Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Барон Левитин де Довиль.

... де Довиль Семья экс-министра транспорта обосновалась в особняках за миллиард рублей Сергей Ежов Дмитрий Медведев и Игорь Левитин Семья помощника президента Игоря Левитина, бывшего министра транспорта, владеет огромным состоянием в России и за рубежом ...
Globaltrans через дочерние компании получает подряды и от РЖД. ООО «Балттранссервис» и АО «Новая перевозочная компания» предоставляют госкомпании услуги по перевозке грузов.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

362. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

"Радио Азаттык", 29.12.2020, "Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы": Аблязов, который с 2009 года живет в Европе и критикует из-за рубежа власти Казахстана, отрицает все обвинения, называя их политически мотивированными.
Благодаря использованию подложных документов о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор "Былово"», подмосковные участки перестали ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

363. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом.
Так, в 2013 году «Русфрансальянс» получил от банка кредиты на 160 млн руб., а в 2014 году — на 230 млн руб. В 2016 году Таганский райсуд Москвы взыскал солидарно с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» задолженность по пяти векселям серии РФА на общую ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

364. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Кстати, после разразившегося скандала с последующей отставкой Игорь Чуян особо задерживаться в России не стал, сбежал за рубеж подальше от российского правосудия.
Особняком в этом перечне организаций, непосредственно относящихся к сфере ЖКХ, стоит ООО «Костромское рыбное хозяйство» (охота, отлов и отстрел диких животных).
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

365. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Создателем и руководителем преступного сообщества полиция считает бизнесмена Сергея Вильшенко, который имеет гражданство Греции и сейчас находится за рубежом.
Сначала члены предполагаемого ОПС приняли меры, чтобы «ТТК-Транс» гарантированно выиграла тендеры, считает следствие: так, для составления конкурсной документации на эту закупку для РЖД было нанято ООО «Логистический центр», прямо подконтрольное ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

366. Андрей Пучков проигнорировал арест.

... Urban Group, ИА "РБК", Иллюстрация: "Коммерсант" Сергей Сергеев Андрей Пучков В рамках скандального уголовного дела о крахе Urban Group Савеловский суд заочно арестовал бывшего совладельца компании и экс-гендиректора ООО «Ивастрой» Андрея Пучкова ...
... избрания меры пресечения, однако судья Неудахин согласился с мнением СКР. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Андрея Пучкова на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции из-за рубежа»,— заявили “Ъ” в суде ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

367. "Сумме" подбирают слагаемые.

В 2016 году контракт на 1,7 млрд о благоустройстве участка получило ООО «Леокам».
Эти показания и дали основания следствию для возбуждения дела по ст. 210. «В интересах Зиявудина Магомедова и его семьи действовали десятки юридических и физических лиц в России и за рубежом»,— заявил следователь в суде.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

368. Цифровой клан Андрея Герасимова.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Линтехно при МГТУ им. Н.Э. Баумана» было создано в июле 2013 года.
Не все компании готовы развиваться в этом сегменте, поскольку работа с гостайной накладывает определенные ограничения, например, на выезд за рубеж», — говорит Шерстобитов.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

369. "Я видел фотографии Путин-Тимченко-Кумарин".

... руководитель Гданьской верфи, звали его Анджей Бучковски, он встретился с Юрием Александровичем Щербаковым (бывший командир атомной глубоководной станции АС-35 на Балтийском флоте, с 2000 года — вице-президент ООО «Холдинговая компания „ПАРНАС ...
— Первый раз Путина я увидел еще до Ленсовета, когда он был проректором ЛГУ по режиму, то есть курировал тех, кто выезжал в командировки за рубеж, инструктировал их. Один из моих хороших знакомых уезжал за рубеж, и ему нужна была характеристика.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

370. Подсел на химию.

В частности, Александр Иванов заключил агентский договор с «красноречивыми» реквизитами — «Ад-Химпром-1» — и перечислил по нему 88 млн рублей на счета ООО «ВЭБ Инжиниринг».
Для Кузнецова это мероприятие — буквально последний рубеж обороны.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

371. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Интерес юристов был связан с тем, что именно этой фирме принадлежат 100% акций столичного ООО "БЦ "Трофимовский"".
С первого Мещанский райсуд Москвы успел взыскать 2 млрд руб. При этом претензионная работа и подача исков как в России, так и за рубежом будет продолжена.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

372. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... день вся сумма была переведена со счета банка "Петрокоммерц" на счёт завода, далее на счёт принадлежащего группе "Мечел" ООО "Металлург Траст", затем на счёт аффилированного с банком офшора "Мастеркинг Трейдинг Лимитед", а затем обратно на счёт банка ...
... в управление, находятся под процедурой банкротства, и это даёт все основания предположить, что они могли быть использованы Игорем Зюзиным в тех же самых "серых" схемах для вывода средств за рубеж, за которые его критиковал Владимир Путин в 2008 году ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

373. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Виктор Хроленко родился в Абакане в 1953 году, в 1971-м поступил в Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, но затем перевелся в МГУ. В конце 80-х годов занялся изданием и распространением за рубежом книг советских писателей Юрия Трифонова и ...
... Татьяна Дьяченко Бизнес-интересы Леонида Дьяченко ранее были сосредоточены на добыче нефти в Республике Коми: он входил в руководство ООО «Динью», ОАО «Коминефтегеофизика», НК ЗАО «Дулисьма» и АО «Петросах», а в 2001 году у бывшего зятя президента ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

374. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Разбирательство о признании российских исков за рубежом могло затянуться на несколько лет, но Высокий суд указал, что в данном случае отсутствуют основания для рассмотрения дела в общем порядке, что могло вызвать существенную задержку, и определил ...
... на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре, в Италии, Дубае и на острове Мэн (Tagore Global Limited, Norwind Shipping Limited, Wigeon Construction Limited, ООО "Фирма "Промстройреконструкция"", Kocmoc D General Trading LLC и т. д ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

375. Ручной гриф Грефа.

Чуть позже в том же 2011 году в Калининграде арбитражного управляющего Котова уличили в неправомерном включении в конкурсную массу недвижимости, не принадлежавшей компании-банкроту ООО «Континент-3».
И упомянутый в начале статьи омский «Мостовик», построивший более 550 объектов различного назначения в России и за рубежом, участвовавший в подготовке к сочинской Олимпиаде и обанкротившийся из-за иска «Сбербанка».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

376. Явка с повинной Германа Грефа.

Таким образом, участниками описанного коррупционного сговора по торгам с участием ООО «Трейд» могли быть оба названных руководителя.
Причем при неблагоприятном для Германа Грефа развитии судебного процесса за рубежом могут пострадать не только его интересы, но и интересы Сбербанка, который усилиями своего президента оказался втянут в незаконные схемы, если таковыми их признают ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

377. Транзит по-молдавски.

После отзыва лицензии СМИ стало известно, что в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка.
В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд».
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

378. Смотрите, кто ушел.

... знакомые с ситуацией в ВЭБе предсказывали скорое увольнение Валитова еще в 2013 году, когда его друг, соратник и покровитель, зампред ВЭБа Анатолий Балло находился под следствием по делу о хищении средств, выделенных банком некоему ООО «Заречье-2 ...
И если персона Жукова широко известна не только в России, но и за ее рубежами, то г-н Валитов всегда считался одним из самых загадочных функционеров ВЭБа.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

379. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

... экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело Александра Ермакова, Марина Давыдова Алексей Шулепов Вокруг бывшего гендиректора ООО «ВЭБ-Инвест» Алексея Шулепова, которого обвиняют в хищении у Внешэкономбанка золоторудного месторождения, оцениваемого в 1 ...
Его адвокат Ирина Поверинова рассказала, что у ее подзащитного была диагностирована серьезная болезнь, из-за которой ему и потребовалась медицинская помощь за рубежом.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

380. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

ООО «Скат» было создано финансовым директором ГК Оптима» Кириллом Зацепиным и сотрудницей финансовой службы Юлией Сахно.
Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google