Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Украинская реприватизация.

После приватизации собственники завода (за которыми стоял Виктор Пинчук) реанимировали почти забытую схему толлинга. Ее суть в том, что сначала офшорная компания Steelex закупала руду в Австралии, Бразилии, Гане, затем отдавала ее на переработку в Никополь по давальческой схеме и, наконец, вывозила готовые ферросплавы для реализации вне Украины.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

202. Евгений Федотов против Чубайса.

Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском ...
Костромская ГРЭС, акциями которой на 50% через офшорные фирмы владеет руководство РАО ЕЭС и совет директоров которой возглавляет заместитель Чубайса А.Б. Уринсон Я.М., ввело в заблуждение прокуратуру, поскольку ГНИ г. Волгореченска еще в 1996 году ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

203. Прокисшие финансы Parmalat.

... них финансовый директор и бывший глава отдела аудита компании Лучано дель Сольдато, ушедший в марте прошлого года с поста финансовый директор компании Фаусто Тонна (предполагаемый разработчик противозаконных финансовых схем) и другие топ-менеджеры ...
В ходе расследования и анализа финансовой документации Parmalat выяснилось, что с помощью сложной сети офшорных фондов и сделок ей удалось скрыть утечку средств в размере около 10 млрд евро.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

204. Безоговорочная капитуляция.

Он лишился любимого дела — строить и претворять в жизнь финансовые схемы — и более не может делать то, что умеет лучше многих.
Образовалось партнерство — всемирная сеть офшорных фирм, — получившее название Trans World Group (TWG).
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

205. Добыча власти из нефтяной скважины.

Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Затем значительная часть выручки переводилась владельцу «Альфы» — ее головной компании лихтенштейнскому «Крауну», а также в офшорные компании, подконтрольные «Альфе» и группе «Краун» в оплату за некие фиктивные услуги.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

206. Самообладание ЛУКойла.

Вот вам схема. Нефть добыли в Когалыме или еще где-нибудь и продали на Запад. Иногда никто, кроме самого ЛУКОЙЛа, не знает, сколько продали и сколько получили. И поэтому деньги преспокойно утекают в некий зарубежный траст. Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо еще где).
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

207. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

ФОК предоставляла авиакомпании рублевые кредиты по рыночным ставкам под обеспечение денег, размещенных в Andava,-- в условиях постоянной инфляции угрозы обвала рубля преимущества такой схемы вряд ли стоит объяснять. Но за счет средств, депонированных в Andava, надо было рассчитываться с иностранными поставщиками. Поэтому ФОК проводила для нас оплату валютных счетов -- через офшорную фирму Grendgland. Это были уже собственные схемы ФОК, авиакомпания не имела к ним никакого отношения и ни за что ...
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

208. Госкорпорация им. Кантора

Ведь это сердцевина его товарно-офшорной схемы, центр аккумуляции вероятно выведенной из-под налогообложения прибыли. Копия в Google

209. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Так, брендами CryptoMB и VetoroBanc распоряжаются офшорные фирмы на Маршалловых Островах и в Сент-Винсент и Гренадинах соответственно.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

210. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского. Такой вывод журналисты OCCRP делают, разобравшись в структуре офшорных фирм "Квартала".
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

211. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.

Чтобы Максим Станиславович Ликсутов и его начальник Сергей Семёнович Собянин не думали , что ФБК ограничился «пробиванием" по эстонскому реестру, то их вниманию представляется вся схема офшорных владений заммэра Ликсутова (наверное, не всех, но тех, которые мы открыли): Вот здесь схемой можно полюбоваться в полный размер [...] Схема обширна и для её разъяснения нужно писать отдельный пост.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

212. Доходный Ряд.

Потому что существует ряд схем, позволяющих при желании настоящему хозяину бизнеса «спрятаться» за подставных лиц, офшорные структуры и т. п. Опрошенные «Новой» эксперты не выделили специфические депутатские способы — они примерно одинаковые для всех российских коммерсантов.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

213. Идеология временщиков.

Счетная палата выяснила, что более 80% экспорта угля осуществляется с использованием офшорных схем по ценам, отличающимся от мировых на 30-54%.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

214. Порнобизнес в Рунете.

После чего начинает зарабатывать уже довольно значительные суммы, которые могут вернуться в Россию разве что после продолжительного «отстирывания» на офшорных счетах.
Первоначальные инвестиции в эту схему могут быть не слишком высокими: при большом желании можно организовать livecam-сайт у себя на квартире, посадив соседку перед дешевой веб-камерой и скачав пиратское ПО для трансляции видео в Сеть.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

215. Пять старушек - уже рубль.

Среди новых партнеров - советские эмигранты, которые обучили "новых русских" полулегальным и до того неведомым схемам увода денег от налогообложения. В частности, через офшорные компании.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

216. Прожиточный максимум.

По подсчетам Сергея Морозова, главы авиационной группы «Планета», в Москве базируется порядка 15 частных бортов, еще около 60 самолетов, принадлежащих россиянам, зарегистрированы за рубежом на офшорные компании.
По его словам, состоятельные люди теперь более разумно строят схемы управления своими активами.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

217. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Дело в том, что хотя на территории Пятой республики сделок не проводилось, но указания офшорным фирмам передавались с французской территории, где у Елены Коллонг был зарегистрирован офис. То есть по французскому законодательству доходы офшорных компаний нужно было декларировать и платить с них налоги именно во Франции. Эта страна вообще неподходящее место для осуществления подобного рода финансовых схем.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

218. Яшина тюря.

Однако у заводов появились другие акционеры - некие офшорные фирмы, ведущие с "Сибуром" консолидированную политику. Творцы В течение следующих трех лет выстроилась схема функционирования гигантского нефтехимического холдинга.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

219. Соратник Гайдара депутат Головлев.

Но тем не менее схема была чрезвычайно проста. Например, говорят, что Головлёв через две подконтрольные ему фирмы продал своему компаньону Недоспасову, живущему в Германии, крупные пакеты акций пяти уральских предприятий за символическую цену — 140 тысяч долларов, а тот, в свою очередь, вскорости перепродал их офшорной компании уже за полмиллиона долларов.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

220. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

... схемам посредникам неизменно направлялась определенная часть от общего объема полученных из бюджета средств. В таких схемах не оставались «забытыми» и интересы лиц из ближайшего окружения вождя. О программах корпорации «Росагропромстрой», во главе которой был тогда член президиума ЦК КПРФ, а ныне депутат Госдумы В.Видьманов, мы уже писали. Уход от налогов Здесь тоже практикуются уже известные схемы. Это финансирование избирательных кампаний свыше избирательного фонда. Делается это через офшорные ...
Дата: 24.03.2000 Копия в Google