Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Панама Хачатурова.

Компания работает во всех основных офшорных юрисдикциях от Панамы и Британских виргинских островов до Сейшельских островов и Гонконга. Бизнес у Mossack Fonseca щепетильный, клиенты попадаются разные. Например, по данным Всемирного банка, Юрген Моссак и Дива Архелис Патиньо де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты взятки ($800 000) чиновникам Тринидада и Тобаго за получение контракта на модернизацию ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

262. Пустили Козлова в огород.

Однако, как это часто бывает, более мелкая рыбешка свободно прошла сквозь сети и продолжила действовать по наработанной схеме.
Елена Евсеенкова — бывший директор по операционной работе Холдинга «Энергострим», отлично освоила процессы вывода средств и перевода в офшорные юрисдикции.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

263. Андрею Бородину вменили обмен валют.

При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета офшорных фирм обслуживались кипрским банком",— говорится в сообщении ГУЭБиПК.
[BFM.ru, 03.03.2012, "МВД раскрыло схемы хищений из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 млрд рублей, утверждают следователи, были похищены и использовались подозреваемыми по своему усмотрению (в основном для покупки акций крупных международных компаний ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

264. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Получив целевые займы на развитие ипотечного кредитования, соучастники перечислили деньги на офшорные банковские счета.
Отпираться Котляренко, и, правда, не было смысла — в феврале этого года суд уже вынес обвинительный приговор в отношении еще одной участницы преступной схемы.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

265. Частота отката.

Миллионы долларов офшорной благодарности для чиновников Минкомсвязи во главе с Игорем Щеголевым Оригинал этого материала © "Компания", 14.02.2011, Фото: "Независимая газета" Частота отката Василий Львов Игорь Щеголев «Частоты, они ведь как нефть», по ...
Со своей стороны хотелось бы отметить, что Tele2 не использует в своей работе коррупционных схем», — категорично заявила директор по стратегии и развитию «Tele2 Россия» Светлана Скворцова.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

266. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
... подготовил и передал Александру Волкову и Артуру Трофимову пакет учредительных документов зарегистрированных на Сейшелах офшорных компаний Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited, Toros Limited ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

267. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

"В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

268. Находящегося под стражей Игоря Изместьева арестовали по новому делу — о неуплате налогов на 3 млрд руб.

Следствие считает, что в декабре 2000 года Игорь Изместьев, возглавлявший тогда «Корус-холдинг», и Виктор Ганцев, руководивший ОАО «Уфанефтехим» (управляющая компания башкирских НПЗ), совместно с «неустановленными лицами» разработали и применили схему уклонения от уплаты налогов для этих предприятий. В соответствии с ней, в офшорной зоне «Байконур» было зарегистрировано ОАО «Корус-Байконур», а его гендиректор Александр Ценер заключил с администрацией Байконура инвестиционный договор.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

269. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

По утверждению следствия, остальной частью банка через подконтрольные офшорные фирмы завладели тогдашние менеджеры "Мосэнерго".
Для того чтобы эти решения не были обжалованы, организаторы мошеннической схемы выждали сроки обжалования, после чего, предъявив решения третейского суда в арбитражный суд Москвы, получили на руки исполнительные листы,— рассказал "Ъ" участник ...
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

270. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

За последние месяцы г-н Потанин вывел из «Норильского никеля» более $2,7 млрд, а также имеет доступ к $4 млрд через кредитно-депозитные схемы.
Чтобы не углубляться в офшорные дебри, перейдем к главному: обе фирмы так или иначе принадлежали Владимиру Потанину, а ему очень нужны денежные средства.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

271. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

... поступило $112,056 млн. По указанию трех офшорных компаний эти деньги 189 платежами перечислены на счета 50 офшорных компаний в банках по всему миру. Из-за сложной офшорной схемы сейчас невозможно установить, кто из физических лиц может скрываться за переводом этих денег, говорится в докладе. RZB известил A-FIU, что в день блокирования счета “Дисконта” на нем было $44,435 млн, которые в течение одного дня 34 переводами собирались перечислить нескольким офшорным организациям, пишут авторы доклада ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

272. Москва скупает украинских политиков оптом и в розницу.

Дело в том, что, как сказано в упомянутом документе «эти люди могут подозреваться в “отмывании” бизнес-доходов за рубежом через многоуровневые офшорные схемы».
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

273. Исчезновение Рыбкина могла финансировать совместно с Борисом Березовским крупнейшая украинская нефтегазовая монополия.

Для этого используются различные финансовые схемы помимо той, которая описана выше.
Предоплата фирме Collide S.A. и офшорное происхождение ее агента, компании Collide Ltd. – не единственная проблема.
Дата: 06.03.2004 Копия в Google

274. "Ъ" раскрыл секрет успеха Сибнефти.

В апреле "Сибнефть" продала ТНК 26% обыкновенных и 12% привилегированных акций "Оренбургнефти", а также 1% обыкновенных акций ОНАКО, получив в общей сложности $825 млн. По словам собеседника Ъ, сделки проходили между офшорными компаниями, не ...
... который можно реализовать, используя легальные схемы. "Базовая ставка налога на прибыль в России составляет 24%, при этом половина ее – это доля федерального бюджета, уменьшить которую нельзя никакими схемами",– заявил Ъ профильный специалист одной ...
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

275. Генпрокуратура об обысках 3.10.

5. В ходе обыска в одной из структур ЮКОСа в Жуковке были изъяты документы о движении средств подконтрольных ЮКОСу офшорных компаний в иностранных банках.
2. При проведенных ранее обысках были изъяты схемы уклонения от уплаты налогов, которые исчислялись миллионами долларов США. На этих схемах указано местонахождение архивных материалов МЕНАТЕПа и НК ЮКОС. На основании одной из этих схем был произведен ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

276. Все было по закону.

Такая схема позволяла страховой компании официально перечислять деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк «Трасткомпани США» на счета офшорных фирм в Ханзабанк-Латвия.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

277. Касьянов и Чубайс финансируют Бен Ладена.

Перед вами, уважаемые читатели, схема группы офшорных компаний, которая попала ко мне из далекой Америки. Эта схема является частью досье на семью террориста номер один Усамы бен Ладена, которое в течение многих лет собирали американские спецслужбы. Давайте внимательно взглянем на эту довольно простую схемку. Во главе пирамиды из 14 офшорных компаний мы видим «Сауди БинЛаден Груп».
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

278. "Альфа" на скандинавском рынке

На этом примере российские участники "круглого стола" продемонстрировали своим скандинавским коллегам, как посредством коррумпирования государственных чиновников и использования офшорных схем можно завладеть собственностью акционеров практически любой зарубежной компании. Копия в Google

279. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого Как бывший замглавы аппарата правительства РФ, "казначей солнцевской ОПГ" и турецкие партнеры взяли в аренду мальдивскую лагуну по коррупционной схеме Оригинал этого материала © The Insider, 06.12 ...
Некоторые участники этих сделок, заключенных с использованием офшорных компаний, до сих пор остаются неизвестными.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

280. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

По всей видимости, его младший брат Шамурат пользовался похожей схемой и играл аналогичную роль в британской компании, называющей себя ведущим экспортером нефтепродуктов крупного туркменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Утекшие документы содержат интересную информацию о бенефициарах компаний: их акционерами были офшорные «номиналы», которых использовали для сокрытия реальных владельцев.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google