Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Что осталось от собственности Российского Красного Креста при Татьяне Николаенко?

Нет, за четыре года три поездки было, стало правилом каждый месяц летать за рубеж.
Принадлежат склады ныне компании ООО "Русстройцентральянс".
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

342. Лужков против черных рейдеров.

Когда какое-то ООО «Бизнес-контакт» сильнее начальника штаба ракетных войск стратегического назначения, это вызывает некоторую задумчивость. «Гипромез» широко известен за рубежом, и прибалтийские СМИ раструбили о переносе на неопределенный срок строительства нового электросталеплавильного цеха металлургического завода «Лиепаяс металургс» (Латвия), контракт на разработку которого заключен с ОАО «Гипромез».
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

343. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
Оставив эту сумму за рубежом, ОАО ТНК намеренно уклонилась от уплаты в России таможенных сборов и налогов, которые должны были бы быть уплачены с этой выручки.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

344. Узбекская вендетта Усманова.

А дело было так – получив гарантии от «Универсального банка» (все документы были подписаны 28 декабря), неизвестный Сорокин подал на то самое ООО «Терра-софт» в суд и потребовал ни много, ни мало – отдать ему 96% акций ОАО «Михайловский ГОК», которые ...
Привлечение в качестве обвиняемого и арест были произведены на том основании, что он якобы общался с организаторами мнимого «мошенничества» и собирался сбежать за рубеж.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

345. "Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов.

Отчетность конкурентов “Евраза” — ММК, “Северстали” и НЛМК — не позволяет сделать вывод о том, какая часть их прибыли оседает за рубежом, отмечает Пухаев из ОФГ. Впрочем, он полагает, что у “Евраза” эта доля самая большая, потому что “группа ...
Оперативное управление меткомбинатами осуществляет ООО “Евразхолдинг“.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

346. Уголовное дело в отношении руководства студии "Новый Век".

Следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО “Независимая рекламно-продюсерская студия “Новый Век”, сообщило РИА “Новости” со ссылкой на представителя Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям ...
“Ряд киностудий полученные денежные средства обналичивали через несуществующие фирмы или отправляли через посредников за рубеж на покупку различных материалов, товаров народного потребления, не предназначенных для съемок фильмов”, — передает слова ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

347. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Петренко принадлежит частное охранное предприятие, ООО «Рубеж-Гольфстрим», связанное с «измайловскми».
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

348. Последний медный передел.

Ряд таких слияний и поглощений произошел на рубеже тысячелетия, на рынке сформировался устойчивый пул производителей, контролирующих около 80% мирового производства меди.
*** ООО «УГМК-холдинг» — управляющая компания, консолидирующая 10 предприятий черной, цветной и перерабатывающей промышленности.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

349. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... ЭПК («Марийский» – авт.) была низкого качества, так как у него не было средств для приобретения специального оборудования и новейших дорогостоящих техологий для выделки и производства модных и конкурентноспособных в России и за рубежом изделий ...
Определенную надежду на то, что предприятие все-таки выживет, дает выдержка из информационного письма внешнего управляющего ООО СП «Маритал» В. Леонтьева: «Принципиальная позиция ТО ФСФО РФ в РМЭ в части скорейшего проведения процедуры банкротства и ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

350. Финансист Гусинского вышел на свободу.

Заложник Скандал вокруг "Медиа-Моста" длится уже пятый год. Началось все с уголовного дела, которое в 1998 году было возбуждено в отношении руководства ООО «Русское видео».
По сведениям Генпрокуратуры, Титов по указанию Гусинского разработал схему для вывода за рубеж средств, которые медиахолдинг брал у "Газпрома" в качестве займов в 1998-1999 годах.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

351. Кошелек или жизнь?

Ведь если бы не его добрая воля, "Газпрому" пришлось бы пытаться истребовать активы через суд, причем не только в России, но и за рубежом.
... по крайней мере 16 нефтехимических предприятий стоимостью 12 млрд руб. Но в суд пока будет передан только эпизод, связанный с приобретением акций Тобольского НХК фирмами ЗАО "Легис Н", ООО "Синтекс В" и ООО "Триодекор" у компании Rohil Limited ...
Дата: 01.07.2002 Копия в Google

352. Газовая принцесса Украины.

Украинские предприятия практически не получали живых денег за продажу своей продукции за рубежом.
Идеологом "КУБа" на то время являлся вице-президент корпорации Александр Гравец - учредитель ЗАО ПФК "ЕЭСУ", ООО "Босфор", ООО Корпорация "Транспорт".
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

353. Технология денежной стирки.

И даже если об этом узнавали фискальные органы, доказать ничего не удавалось -- представители ООО «Б» тут же заявляли, что ничего не знают о фирме-двойнике.
Кто-то, конечно, просто забирал их в чемоданчиках, однако большинство желало переправить суммы за рубеж, и для этого финансисты Cassaf-bank разработали специальную схему.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

354. НАФТАлиновый вопрос.

В отстаивании прав требования ООО “Троя-2000” к проживающему в г. Тимашевске Краснодарского края гражданину Лежепекову – и краевой суд постановляет запретить кредиторам ОАО “ВНГ” проводить собрания и одобрять инвестиционную программу предприятия.
Кроме того, “Нафта” имеет солидные активы за рубежом – терминал в Антверпене и сеть среднеоптовой и розничной реализации бензина в Финляндии.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

355. "Первый миллион" Кантора

В 1986 году в лаборатории разгорается скандал, поводом к которому послужила продажа секретов оборонного характера за рубеж.
50,63% акций компании принадлежат «дочке» «Газпромбанка» ООО «Статус», еще 27,9% – у ООО «НГК «Итера», 21% контролирует «Акрон». Копия в Google

356. Виктору Байкову скинули полсрока.

Отметим, что в ЕГРЮЛ на странице ООО «Строительное управление "Хасстройпроект"» есть пометка о том, что сведения о юридическом лице по итогам проверки сочтены недостоверными и в этой связи в середине июня 2022 года регистрирующим органом было принято ...
При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

357. Андрей Курпатов и его крыша.

В предисловии к книге Греф пишет, что пришло время преодолеть «очередной технологический рубеж» и создать общий искусственный интеллект (или супермозг), который сможет видеть мир во всем его многообразии и целостности — так, как его воспринимает ...
... 5 млн руб.), ООО «Олимпия» (разрабатывает программное обеспечение, прибыль — 3,5 млн руб.), ООО «Консультирование и развитие» (прибыль 391 тыс. руб.). У предпринимателя есть и гостиничный бизнес — ему принадлежит доля в ООО «Апория», которая владеет ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

358. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Напомним, одно из обвинений ЮКОСа было в сокрытии от налогов доходов принадлежащих ему предприятий и переводу их за рубеж.
Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский".
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

359. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам Чета бывших сотрудников управления обеспечения ФСБ на 385 счетах в России и за рубежом хранила суммы от 1,3 млн до 4,7 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2021, Не храните ...
Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ. Совладельцем ООО и гендиректором ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

360. Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя.

Поскольку город и расположенный рядом космодром находятся на территории Казахстана, его администрация, как заявил собеседник “Ъ”, решила, что на нее распространяются другие нормы — касающиеся российских посольств за рубежом.
Известно, что по этому делу был привлечен к ответственности учредитель ООО РСУ, специализирующегося на сносе зданий, Александр Ким: ему вменяются попытка особо крупного мошенничества и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ст. 285 УК РФ).
Дата: 31.08.2021 Копия в Google