Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

... га на острове Школьный, то есть фактически весь остров, принадлежит НП «Житное» на праве собственности. В 2010 году кадастровая стоимость 35 га на Школьном составляла 72 млн рублей. — Переоформление почему-то затягивается, — говорит информированный источник в Минобороны. После отставки Сердюкова и расследования хищений в «Оборонсервисе» и Минобороны фортуна отвернулась от четы Пузиковых — в 2013 году ни одна из их фирм не выиграла тендеров и не получила госзаказов. А количество компаний, где они ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

142. СМИ зачищены пропрезидентски.

... Верховной рады относительно "обстоятельств участия должностных лиц в контрабанде и монополизации рынка нефтепродуктов и сжиженного газа, нарушений в сфере госзакупок при участии группы компаний "Газ Украина-2009", на базе которой создан "ВЕТЭК ...
... Оригинал этого материала © "ОстроВ", Украина, 28.05.2013, Украинский "Forbes" отредактировал собственный материал, исключив Александра Януковича из списка лидеров выигранных тендеров, Иллюстрации: "ОстроВ" Украинский "Forbes" отредактировал свой ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

143. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

*** Квитанция за оплату воду для дома, оформленная на его хозяйку Ольгу Слуцкер *** Кадастровый отчет *** Финансовый отчет компании "Haron investsments Limited", которой принадлежит дом Слуцкер владеет "Haron Investments Limited" через "Misha Trust" *** "Misha Trust": Фрагмент трастового договора Ольги Слуцкер с компанией на Каймановых островах *** Документы из британского суда относительно арестованного дома
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

144. Нано-PR-технологии в "деле Магнитского".

Однако, компания «Махаон» принадлежит компаниии Kone Holdings Limited, которая, в свою очередь, управляется компанией Global Administration (Russia) Limited, зарегистрированной на Британский Виргинских Островах и не имеющей отношения к фонду и острову Гернси вообще. По сути, это не так уж и важно, поскольку обе компании, и Kone и Glendora, контролировались Уильямом Браудером. Однако, почему в ролике все три российских компании названы принадлежащими фонду «Эрмитаж»?
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

145. Мнимый "жених дочери Путина" Трефилов теряет бизнес за долги.

Основной владелец компании Георгий Трефилов сегодня может лишиться всего.
Она приезжала на остров весной этого года, чтобы осмотреть садик на крыше ресторана.
Дата: 01.04.2008 Копия в Google

146. Прокисшие финансы Parmalat.

По данным римской газеты Corriere della Sera, миллионы евро, принадлежащие Parmalat, были переведены с банковского счета на Каймановых островах на счет в Люксембурге, принадлежащий Калисто Танци, накануне его ареста 27 декабря. Этот же офшор, где, по разным оценкам, укрыто до $500 млрд активов разных компаний, использовался и в ходе финансовых махинаций Enron. При этом Каймановы острова не фигурируют в списке FATF стран и территорий, способствующих отмыванию денег.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

147. Борис Березовский как "Стрингер".

... наблюдательного совета этой компании являлся Рудольф Риттер, а Владимир Путин и Герман Греф являлись "консультантами-не-получающими-денег". 13 июля 94 года Комитет по внешним связям мэрии СПб зарегистрировал АОЗТ "Знаменская", среди первоначальных учредителей которого были: компания "Информ-Футуре", "SPAG", а также "VS Real Estate Investments Ltd" (остров Джерси). В свою очередь, учредителями ТОО "Информ-Футуре" выступили "SPAG", "VS Real Estate Investments Ltd" и "E.C. Еxperts Ltd" (остров Мэн ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

148. Международное поручение Дево.

Все выплаченные компанией МЕРКАТА компании ЛАЙТСТАР комиссионные были выплачены по указаниям Господина Виктора СТОЛПОВСКИХ. Все эти комиссионные были перечислены на счет N012018701360, принадлежащий компании ЛАЙТСТАР в банке МИДЛАНД БАНК на Острове Мэн. Администратор компании ЛАЙТСТАР Мэтр Грегори КОННОР, адвокат в Женеве, давал банку МИДЛАНД БАНК необходимые для распределения комиссионных указания.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

149. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

41,3 процента акций Crossbridge Capital принадлежат компании, зарегистрированной на Острове Джерси — британской офшорной юрисдикции. Dominion Employee Benefit Trustees Limited находится в управлении частной компании Dominion. В открытом доступе нет данных о ее бенефициарном владельце. T-Prime Limited принадлежат почти 1,6 процента акций Crossbridge Capital. Компания зарегистрирована на БВО, и информация о ее владельцах также недоступна.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

150. Офшорная яхта "Газпрома".

Так, по данным журналистов, в 2011 году Аркадий Ротенберг купил частный самолет через офшор на Британских Виргинских островах. В оформлении сделки ему помогали компании Ernst & Young и Meyer Avocats, а за состояние самолета отвечала австрийская Avcon Jet. В 2016 году Ротенберг продал самолет. Геннадий Тимченко в 2009 году купил яхту Lena при помощи компании Aleman, Cordero, Galindo & Lee на офшор на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

151. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

... причем не только классическому уличному в центре Москвы, но и формату кафе и ресторанов в рамках сопутствующей инфраструктуры в бизнес-центрах, гостиницах и прочее», — добавляет директор департамента торговой недвижимости компании JLL Полина Жилкина ...
В мае совладелец ГК Амиран Муцоев заявил, что не собирается сворачивать инвестиционную программу: вторая очередь «Острова мечты» будет включать гостиницу на 900 номеров, концертный зал, канатную дорогу и 2 км набережной.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

152. Делят мебель.

... в суд Британских Виргинских островов в декабре 2008 г. Этим компаниям, как указано в иске, принадлежат предметы искусства и мебель, а у Treehouse Capital есть еще и яхта My Anna, оцениваемая в 60 млн евро, и банковский счет. Рыболовлева не знает, является ли она акционером этих компаний, но утверждает в иске, что принимала решения о покупках предметов искусства вместе с мужем. Суд наложил запрет на все операции с долями в этих компаниях и их имуществом. Главный актив семьи — компания «Уралкалий ...
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

153. Как устроен "Базэл".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.10.2008 Как устроен "Базэл" Олег Дерипаска контролирует большую часть своих активов через две компании — джерсийскую Basic Element Ltd и A-Finance c Британских Виргинских островов Юлия Федоринова Basic Element Ltd, как следует из данных регистрационной палаты острова Джерси, была зарегистрирована в сентябре 2002 г. Год спустя она сменила название на Kanchen Energy Capital Ltd, а с августа 2005 г. вновь стала Basic Element.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

154. Взлетно-посадочная полоса на острове Мэн.

В качестве примера можно привести компанию Александра Рубцова ОАО "Ильюшин Финанс Ко". Первоначальный уставной капитал компании был сформирован ОАО "Авиационный Комплекс им. С.В. Ильюшина" (15%) и ООО "Внешконсульт Инвест" (85%). ООО "Внешконсульт Инвест" является 100-процентным дочерним предприятием оффшора, фирмы "Ви-Си-Джи Лимитед", зарегистрированной на острове Мэн (Британские острова).
Дата: 21.03.2005 Копия в Google

155. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании. Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

156. Как миллиардеры делают деньги на воздухе.

... в июне 2023 года в Нагатинской пойме неподалеку от парка развлечений «Остров мечты». «Это крупнейшая в Москве и в России открытая пляжная зона с открытыми бассейнами с подогревом, которая будет одновременно вмещать около 2500 человек, — рассказывал столичный градоначальник. Строительство в акватории Кожуховского затона началось в сентябре 2022 года и велось за счет средств создателя «Острова мечты» ГК «Регионы» (компания принадлежит сыновьям депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Амирану и Алихану ...
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

157. Остров невезения Александра Ефанова.

... после решения Шестого кассационного суда получила участок на острове Поджабный, непростая. Согласно базе СПАРК, одним из её учредителей оказался сын Александра Ефанова Иван, бывший коммерсант, а ныне чиновник Администрации губернатора Самарской области. В 2016 году 34-летний парень пошёл на госслужбу и в этой связи избавился от своей доли в компании. Кто сейчас владеет фирмой "Эра". В собственности Веры Казачевой более трети компании Юридический адрес "Эры" зарегистрирован в квартире, владельцем ...
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

158. Бастрыкин выводит намыв на чистую воду.

«Группа ЛСР» приобрела право на намыв северной части Васильевского острова по договору субаренды у компании «Терра Нова» в 2020 году почти за 3 миллиарда рублей.
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

159. Трасты детям, не игрушки.

Так, в декабре 2022 года власти Канады заявили, что начнут процесс конфискации $26 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с Абрамовичем.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

160. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Из этой же отчетности мы узнаем, что офшор «Риденси» и был загадочным владельцем трех офшоров с Британских Виргинских островов. Сейчас эти фирмы переданы материнской компании, «Валенте» с Сейшельских островов. И, как мы выяснили, мегаподрядчику «Газстройпрому» они продали не всё. Часть старых активов «Cтройгазконсалтинга» по-прежнему принадлежит им — например, лизинговый бизнес. Некогда одна из крупнейших лизинговых компаний страны «Газтехлизинг» осталась у наших героев.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google