Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Продолжение расследования английского детектива.

Известно, что он недавно выполнял работы для других агентов по регистрации юридических лиц компаний и сообщал им, что является имеющим лицензию бухгалтером. Фактически, он подписал аудиторские отчеты ряда компаний острова Мэн, хотя не имел на то права. 1.15. Одним из последних лиц, с которыми он имел дела, был г-н Дерек Смит (Derek Smith), руководитель "Highgate Consultants Limited". Опять-таки, эта компания занимается работой, связанной с образованием оффшорных компаний.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

42. Верхняя и Нижняя Панама:

... сообщал, что гарантирующий поставщик электроэнергии «Челябэнергосбыт», аффилированый с Сергеем Вайнштейном и Марком Лейвиковым, выводит свои активы за границу — ФАС одобрила сделку по продаже Златоустовского и Орского заводов металлоконструкций офшору Elmex Holdings S.A. В 2011 году в своей предвыборной декларации Сергей Вайнштейн сообщил о праве собственности на 100% Nortoholme Investments Ltd, владеющей сетью отелей на Британских Виргинских островах и долями в нескольких российских компаниях ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

43. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Указанные комиссионные планировалось перечислить на счет Marleton Buziness SA – еще одной из компаний Зардари, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

44. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

В 2015 году регистрационный агент компании Keltran — фирма, которая вела ее документацию, — получил от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов запрос на предоставление информации в связи с расследованием возможного отмывания денег компанией. В ответ агент подтвердил, что Раматова была бенефициаром компании, предоставил документы о директорах компании, объяснение о том, какую комплексную проверку он предпринимал и предоставил несколько рекомендательных писем для ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

45. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Теперь этой возможности нет, и она, вероятно, скоро исчезнет и в некоторых других офшорных гаванях: ряд карибских финансовых центров, которые пользуются популярностью из-за своей секретности, в том числе Каймановы и Британские Виргинские острова, взяли на себя обязательство к 2023 году создать публичные реестры владельцев компаний.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

46. Семью Андрея Смышляева оставили без плавсредств.

По ходатайству управляющего, арбитражный суд Башкирии арестовал 100% доли в уставном капитале компании Averon Property Limited (Британские Виргинские острова), принадлежащей отцу бизнесмена Валерию Смышляеву, а также 23-метровую моторную яхту Olga, которой владеет компания. Яхта, следует из материалов суда, была построена компанией Monte Carlo Yachts в 2015 году. По данным сайта компании, яхты, подобные арестованной, отделаны белым алебастром, мрамором, венецианской мозаикой из муранского стекла ...
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

47. Богатый зять Андрей Болотов.

Вилла на острове Лошинь Связанная с Болотовым компания владеет участком земли с исторической виллой на хорватском курортном острове Лошинь в Адриатическом море. Согласно хорватским реестрам, Андрей Болотов входит в руководство компании Catina, представляя интересы ее кипрского владельца Xerate Investments. Именно Catina и принадлежит участок земли размером в семь с лишним тысяч квадратных метров на острове Лошинь, где расположена вилла, построенная в 19 веке для австрийского императора Франца ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

48. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Позднее в 1997 году и в начале 1998 года, СП «РТТ» было поручено выполнить ряд дополнительных операций по передаче ОАО «НК ЮКОС» в собственность офшорным холдинговым компаниям, расположенным в иностранных юрисдикциях. В начале 1998 года акции, принадлежавшие ЗАО «ЮКОС Юниверсал», были переданы компании на Британских Виргинских островах под названием «ЭмКьюДи», контролируемой моим подчиненным, г-м Гулиным.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

49. Островные тайны "Альфа-банка".

... анализ данных финансовых проводок указанных фирм-заемщиков на зарубежные счета, отражаемых по ЦБ. Сомнительные совместные операции Вексельберга и Блаватника с использованием структур консорциума "Альфа-групп" подтверждаются и перекрестным учреждением ряда фирм совместно с неким ООО "Гринвальд" (владелец - офшорная компания Vecta Corporation Ltd на острове Мэн). Соучредитель "Управляющей компании Альфа-Капитал" - ООО "Кобра-капитал", учрежденное все той же офшорной компанией "Манкрофт Лимитед ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

50. Министр телекоммуникаций обвиняется в коррупции.

... ИПОК" внес в качестве залога для продолжения разбирательства по иску на Виргинских островах, являются незаконно добытыми, 'отмытыми' деньгами. 'Господин Рейман ни раньше, ни сейчас не имел опциона на покупку акций, а также права претендовать на денежное вознаграждение с продажи 'Телекоминвеста', заявил вчера представитель 'ИПОК'. Он сказал, что претензии относительно выгоды бенефициария от трастовой компании являются "отвлекающим маневром" Галмонда, которые преследует более масштабные цели ...
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

51. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Яркий пример — бизнес-джет Falcon, который оценивался в 17 млн долларов, оформленный на компанию с Британских Виргинских островов Terminal Aviation Inc. До 2014 года она принадлежала белизской Metaliona, а та, в свою очередь, — кипрской компании Акимова Vermor Investments.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

52. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

А ещё Семёнов известен как топ-менеджер в компаниях Тимченко. Но это не единственная связь российских операторов с Тимченко. Руководит «Паер» Владимир Резцов. Его отец возглавляет НАО «Хелитранс», которая принадлежала Waterfront Holdings Services с Британских Виргинских островов. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), этот офшор ещё через ряд компаний контролируется Тимченко.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

53. Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом.

Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом Глава "ТНС-энерго" гламурно отметил в Италии день рождения на €2 млн Оригинал этого материала © newtimes.ru, 15.08.2014, Пир во время чумы, Фото: nsk.elektra.ru, Видео: ilsole24ore.com Дениэл Вильямс Дмитрий Аржанов Российский миллионер и владелец компании «Транснефтьсервис С» Дмитрий Аржанов (его состояние Forbes оценивает в $800 млн) вызвал переполох на Капри. 14 августа он отмечал на знаменитом острове Капри (здесь любил бывать Ленин) свой день ...
Дата: 18.08.2014 Копия в Google

54. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Что касается предметных вопросов дела, то это касается целой сети компаний, которые были созданы LV Finance и «Альфа», и по этому вопросу будет проведено слушание на Бермудских островах.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

55. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Остров в океане есть Россияне составляют лишь малую часть тех людей, которые приобрели гражданство Доминики за инвестиции.
Ла Лига в 2017 году заключила контракт с телекоммуникационной компаний MTN Irancell, которая связана с иранскими государственными организациями, включая Корпус стражей исламской революции.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

56. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

В 2013 году Pantrust начали проверять местные надзорные органы, выявившие в компании многочисленные нарушения налогового законодательства. Спустя два года панамские власти отозвали у компании лицензию, что является большой редкостью для этой юрисдикции. Впрочем, Уигли успел создать резервную организацию на Британских Виргинских островах, La Hougue Trustee Limited, существующую до сих пор. Пока неизвестно, взяла ли она на себя обязательства La Hougue и Pantrust.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

57. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Основным юридическом лицом соответствующей группы компаний является «Эдил-Импорт», главным владельцем — Валерий Ковалев. Ковалев через цепочку оффшорных компаний Delta Nominies — Bayfield Ventures — Hudson Corporate (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, BVI) — Tanberg (также зарегистрирована на BVI) владеет 90% акций кипрской компании Gelance Enterprises, которая является единственным участником «Эдил-Импорт».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

58. Силовики и их родственники.

И вот за несколько месяцев до прихода в МВД, в мае 2012 года, Махонов вместе со своим партнером Дмитрием Карякиным создали на Виргинских островах компанию Nortwest Management Inc, которая стала материнской структурой для запутанной и разветвленной офшорной сети.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

59. Офшорное счастье министра.

Сам Абызов владеет оффшорной компанией «Cushendal Ventures Limited» (Британские Виргинские Острова), через которую проходят значительные денежные суммы.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

60. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Амстердамский «Гунвор» и «Гунвор» с Виргинских островов имеют представительства в Женеве. Секретарь в представительстве говорит, что главный офис в Женеве один. Проанализировав связи всех этих компаний и фигур, входящих в их руководство, «Новая» обнаружила скандально известного американского нефтетрейдера, к которому у прокуроров в США было немало вопросов, а также не пересекающиеся с «Гунвором» бизнесы Геннадия Тимченко и его супруги Елены в Финляндии и на Лазурном Берегу Франции.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google