандум о создании фонда по продаже картины, Анатолий Локтионов тут же перечислил новому компаньону 5 миллионов евро из обещанных 10 млн. – чтобы тот скорей запускал маховик с нужными экспертизами и разрешениями на вывоз шедевра Рубенса за рубеж ...
Скажем лишь, что, желая по-своему распорядиться имуществом ООО «Земельная компания» и ЗАО «Нафтатранс», он обвинил владельцев этих компаний в совершении преступления, за которое его обидчикам грозило согласно УК от пяти до пятнадцати лет лишения ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

329. Южный десант для заполярного Мурманска.

... азербайджанец Адиль Назим-Оглы Махмудов, которому находящиеся под следствием руководители питерской фирмы «Флора» оплачивали отдых за рубежом, пополняли денежный баланс на кредитках, приобрели для него «штучный» «мерседес-макларен» и редкие часы для ...
К примеру, должность председателя комитета государственного и финансового контроля Мурманской области Дмитрий Дмитриенко доверил некоему выходцу из московского ООО «РОСА» Холдинг» Сергею Лекомцеву.
Дата: 20.06.2011 Копия в Google

330. Экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании объявлен в международный розыск.

Последняя появилась в реестре кредиторов в результате сделки по покупке ООО "Светоч", признанной Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа в 2009 году недействительной.
Фактически у РФ нет заключенных международных договоров об экстрадиции, а решения российских судов за рубежом не признаются нигде, кроме Белоруссии, говорит адвокат-международник Василий Давыдов.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

331. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

Одна из них — ООО «Акваресурс-ДВ» — стала победителем аукциона по всем четырем лотам, причем лоты были приобретены фактически по начальной цене.
... район промысла, максимально удобный для экспорта краба в живом виде в страны АТР. Однако в целях борьбы с нелегальным выловом крабов, с 2007 года Правилами рыболовства для Дальневосточного бассейна введен запрет на вывоз крабов за рубеж в живом виде ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

332. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

(Эти деньги, предназначавшиеся на поддержку отечественного самолетостроения, были выведены со счетов ФЛК за рубеж).
€50 млн получило ООО «Ик-Юг», €20 млн — ЗАО «Инвестиционная лизинговая компания».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

333. Помощь жене Березовского потянула на 3 года условно.

... Елена Горбунова К трем годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей приговорил сегодня, 27 сентября, Головинский суд Москвы директора по рекламе и маркетингу ООО «Коммерсант Холдинг» Валерию Любимову за попытку незаконного ввоза на Украину драгоценностей стоимостью 2 млн 220 тысяч рублей. Ювелирные украшения предназначались гражданской жене Бориса Березовского Елене Горбуновой. Однако обрести имущество, оставшееся в России после бегства олигарха за рубеж, супруге бизнесмена было не суждено ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

334. "Академики" из Инвестбанка.

СК тогда вел расследование об отмывании денег через банк «Новатор» и ООО «Флуран».
В Россию они возвращаться больше не собирались, поэтому попросили председателя правления «Инвестбанка» Максима Скачко и его заместителя Игорю Дубину перебросить за рубеж $400 млн. Вывод денег осуществлялся под видом выдачи кредитов различным ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

335. Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только.

Недавно ряды почетных консулов пополнил основной владелец ООО "Ювелирный завод "Альфа" Нурулла Шайдуллин возглавивший почетное консульство республики Сенегал.
Штатные (генеральные) консулы — это всегда граждане страны, которые направляются за рубеж, в отличае от почетных консулов, которые могут быть гражданами любой страны.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

336. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

... A., через который продукция «Апатита» уходила за рубеж. Таких фирм-прокладок было немало. Так что покупатели концентрата, получая сырье непосредственно с предприятия, оформляли товар, многократно перекупленный аффилированными посредниками. Из предприятия выкачивали все соки – «Апатит» был хроническим должником перед бюджетом и своими сотрудниками. По существу эта схема в отношении «Апатита» действует и сейчас. Предприятие продает продукцию некоему ООО «Торговый дом «ФосАгро» по рыночной цене, т ...
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

337. Дело AiRUnion.

Основной лозунг: "Абрамовичи, отдайте нашу зарплату!" Здание домодедовского авиауправления продано какому-то ООО за 79 тысяч рублей.
В то время как все, некогда казенные борта уводились за рубеж лишь на бумаге, один, купленный на деньги коллектива, почему-то пропал.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

338. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
Кстати, особое внимание работников правоохранительных органов привлекло некое ООО «Эгида Трейд», которое лишь за два месяца организовало вывод за пределы Украины более 22 миллионов долларов.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

339. Пустые скважины и полные карманы Федора Хорошилова.

... solomin, 21.11.2007 Пустые скважины и полные карманы Федора Хорошилова Есть ли нефть у "Янгпура" и "Технефтьинвеста" Андрей Голубев Федор Хорошилов широко известен в узких кругах, он - один из тех, кто «сколотил» свое состояние на рубеже веков ...
... руб., по налогу на добычу газового конденсата – 5 млн. руб. Кроме того, проверка надзорного органа показала, что ООО «Янгпур» не выполняет прописанный в лицензии минимальный объем добычи углеводородов; не следит за техническим состоянием скважин; не ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

340. Семейный бизнес Евгения Кремко.

Сын государственного чиновника – Константин Кремко является владельцем и генеральным директором фирмы «Бона», которая и претендует на наделы, принадлежащие ООО «Агрокомплекс».
Возможно, о существовании подобной спецтехники Кремко-младший узнал за рубежом, куда его по протекции отца дважды включали в делегации бизнесменов свердловской области, ездивших за рубеж с целью привлечения инвестиций.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google