Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Собственно, в Женеве никто из подозреваемых и не живет за исключением некоей банковской руководительницы из Credit Commercial de France (CCF), который ныне входит в состав банка HSBC Guyerzeller. По итальянским данным, эта дама в 1997-1998 годах входила в число посредников между скандальной Вепех и швейцарскими компаниями. Она же в последние годы управляла счетами компании Olympia Investment, трем руководителям которой итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

1142. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

Тогда же были арестованы около 800 банковских счетов в 42 банках разных стран, изъято больше 230 тысяч евро наличными, долговые расписки на 100 тысяч евро, 220 тысяч евро в дорожных чеках, ювелирные изделия и антиквариат. Был наложен арест на 38 вилл, несколько замков и шале. Арестованным предъявили обвинение в создании преступной группы, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

1143. Опальные олигархи объединяются.

В ходе операции сотрудники британских спецслужб обнаружили, что львиная доля телефонных звонков из офиса TWG в Лондоне была сделана в адрес явных мафиози, занимающихся отмыванием денег, контрабандой и иной преступной деятельностью.
В то же время, совсем недавно фамилия Черных всплыла в связи с убийством первого зампреда Банка России Андрея Козлова.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

1144. В объятиях Газпрома.

Прокуратура обвинила Голдовского в хищениях, отмывании денег и превышении полномочий.
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

1145. Суд вынес приговор по делу "Аэрофлота":

Сперва Глушкову и Красненкеру предъявлялись обвинения в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Но, вероятней всего, миллионы "Аэрофлота" ждет та же судьба, что и легендарное "золото КПСС", которое бесследно растворилось в подземельях швейцарских банков.
Дата: 04.07.2006 Копия в Google

1146. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

Стоит отметить, что Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка уже признавал Ханса Бодмера виновным в отмывании денег в октябре 2004 года в связи с дачей взяток крупным чиновникам Азербайджана.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

1147. Случай для Шерлока Холмса.

Его подозревают в отмывании денег. Половина персонала филиала банка Hapoalim в центре израильского прибрежного города замешана в этом деле.
Дата: 10.01.2006 Копия в Google

1148. Комментарий к ответу компании СПАГ.

... связанный с Рудольфом Риттером - одним из бывших основателей и акционеров немецкой фирмы СПАГ, которого обвиняли в отмывании денег наркобаронов и который все-таки оправдался тем, в частности, что "не знал" о криминальном происхождении средств ...
В брошюре, в частности, говорилось: "[...] Предусмотрено назначение в качестве еще одного члена правления г-на д-ра Львова, председателя правления Банка г. Санкт-Петербурга [...].
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

1149. Сядет ли Батурина.

— Вы имеете в виду дело об отмывании денег фирмы Елены Батуриной? — Такого дела в природе не существовало. Была попытка сформировать в общественном мнении, что такое дело действительно расследуется. Тем более что сотрудники Владимирского УФСБ изъяли в банке некоторые платежные документы компании “Интеко”, принадлежащей Елене Батуриной.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

1150. Преданная независимость.

Выступала на процессах со стороны «Газпрома» и «СИБУРа», когда эти компании обвиняли бывших руководителей АК «СИБУР» Якова Голдовского и Евгения Кошица в хищении вверенного имущества и отмывании денег.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

1151. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Во времена бартерных сделок и дефицита реальных денег латвийские банки активно занимались в Москве обналичиванием валюты сомнительного происхождения. Впрочем, подобные претензии можно было предъявить тогда ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОМУ другому банку. Прошло 10 лет, но и сегодня это не редкость. Совсем недавно глава федеральной службы по финансовому мониторингу России Виктор Зубков заявил, что у них есть основания подозревать около десяти отечественных финансовых структур, занимающихся отмыванием средств.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

1152. США обвиняют бывшего министра энергетики РФ Адамова в краже 9 млн долларов.

Ему в вину вменяются многочисленные случаи мошенничества и отмывания денег: эти уголовные обвинения в случае осуждения могут привести к многолетнему тюремному заключению, отметили его адвокаты. Прокуроры обвиняют Адамова в переводе денег на ...
Потом Адамов приказал продать руководству последнего контрольный пакет акций банку "МДМ", связанному с близкими к Кремлю людьми - Александром Мамутом и Романом Абрамовичем.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

1153. Кучма о Тимошенко: "У самой рыльце в пушку". Юлия о своей внешности иного мнения.

Сейчас он находится под судом в США по обвинению в «отмывании денег».
Юлии на тот момент всего 36 лет, ее фирма объединяет 20 крупнейших промышленных структур Украины, авиакомпанию и банки.
Дата: 07.12.2004 Копия в Google

1154. Мова по фене.

Бывший и.о. главы украинского правительства Ефим Звягильский в начале 90-х годов укрывался от правосудия в Израиле, а экс-премьер Павел Лазаренко сегодня ожидает приговора американского судя по обвинению в отмывании денег.
... за рубеж государственные дотации в виде прибыли за экспортированный металл и возвращенного НДС. Лидерами клана были глава Донецкого городского банка Ринат Ахметов (ныне - самый богатый человек на Украине, его состояние оценивают примерно в $1,5 млрд ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

1155. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

$ 350 млн 1998—1999 гг. и по сей день Дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». США, Германия, Италия, Великобритания Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских уголовных дел об отмывании денег с делом «Бэнк оф Нью-Йорк». «В России дела «Бэнк оф Нью-Йорк нет», — отвечают в Генпрокуратуре. $ 5 млрд 1998-1999 гг. Дело «Мабетекс». Экспорт российской нефти и кредиты в зарубежных банках для реконструкции Кремля и проч.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

1156. Неотмытые побратимы.

Именно через посредство Бойко "осетинцы" отмывали деньги в американских банках с помощью "Овощника". А потом, когда в середине девяностых "Овощник" был застрелен, Бойко продолжил контакты с его подельниками. Занимаясь "Овощнинком", Федеральное Бюро Расследования США, вышло и на Бойко. По неподтвержденной пока информации, ФБР собрало обширное досье на главу "Днепровагонремстроя", из которого следует, что Бойко содействовал отмыванию наркоденег.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

1157. Деньги из воздуха.

Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural.
Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

1158. Греция не отдала Гусинского.

... в хищении путем мошенничества и отмывании 100 миллионов долларов. Неделю назад на предпоследнем судебном слушании прокурор Анна Заири, поддерживавшая в суде сторону обвинения, неожиданно отказалась отстаивать интересы Генпрокуратуры и назвала обвинения «непонятными». Адвокаты не удивились. Они, в свою очередь, предъявляли греческому суду договоры и счета, которые доказывали абсолютную легальность продажи активов Гусинского «Газпрому». «Понятно, что нельзя отмыть деньги, которые не были украдены ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

1159. Клан Алиевых: Карты, деньги, два президента.

... округа Нью-Йорка признал президента Азербайджана и его сына Ильхама (вице-президента Государственной нефтяной компании) виновными в вымогательстве и отмывании денег, а также обязал их выплатить штраф в $100 миллионов обманутым иностранным инвесторам ...
Но и этого мало - оппозиционные лжецы приписывают семье Алиевых, продавших права на разработки месторождений компаниям «Шелл» и «Бритиш Петролеум», вклады в швейцарских и турецких банках на баснословную сумму в 20 миллиардов долларов - дочь ...
Дата: 12.09.2003 Копия в Google

1160. Карлик на выданье.

... были собраны достаточные улики, чтобы отправить их за решетку в самой Испании (они получили по 8,6 года), то адвокаты Андрея Пылева добились его освобождения из-под стражи – собранных доказательств по поводу отмывания денег оказалось недостаточно ...
Оба считались лидерами группировки, которая контролировала несколько банков, различные коммерческие фирмы, занимающиеся торговлей нефтью и газом, столичные рынки.
Дата: 11.08.2003 Копия в Google