Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

ИСД за счет дешевого топлива ускоряет «покорение» Донбасса, с Гафуром Рахимовым рассчитываются «живыми» деньгами через британский оффшор.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

162. Время "временщиков"?

По сути, г-н Абдулкеримов, связавшись с Протасовым и Подольским, подставился – видимо, по незнанию – точно так же, как в свое время ошиблись акционеры ITF, назначив Подольского генеральным директором ЮТС. Получив от акционеров всевозможные преференции и карт-бланш на действия, г-н Подольский «одарил» благодетелей выводом средств в оффшор, громким скандалом и уголовным делом.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

163. Ходорковского хотят посадить навсегда.

Легализация преступных доходов В середине мая официальный представитель Генеральной прокуратуры Наталья Вишнякова уже объявила, что в отношении Ходорковского ведется расследование по факту укрывания возглавляемого ЮКОСом налогов через внутренние оффшоры в Мордовии на миллиарды долларов.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

164. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.

Рожденная чьим-то воспаленным умом схема в общих словах выглядит так: никому не известные иностранные «инвесторы» перечисляют деньги на счета оффшоров, подконтрольных ОФГ, а те, в свою очередь, эти же средства переводят на счета десятков фирмочек, зарегистрированных по одному, кстати, адресу в Читинской области. Эти компании, являющиеся «дочками» оффшоров (т.е. «внучками» ОФГ), изначально создавались с 50-процентным участием иностранцев.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

165. Голоса в Думе продаются.

Перевод денег в оффшоры, налоговые преступления.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

166. Виктор Медведчук

Семьдесят пять миллионов гривен выкачивают наличными (имеется в виду в оффшор направляются "живые" деньги "Кировоградоблэнерго", которая согласно отчетам своего руководства якобы не приносила дохода - Ред). Копия в Google

167. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Причем оффшоры олигарх предпочитает регистрировать в экзотических странах. Сотрудники Королева, уставшие, по их словам, от беспредела в "ТопПроме" и нищенских зарплат даже поделились документами по этому поводу. Из них стало ясно, что миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий были выведены через фирмы: - BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, - FENERIA TRADING LTD., Кипр, - TOPPROM TRADING LTD., Кипр. Причем это только малая часть оффшоров, подконтрольных олигарху, через ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

168. Ответ Сергея Пойманова.

26 июня 2011 года ООО «Сбербанк Капитал» заключены договоры купли-продажи акций ОАО «Павловскгранит», ранее принадлежавших ООО «Витэра», 25% продано оффшору Nisoram Holding Limited и 11,37% оффшору Aletarro Limited.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

169. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Между обращениями в суд он успел оскандалиться в качестве представителя оффшора «Нилдер Инвестментс Лтд» в судебной тяжбе ООО «ФПС „Сибконкорд“» с французской компанией «Симан Франсэ» и отметиться в должности юриста «группы миноритариев» ОАО «ХК «Сибцем» (надо сказать, что эту «группу» никто, кроме самого Голотвина, никогда не видел).
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

170. "Интраст", который лопнул.

В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

171. Гвардейцы Гордеева: воруй, убивай…

Надо сказать, что при сложившейся за время губернаторства в области Алексея Гордеева административно-правовой системе, регион превратился в юридический анклав или, точнее сказать оффшор.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

172. Грязные миллиарды в HSBC.

Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

173. "Первая скрипка" судебного беззакония.

Право на имущество оффшоров по решениям АС МО стало признаваться отсутствующим — завод стал отходить городу.
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

174. Хозяева пляжей Фороса:

Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове Тортолла (БВО).
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

175. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Так, Дмитрий Катая еще в 1999 году, уже будучи руководителем «Кредитимпэкс Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

176. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

Но сначала эти деньги требовалось перевести на счет кипрского оффшора.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

177. Предпродажное банкротство.

До 2006 года Малышков-младший лично был генеральным директором клуба, затем собственность была переведена на виргинский оффшор, за которым скрылись и имена частных владельцев.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

178. "Благотворительность" для миллиардера.

Собрание кредиторов «Энергомаша» 7 мая 2010 года, отмечают в Сбербанке, проводилось с участием кредитора компании белизского оффшора Olana Trading Inc, требования которого были включены в реестр требований незаконно.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

179. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.

Акции выкупил кипрский оффшор, следы акций также потерялись.
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

180. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

Кредиторы смогут немедленно избавиться от акций еще и в том случае, если контролирующий оффшор US Rusal — En+ — не сможет завершить реструктуризацию долгов.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google