Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Планы США для России: изоляция и революция.

Параллельно будет идти судебное опротестование схем российских поставок энергоносителей через реализацию компромата на компании, участвующие в поставках российских нефти и газа.
Основными приемами являются: делегитимизация власти в России, содействие расколу в российской элите, затруднение международной деятельности российского бизнеса (нельзя недооценивать его уязвимость, связанную с широкой офшорной составляющей), кроме ...
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

242. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

... решили задачу по независимому напрямую от "Газпрома" экспорту российского газа в страны ЕС. Если ранее "Газпром" мог претендовать на 100% прибылей от экспорта среднеазиатского газа в Европу, то теперь он получит от него не более 50% – вторая половина будет распределена среди других акционеров RUE (см. схему). RUE увеличивает свою долю на рынке стран СНГ и Европы с нынешних 3-4% до 11-12%. По какой же причине "Газпром" добровольно отдал свои позиции офшорной компании, существующей два года ...
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

243. Банкформирование "Альфа-Групп".

Завладев "Югрой", ее свежеиспеченный лжегендиректор Берман тут же перевел денежные средства уворованной компании на счет нового хозяина в "Альфа-банке", а добываемую на промысле "Югры" нефть стал сбывать по договорам "ТНК" по стандартной схеме: с ...
Затем значительная часть выручки переводилась владельцу "Альфы" - ее головной компании лихтенштейнскому "Крауну", а также в офшорные компании, подконтрольные "Альфе" и группе "Краун", в оплату за некие фиктивные услуги.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

244. Атом тянется к алюминию.

... первоклассных ( а не каких-либо офшорных) банков. А также попросить Банк России дать заключение на эти гарантии. Вторая процедура - обязательная проверка деловой репутации партнеров Минатома. До принятия какого-либо решения, пожалуйста, г-да депутаты, попросите Европарламент дать официальное заключение о деловой репутации всех иностранных фирм, которые могут иметь отношение к финансовым схемам реализации этого проекта. При этом все разговоры Минатома о засекреченности финансовых схем, как вы уже ...
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

245. Черная касса страны (1999).

Зачем был создан этот офшорный банк? Официальная версия: у Евробанка накопились безнадежные долги — Марокко, Кубы, Мавритании, а тут еще Внешэкономбанк, в юрисдикции которого до февраля 1992 года находились совзагранбанки, объявил дефолт по внешним долгам — почти как сейчас. Чтобы улучшить баланс Евробанка, была смонтирована схема, по которой долги переводились в FIMACO.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

246. Технология денежной стирки.

Действительно в сложной схеме переправки «грязных» денег был задействован Bank of New York, а занималась этим чуть ли не добрая половина крупнейших российских компаний и предприятий. Сотрудники следственного управления ГУВД Москвы и столичного РУБОПа выяснили, что только руководители офшорного International Cassaf Bank Corp., которые и предстанут перед служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании» и нелегальном вывозе из России более 300 млн. долларов.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

247. Дмитрию Скарге второй срок доставил газовоз.

В ходе расследования этого дела СКР было установлено, что бывшее руководство «Совкомфлота» сдавало ряду подконтрольных офшорных компаний суда по заниженным ставкам, а те, в свою очередь, предоставляли корабли в субаренду по рыночным тарифам. Разницу, как установили следствие и суд, участники сделок делили между собой. В общей сложности ими, как следует из приговора, было похищено более 8 млрд руб., из них свыше 5,5 млрд руб. фигурантам удалось легализовать. Организатором преступной схемы был ...
Дата: 14.02.2024 Копия в Google

248. Юристы сели за "Партию".

В схеме участвовали адвокат Камиль Казиев и бывшая управляющая офшорными структурами Минеева Юлия Егорова.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

249. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

Услугами Bridgewaters пользовалася также ВТБ. При помощи созданных Bridgewaters офшорных компаний госбанк инвестировал около $300 млн в Twitter и китайскую интернет-площадку JD.com. Операции шли через фонд DST Global Мильнера.
Пресс-секретарь Усманова в беседе с изданием категорически отверг утверждения об использовании миллиардером схемы с подставными компаниями для вывода денег за рубеж.
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

250. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

251. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

... ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК», оцениваемой более чем в 1 трлн руб. При этом около 133 млрд руб. из этой суммы было отмыто через офшорные компании, на счета которых деньги перечислялись под видом дивидендов ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

252. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

«Налоговики вскрыли «серые схемы», которые теперь фигурируют в уголовном деле Юревича, по взяткам в сфере дорожного строительства.
Часть средств была перечислена в банки США, Швейцарии, Турции, Чехии и в офшорные зоны на Кипр, часть просто обналичена.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

253. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

«Известия» написали, ссылаясь на утечку из разведки: «За Ростовцевым числится целая серия офшорных и европейских компаний, помимо упомянутых.
... кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

254. Кредитная история Георгия Сажинова.

Этой фирмой — через через офшорные компании Snaplist Holding Limited, TARGECCIO INVESTMENTS LIMITED и LORDENA VENTURES LTD — владеют Георгий Сажинов и его дочь Анна. Как видно из схемы, перед тем как завод стал собственностью ЗАО «Инфаприм», его за короткий промежуток времени несколько раз перепродавали, используя технические компании.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

255. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Крупные суммы Как заявил представитель следствия, "капиталы вывозились из России первоначально в офшорные зоны, в том числе в Андорру, а лишь затем переправлялись в Испанию — наличными или посредством банковских переводов".
И повсюду они "применяли сложные схемы, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

256. Евгению Доду "шьют" премию.

Кроме того, следствие намерено проверить информацию о недвижимости господина Дода и его близких за границей — например, во Франции и Швейцарии, которая оформлена на офшорные компании.
Впрочем, очевидного бенефициара такой схемы не видно: об интересе какого-либо участника рынка к "Квадре", до докапитализации находящейся в тяжелейшей финансовой ситуации, неизвестно.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

257. Короли московских ларьков.

Лишь спустя несколько месяцев власти составили схему размещения киосков, в которую вошло всего 9902 ларька из 14 тыс. существовавших прежде.
Техническое описание одного из пяти архитектурных решений Москомархитектуры совпадает с описанием патентов «Устройство перемещения товаров» и «Устройство выдачи товаров», выданных на офшорную компанию Self Service Shop Holding, зарегистрированную на ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

258. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Активы предприятия, оцениваемые в несколько миллиардов рублей, достались офшорной компании всего за 760 млн руб. В рамках расследования были арестованы пятеро фигурантов, в том числе экс-директор ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО ...
... Елены Алексеевой, сейчас сумма причиненного государству ущерба оценивается следствием в 3,5 млрд руб. По данным следствия, организатором и идейным вдохновителем криминальной схемы являлся бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

259. Деньги вывели по двум статьям УК.

Как говорится в материалах расследования, Гагик Балаян, зная о серьезных проблемах в ПРБ и "осознавая неизбежность его банкротства", разработал преступную схему, руководствуясь "корыстно-низменными устремлениями" и желанием "беззатратного и наиболее ...
... претензии ряда "доверенных" физических и юридических лиц, продав им недвижимость на сумму более 757 млн руб., а также уступил офшорным компаниям "Трипвуд Инвестмент" и "Хайтек тулбок" права требования по кредитам на сумму 540 млн руб. Среди тех, чьи ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

260. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

"Сегодняшний запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения были предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google