Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. США просят о допросе украинского президента.

... США приняло решение допросить в качестве свидетелей несколько высокопоставленных украинских чиновников, в том числе президента Украины Леонида Кучму, по делу об отмывании денег на территории США, возбужденном против бывшего премьера Павла Лазаренко ...
... делу, прокуратура США зачислила Виктора Пинчука, Николая Азарова, Валерия Фальковича и Евгения Шаго (экс-руководителя корпорации "Единые энергосистемы Украины"), Бориса Фельдмана (экс-руководителя банка "Славянский") и многих менее известных людей ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

1162. Итальянские злоключения Тайванчика.

... играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии ...
Три месяца спустя гибнет Олег Кантор, президент Югорского Банка (контролирующего завод).
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

1163. Роль Кучмы в торговле оружием с Хусейном.

В рамках ООН в течение последних двух лет создавалась международная система борьбы с отмыванием денег.
В таком случае стоило бы заняться поиском их тайных вкладов в зарубежных банках, а также заморскими счетами их родственников.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

1164. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

1165. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

... когда речь идет о деликатных тратах не вполне "чистых" денег. Тем более если владелец средств опасается огласки своих расходов. Хозяева любой фирмы могут открыть на ее счет в банке корпоративную карту на несколько особенно доверенных лиц, как правило ...
Есть уже в Лихтенштейне и арестованные "российские счета", и фирмы, деятельность которых приостановлена, и дела по "российскому" же отмыванию.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

1166. Чем платят Березовскому.

Деньги, полученные Чубайсом за книгу, привели к его временному падению. Березовский и семья Ельцина искали пути сохранения иммунитета, которым они пользовались во время правления Ельцина. Позиции Березовского ухудшились, когда в 1999 году разразился скандал по поводу отмывания российских денег через американские банки.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

1167. Несколько справок в отношении Потанина.

... сеть подставных организаций для отмывания "грязных" денег. В настоящее время проследить все финансовые операции "Интерроса" практически невозможно из-за частой смены его учредителей. Так, к началу 1995 г. учредителями Ассоциации было три ТОО: "Сервина", "Булат" и "Камка". Предположительно в этот период начинается сотрудничество Потанина с руководителем Службы безопасности Президента Коржаковым, который фактически обеспечил прикрытие Потанину и возглавляемому им банку от криминальных структур с ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1168. Письма без ответа.

2. Можно ли привести примеры успешной борьбы с отмыванием денег, коррупцией, злоупотреблениями служебным положением в кредитно-финансовой сфере?
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

1169. "Трактебель" заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям.

... Трактебель" в августе 1997 г. троим бизнесменам, имеющим вид на жительство в Бельгии и контролирующим многие предприятия и банки в Казахстане. Целью этого платежа были указаны "консультационные услуги" в приобретении газопроводной сети в Казахстане. Очевидно, что большую часть этих средств бизнесмены-посредники передали тем высшим государственным чиновникам РК, которые могли принять такое решение. Бизнесменам грозит уголовное преследование по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денег ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

1170. Финансы Лужкова

В.Гусинскому в "историческом плане", как лидеру группы крупнейших московских коммерческих банков, отводилась в этой кооперации роль основного поставщика свободных денег, неформального куратора всей банковской сферы и одного из ведущих субъектов рынка ...
В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых ... Копия в Google

1171. Российское жульничество

... деньги, очевидно, появились вследствие проектов Всемирного банка и двусторонних займов, направленных российскому правительству, а также от криминала: от проституции и даже заказных убийств, которые контролировались Могилевичем. Чиновники российской Генпрокуратуры и британской национальной криминальной полиции упомянули, что как минимум пять бывших членов ельцинского правительства, каждый из которых имел доступ к деньгам МВФ, находятся под следствием для определения их роли в отмывании денег ... Копия в Google

1172. Добровинский и мафия

54-летний Григорий Лучанский - президент фирмы "Нордекс Групп АГ", бывший проректор Рижского университета - в западной прессе прочно увязан с нелегальной торговлей оружием, отмыванием денег, контрабандой наркотиков. В советские времена Лучанский был судим и отсидел два года за хищение госсобственности. Сейчас президенту "Нордекса" запрещен въезд в ведущие мировые державы. Сам Лучанский говорил, что чиновники Госдепартамента США предупреждают банки о нежелательности связей с ним. Итак ... Копия в Google

1173. Из варяг в РЕКи

До сих пор единственной публичной миссией Сола Букинголтса было «улаживание отношений» с прессой, взявшейся раскручивать скандал вокруг причастности Кантора к делу об отмывании денег в банке «Апоалим» и последовавшей затем информации о возможном его снятии с должности председателя попечительского совета ЕЕК. С поставленной задачей – «заткнуть прессу» – Сол справился превосходно. Копия в Google

1174. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Одним из последних громких приговоров из «молдавской» серии уголовных дел был вынесен экс-владельцу банка «Балтика» Олегу Власову. Ему Тверской суд назначил 17 лет в колонии строгого режима. Власов был признан виновным в отмывании через «русский ...
Молдваская прокуратура пришла к выводу, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

1175. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

При этом в банке как раз в то время сменились хозяева — пришла группа «Антал» во главе с Михаилом Янчуком и Магомедом Мухиевым. Уже в октябре 2015 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию. Мухиева обвинили в растрате и отмывании миллиардных ...
Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

1176. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... контрагенты Банка: КБ Финтех, КБ Онего, CAURI, Моби Деньги и прочие-прочие — это мягко говоря самые казиношные помойки, что вообще только были, потому не стоит прямо Геббельса то повторять. Заодно умиляет какой-то фиговый листок рекомендаций банка ...
... отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В связи с этим ЦБ уже неоднократно «применял меры». По размеру активов банк занимал 246-е место в банковской системе России. Вскоре после выхода пресс-релиза на сайте банка ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

1177. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

... Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
Деньги Веремеенко попрали основное правило конкурса, запрещавшее присваивать титул Мисс Мира представительнице страны, принимающей финал.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1178. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

При чем тут Аблязов?": Согласно судебным документам, на которые ссылается WSJ, представители БТА обвинили бизнесмена в том, что он «вместе с 11 другими частными лицами и компаниями помогал прятать деньги, украденные у банка».
В 2009 г. банк был национализирован правительством Казахстана (спустя несколько лет его основным владельцем стал бизнесмен Кенес Ракишев), а Аблязова обвинили в хищениях и отмывании около $6 млрд и объявили в международный розыск.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

1179. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

(Да, у вице-губернатора Доровского тоже была яхта, но как бы не его, и взыскать с экс-чиновника какие-либо деньги в пользу семьи убитого Игоря Домникова мы не смогли).
В 2007 году в документах, подготовленных для банка «Траст», фигурирует состав совета директоров ЛМЗ «Свободный сокол»: Гоча Чигладзе, Антон Бабуцидзе, Владимир Лаврентьев.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1180. Непоправимый имидж Александра Лукашенко.

Эта компания занималась довольно нестандартными услугами: не столько традиционной рекламой, сколько «управлением репутацией», то есть отмыванием имиджа тех, у кого были с ним проблемы.
Также этот отдел помогал белорусским властям избавиться от международной изоляции, снять санкции и наладить связи с организациями типа МВФ и Всемирного банка, которые потенциально могли бы помочь белорусской экономике пережить разрыв торговых связей ...
Дата: 31.08.2020 Копия в Google