Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Московские владения дочери Павла Бородина Екатерины.

«Метла» обратила внимание, что дочь экс-главы управделами Кремля в декабре 2022 года зарегистрировала ООО «Морозов Девелопмент». А уже через полгода, в июне этого года, компания заключила с правительством Тверской области соглашение о реновации территории Морозовского городка, который является уникальным образцом фабричного комплекса рубежа XIX–XX веков.
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

422. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Платежеспособность данной организации не позволяла претендовать на приобретение акций АО «СИБЭКО», но для ее участия в сделке представители ООО «СГК» организовали назначение на должность генерального директора общества номинального лица и ...
В судебных актах истребование имущества объясняется интересами государства и переходом компаний под контроль иностранных лиц либо проживающих за рубежом граждан.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

423. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

Сейчас нижегородка живет за рубежом.
Делами последнего, со слов Сорокина, занималась Нагорная как владелица 60% ООО: в 2010 году он разделил активы по брачному контракту, в дела компании не вмешивался, получая более 100 млн в год от своей части в доверительном управлении.
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

424. Inflatech надул "Русбал".

Сейчас он живет в Чехии, хотя в России у него остался собственный бизнес: вместе с сестрой владеет ООО «Аэроконтроль».
Оба российских коллеги получили визы в рамках программы по привлечению ключевых научных кадров из-за рубежа.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

425. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

В числе совладельцев кредитной организации были ООО «Реском-Тюмень» (19,92%), супруга экс-депутата облдумы Сергея Коробова Наталья Коробова (19,25%), экс-председатель правления банка Григорий Романюта (14,29%), Алексей Лебзак (15,61%), Наталья ...
— Врезка К.ру "Интерпол" вернул беглянку Объявленные в розыск организатор «кражи века» Григорий Романюта и его подельница Инесса Бранденбург скрылись за рубежом и были объявлены в международный розыск.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

426. Иноактивы Николая Валуева.

Состоятельная супруга На рубеже веков Валуев женится на Галине Димитровой, отец которой, Борис Димитров, впоследствии становится менеджером спортсмена.
Димитров и отец Раждена Шулая — Бондо — в первой половине 2000-х поровну владели ООО «Бокс Вэй», которое, по словам того же Димитрова, занималось спортивной карьерой Валуева: ему «принадлежали права» на спортсмена.
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

427. Серая зона Сергея Сушкова.

Право.Ру, 11.03.2020, "Госзагрансобственность подала иск к Инбанку на $342 тыс": ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» — унитарное предприятие, основанное в 1996 году.
В базе "Контур.фокус" есть данные о фирме ООО "Строительное управление "ИнвестСтрой".
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

428. Умер сам, но как по плану.

Судя по всему, суть этого определения сводилась к наложению ареста на имущество и денежные средства ООО «УК «Союз» — 600 млн руб. — по заявлению Репина, который захотел стать правопреемником Щукина в этом процессе (Щукин судился с УК «Союз», пока не ...
А героиня скандала таинственной смерти и захвата имущества скрывается за рубежом.
Дата: 14.09.2022 Копия в Google

429. Наследие Чубайса.

Помимо детей, стороны могли делить активы, например, находящиеся за рубежом.
Теперь в этой отрасли у Чубайса осталось лишь ООО «Виатор», которое в 2015–2019 годах выручало от 7 млн до 24 млн рублей в год, но 2020-й завершило с убытком 1,9 млн рублей.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

430. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Сами подсудимые своей вины не признали, говоря, что истинные виновники возможных хищений находятся за рубежом, а из них сделали «стрелочников».
Так полученные на «пополнение оборотных средств» 1,2 млрд руб. вполне легальным ОАО «ТМ Инжиниринг» через цепочку сомнительных сделок по указанию того же банкира Мотылева в итоге оказались на счетах ООО «Финсервис».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

431. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головная компания — ООО "Сонгри".
К 2003 году у «Продимекса» было больше всего заводов в отрасли — 21. Рубеж 1990-х и 2000-х на сельскохозяйственном рынке помнят как время, когда власти в несколько приемов резко ограничили — сначала пошлинами, а потом квотами — импорт с Украины ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

432. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Накануне стало известно о том, что в уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 млн долларов народного депутата из «Народного фронта» Игоря Котвицкого — новый поворот.
Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО «Крым Петролеум Компани», предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B. V. В ходе расследования была допрошена персона, сообщившая следователям, что Котвицкий является ее дядей.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

433. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, безопасник был причастен к хищениям $150 млн из средств частных инвесторов в компании ООО «Анкор Инвест», входившей в холдинг «GL финанс», учредителями которых был скандально известный ...
Решение вступает в силу с момента задержания фигуранта на территории России или его экстрадиции из-за рубежа.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

434. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

Глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский сказал “Ъ-Волга”, что специального документа, регламентирующего, с кем чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в период пандемии, нет: «Но однозначно ...
Удалось ему и диверсифицировать этот бизнес с открытием предприятия ООО "Миктрол" в Московской области, где брат Михаила числится учредителем.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

435. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Пол Кич и Мария Ежова Ежова является ещё гендиректором НОЧУ "Международная школа", НОЧУ БСО "Международная школа" и ООО "Международная школа".
Особенность: выездные учебные стажировки за рубеж, сотрудничество с родителями и активное вовлечение их в жизнь гимназии, и — самое главное — предоставляют возможность выбирать время для учебы.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

436. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

Несмотря на то что карьеру медиаменеджер предпочитает делать в России, в элитную недвижимость она решила вложиться за рубежом.
Сейчас бывший муж Потупчик является совладельцем ООО «Корпорация „ТОР“» (торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием), которая, по данным ЕГРЮЛ, находится в стадии ликвидации, а «последняя бухгалтерская ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

437. Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

«М13», как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», принадлежит компании «Лука», учредителем которой является Владислав Клюшин, он же, по данным сервиса «РБК Компании», возглавляет ООО «М13 ИТ-Услуги».
Помощь в защите интересов наших граждан за рубежом оказывает МИД», — добавил представитель Кремля.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

438. Дамские угодья.

Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник.
(ООО «Эстетический центр «Свисс Перфекшэн», ИНН 7702316840, по данным базы СПАРК-Интерфакс.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

439. Наследственные метры Александра Пронина.

Сыновья генерала Пронина обзавелись иностранными паспортами ещё на рубеже веков.
Сам Владимир Пронин, не забывает старые связи и потихоньку приторговывает на госзакупках со структурами МВД. Есть у Владимира Пронина ООО «Курский Конный Завод», лошадей много, а девать их некуда, поэтому Владимир Пронин отправил несколько лошадок в ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

440. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

В 2015 году РС возглавила бывшая директриса ООО «Нижегородская дирекция лотерей» и хорошая знакомая теперешнего замглавы администрации президента Сергея Кириенко Любовь Глебова. Она реорганизовала несколько управлений РС и сократила штаты в представительствах за рубежом, чем вызвала сильное раздражение в штаб-квартире СВР. ЭВМ В декабре 2017 года Глебову отправили в отставку, и в главный кабинет на Воздвиженке вселилась Элеонора Валентиновна Митрофанова, прозванная в кулуарах МИДа «ЭВМ».
Дата: 25.02.2021 Копия в Google