Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

А через кипрских владельцев банка "Гранит" около 100 млн долларов из полученной суммы тут же было выведено в оффшор.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

142. Тот еще консультант.

В частности, управляющая деятельностью группы за рубежом фирма United Financial Group (UFG) зарегистрирована в британском оффшоре, на острове Мэн, по адресу: Grosvenor House, 66-67, Athol Street, Douglas.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

143. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Оффшор оффшору - рознь.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

144. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

— Он «кинул» наших российских чиновников, а те думали, что через него деньги в оффшор выводить получится.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

145. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Нет, их не выведут в оффшор.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

146. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Правда, нет в договоре упоминания о предвидении сотрудниками Сбербанка ликвидации общества-заемщика вскоре после его покупки оффшором, что произошло задолго до даты, когда «Атлантик» должен был начать погашение кредита.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

147. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

... от российских телекоммуникационных компаний средства оффшоры, близкие к Гульнаре Каримовой, вкладывали в четыре инвестиционных фонда, находящихся под управлением First Global investments с Каймановых островов. Всего в них было переведено $277 млн. Формально фонды занимались инвестициями в различные виды активов: например, один из них специализировался на долговых активах в развивающихся странах, другой обещал инвесторам фиксированный доход.На деле оффшоры, дружественные Каримовой, были ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

148. Ответ Сергея Пойманова.

При этом следователи так и не смогли установить личности акционеров (бенефициаров) названных оффшоров. Никаких обвинений по заявлениям анонимных собственников оффшоров Пойманову С.П. не предъявлялось.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

149. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Совместным партнером числится кипрский оффшор Valtania Holdings.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

150. Как Гордеев и Клопов победили борьбу с коррупцией.

Генпрокуратура впоследствии установила, что деньги уходили в оффшор.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

151. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Из этого можно сделать вывод, что Анатолий Локтионов, пользуясь услугами специалистов PARIBAS по созданию оффшоров, чувствует себя настолько в безопасности, что даже не находит нужным скрывать, что указанные компании принадлежат именно ему. Ведь именно этот адрес (Москва, ул. Знаменка, дом 7 стр. 3) указывается и самим Анатолием Локтионовым в качестве местонахождения своего бизнеса.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

152. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Более того — принадлежащий Жукову кипрский оффшор Maritrade Investment подал в суд, потребовав признать договоры залога и уступки прав требования между ВЭБом и Номос-банком недействительными.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

153. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

Откаты требуют отправлять на кипрские оффшоры и оффшоры Британских Виргинских островов.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

154. Игорь Щеголев пошел в последний бой.

Вексельберг и его команда якобы все делают не правильно: предлагают неверные законодательные решения, приглашают художников и галеристов вместо ученых и в принципе затевают чуть ли «внутренний оффшор».
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

155. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

156. Кавказская мышеловка Руслана Аушева.

Вспоминают и похищения людей, и ингушский оффшор, в котором, по данным прессы, деньги просто «испарялись».
Дата: 09.07.2009 Копия в Google

157. Недвижимость и автопарк радиоведущего Соловьева.

При этом вилла оформлена на оффшор Honor international LLC. Обычно к подобному способу скрыть доходы и имеющуюся в наличии недвижимость прибегают российские олигархи, поэтому В.Соловьев не стал пионером в попытке укрытия непрозрачных доходов.
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

158. Куда делись $700 млн.?

Именно на такие размышления наталкивает то обстоятельство, что ОАО «ВМУ», перейдя в собственность «Уралхима», сохранило схему экспорта через оффшор прежних владельцев.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

159. Украсть пиджак и отсудить штаны.

Сначала при покупке «ВМУ» проглядели суть договора по поставке сырья, заодно проглядели и то, что экспорт идет через оффшор прежних хозяев из «Агропродмира», ничего не знали про сезонность спроса.
Дата: 10.10.2008 Копия в Google

160. "В Генпрокуратору и Ростехнадзор.

Обещали старому акционеру опцион на 22% акций, да уж так цены на удобрения прут вверх, так удобно через мой австрийский оффшор товар гнать, что, грешен, позарился.
Дата: 30.04.2008 Копия в Google