Теперь собственность оформлена через зарегистрированный на Виргинских островах оффшор «Лонгбелл интернешнл лимитед», выручка петербургской компании в прошлом году превысила 221 миллион рублей.
Дата: 19.11.2009
Копия в Google
В деле был представлен сфальсифицированный договор о якобы переводе многомиллионного долга «Макромира» с компании ЛЭК в некий оффшор (принадлежащий Рогачёву).
Дата: 25.06.2009
Копия в Google
И кстати, процедура погашения долга перед банком осуществлялась также через этот оффшор, 87 млн. долларов на счета которого перевела «ОЭК-Финанс».
Дата: 05.06.2009
Копия в Google
И платежи от покупателей шли через два панамских оффшора, принадлежащих хорошо известному российскому бизнесмену, владельцу химического холдинга «Акрон» Вячеславу Кантору.
Дата: 07.10.2008
Копия в Google
Ответ – затем, что В. Кантор сначала задарма купил этот завод с землей на свой оффшор, а затем, дождавшись субсидий Еврокомиссии для Италии, получил итальянские правительственные дотации на ликвидацию предприятия, а металлолом продал своему «Дорогобужу» по цене высокотехнологичного оборудования.
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
Имея в кармане такой козырь, как «Союзпромбанк» (который нельзя назвать надежным финансовым институтом, так как он не вошел в государственную Систему страхования вкладов), можно в считанные дни или даже часы уводить в оффшор внушительные суммы.
Дата: 13.08.2007
Копия в Google
За это ОПГ получило на откуп право продавать (или, точнее, менять по бартерной схеме) газ. Гайдук придумал схему, которую Тарута затем огласил узбекам: прибыль от схемы с дорогим газом и дешевым металлом поделить поровну через английский оффшор Eastern Distribution.
Дата: 25.06.2007
Копия в Google
Однако предприниматель не остановился на алкоголе и в 1998 году, как утверждали СМИ, приобрел активы Выборгского ЦБК через оффшор.
Дата: 27.04.2007
Копия в Google
Дело о Якушкинском элеваторе в Ульяновской области, Грачевском элеваторе в Ставропольском крае, фирма «Агропродукт» с уставным капиталом в 2000 руб., калмыцкий оффшор, неуплата налогов…
Дата: 06.12.2006
Копия в Google
Однако самым большим достижением того периода жизни стало мастерское ведение подковерных игр. Оно получило дальнейшее развитие в годы комсомольской деятельности на посту секретаря Фрунзенского райкома и особенно в период первоначального накопления капитала - путем увода через оффшоры законной прибыли предприятия, которым он управлял вместе с другими бывшими комсомольскими вождями, основавшими «Менатеп», «Роспром» и позднее «ФосАгро».
Дата: 22.06.2006
Копия в Google
Деньги получены давно, потрачены, а сегодня строить не на что. Рассмотрение этой ситуации выявило одну показательную историю, напоминающую лихо закрученный сюжет из серии «Москва 90ых» с оффшорами, рейдерством, покушениями и коррумпированными госслужащими.
Дата: 07.06.2006
Копия в Google
Кто-то возразит, что так уж устроен свет, что оффшоры надежно вписались в мировую экономику, и тут уж смешно учить поляка танцевать краковяк!
Дата: 22.03.2005
Копия в Google
Оригиналы векселей остались у Курбанова и были обналичены через специально созданную фирму, конвертированы и переведены в оффшор.
Дата: 30.07.2001
Копия в Google
— Вы сказали, что от «Сигас» отказались из-за ее оффшоров, правильно? — Вот я и говорю. Они хотели сделать эти контракты через оффшоры. Потому что та сторона, «Сигас», занималась финансированием. Но еще и не могли дать банковскую гарантию. — Я понимаю, но у вас ведь тоже есть оффшоры...
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Выглядело это так: легальная американская компания покупала море 6-долларовой «старой» нефти, затем все прогонялось через десяток-полтора фиктивных контрактов и уводилось (не физически, а только на бумаге) на какой-нибудь заграничный оффшор. Под занавес оффшор (конечный собственник нефти) продавал ее по цене «отгона» либо в самих Соединенных Штатах, либо на мировом рынке.
Копия в Google
Так, благодаря лоббистским усилиям назначенного в 2003 году вице-премьера по ТЭК Виталия Гайдука было принято правительственное постановление, благодаря которому оффшор донецкой корпорации Eastern Distribution Ltd. поставил в Украину более 2 млрд.
Копия в Google
Поставки нефтепродуктов внутри страны также осуществлялись через подконтрольные фирмы, зарегистрированные во внутренних оффшорах.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
(О деятельности этих структур, среди которых есть «специальные» фирмы, обслуживающие лично господ Сафина, Алекперова, Джапаридзе и т.д., мы еще расскажем на страницах нашей газеты.) Руководители «дочек» и оффшоров понимали генеральную линию компании правильно.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google