Поиск по "офшорные схемы". Результатов:
офшорные - 1497
,
схемы - 7056
.
Результаты с 221 по 240 из 791.
Результаты поиска:
- 221. Сибирский цирюльник
-
Рубен быстро объяснил Черным, что работать по договоренности с «красными директорами» на откатных схемах неразумно. Надо брать заводы в собственность. Для чего и была разработана простейшая схема. Трейдерские фирмы, учрежденные на паях с «красными директорами», должны были зарегистрировать самостоятельные офшорные компании и на деньги от экспорта металла выкупить акции заводов. Дэвид Рубен на паях с братьями Черными учредили сеть компаний TWG, которая быстро воплотила задуманную схему в жизнь.
Копия в Google
- 222. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.
-
Налоговые схемы нефтяного и транспортного магната стали предметом пристального внимания после того, как в утечке информации из "Панамского архива" он оказался связан с сетью офшорных компаний.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 223. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.
-
... главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск ...
... недвижимости может составлять от ?65 до ?105 млн. В отличной компании Домом, в котором живут десятки выходцев из стран СНГ, а больше половины квартир оформлены на анонимные офшорные компании, не могли не заинтересоваться журналисты-расследователи ...
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
- 224. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.
-
В марте 2023 года стало известно, что "Майбах" Малофеева хотели взорвать, но покушение предотвратила ФСБ. Часть 1. Офшорный кошелек Из этой части вы узнаете, что у Константина Малофеева есть давний союзник — кипрский офшор Fliotis.
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
- 225. "Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине.
-
Это означает, что конфиденциальные сделки с российскими компаниями и совместные с ними офшорные схемы с высокой долей вероятности с самого начала были известны иностранным разведкам.
Дата: 21.03.2022
Копия в Google
- 226. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.
-
Судя по банковским утечкам, сыновья Талыбова получили миллионы из офшорных компаний «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка». Это масштабные схемы по отмыванию денег, выявленные журналистами OCCRP.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 227. Дамские угодья.
-
Они, по версии прокуроров, якобы выводили средства на офшорные компании, прикрывая эти операции фиктивными сделками.
Схемы были достаточно запутанны, что само по себе уже не может не вызывать подозрений.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
- 228. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.
-
Человек, о котором пойдет речь ниже, посвящен в ту тайну России, что охраняется не хуже секретных объектов с ядерными ракетами, — в тайну семьи Владимира Путина и секретных офшорных сделок родственников президента на сотни миллионов долларов.
Самое интересное в записке — описание схемы выкупа акций «Сибура» у Геннадия Тимченко: «создание искусственной задолженности» и ее погашение пакетом акций. Похожие схемы описаны в юридической литературе и решениях арбитражных судов как популярный ...
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
- 229. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.
-
через две офшорные компании Finbay Group Ltd. и Biovilac Ltd. на российскую ООО «Техспецуниверсал». На эти деньги «Техспецуниверсал» купил вексель «Пробизнесбанка» на $7 млн и передал его в залог по кредиту Фетисовой. Когда наступило время гасить кредит, $7 млн по цепочке вернулись на оффшорную компанию Finbay Group Ltd., которая в итоге и погасила кредит.“Проект» проследил эту схему по банковским документам и перепискам сотрудников, которые есть в уголовном деле.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
- 230. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
-
В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона ...
Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
- 231. Фасадная федерация.
-
Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами. Он — один из пионеров офшорного бизнеса в России. По сведениям «Новой газеты», часть уставного капитала ЗАО «Юниверс-нафта» принадлежала компании с Британских Виргинских островов. Буханцов довел схему до совершенства: например, «Сибнефть» с помощью «Юниверс-нафта» в некоторые месяцы получала в качестве возмещения из бюджета намного больше денег, чем отчисляла туда в ...
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
- 232. Грехи "олигархата" Ходорковского.
-
В обмен на предоставление тайной помощи Олигархам в связи с Инвестиционным конкурсом и Инвестиционной программой эти лица, назначенные Правительством, и работники Правительства получили необычно большие платежи, проведенные через офшорные компании по фиктивным договорам, заключенным с Олигархами. Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит ...
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
- 233. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.
-
Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме Оригинал этого материала © Meduza, 10.04.2016, Фото: РИА "Новости" Mossack Fonseca использовала "Красный Крест" в качестве подставного бенефициара сделок Елена Батурина Панамская юридическая фирма ...
... сказал он. По его словам, МККК, работающий в зонах боевых действий со многими конфликтующими сторонами, нуждается в особой защите, однако дезинформация о связях МККК с офшорными компаниями представляет серьезные риски для сотрудников организации ...
Дата: 11.04.2016
Копия в Google
- 234. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.
-
Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
- 235. Как перекачивали активы Group Menatep.
-
... офшорной структурой, через которую шел денежный поток холдинга (см. рисунок). Как работала схема, описано в заключении Лоры Хардин из FTI Consulting, подготовленном по просьбе адвокатов Ходорковского для суда по делу ЮКОСа. На одном конце цепочки располагалось российское ОАО «НК ЮКОС», на другом — два российских трейдера: «Ратибор» и «Фаргойл». Они покупали нефть у добывающих компаний и продавали ее НК ЮКОС. Прибыль, полученную от разницы в цене, компании пускали в виде дивидендов по офшорной ...
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
- 236. На берегах Злодейки.
-
Согласно полученной нами выписке, сегодняшним владельцем Mirolo Investments является другая офшорная компания — Skiron Holdings S.A. из Панамы (документ).
Мы все живем в реальном мире, и такая схема владения недвижимостью достаточно распространена как в мире, так и непосредственно в России», — заключает Якунин-младший. В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат ...
Дата: 01.07.2013
Копия в Google
- 237. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".
-
... незаконные налоговые схемы, которые якобы разрабатывал аудитор Сергей Магнитский, нанятый фондом. Схема скупки акций предусматривала использование офшорных компаний за рубежом, а средства на приобретение, считает следствие, были получены и за счет внутрироссийских налоговых льгот, в частности преференций, которые в то время предоставлялись в Калмыкии, где были зарегистрированы ООО "Камея", ООО "Байкал Стерлинг инвестментс", ООО "Лори", ООО "Империя" и ООО "Экскалибур". Эта схема, как не раз ...
Дата: 18.02.2013
Копия в Google
- 238. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
-
В определенный момент около €400 тыс. с этих счетов было переведено на счет офшорной компании. Проект не был завершен, контроль над ним получили россияне Игорь Чаплыгин, Игорь Пелюхно и Наум Эмильфарб. "Зачем сейчас братья Алякины через подставные компании и напрямую купили себе ряд небольших банков, в частности Маст-банк, "Окский", "Пушкино", Интеркапиталбанк и другие? — пытался разобраться в бизнесе Алякина в интервью журналу "Профиль" в марте этого года Александр Лебедев.— Удобная схема ...
Дата: 05.12.2012
Копия в Google
- 239. Увидеть Лондон и прогореть,
-
В деле говорится, что эта операция была проверкой того, сработает схема или нет. К делу также приложена Bloomberg-переписка между Русланом Пинаевым и Дэвидом Маккэном из голосового брокера BGC Partners, который, возможно, сам того не желая, был ...
Г-н Урумов заявил FSA, что компании, входящие в Otkritie Finance Corp, Otkritie Cyprus, OSL и банк «Открытие» проводят многочисленные операции через офшорные компании, принадлежащие акционерам группы, это позволяет не отражать часть бизнеса на ...
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
- 240. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.
-
Команда предправления Аллы Алешкиной потеряла «управление банком и связанными с ним компаниями», а ее предшественники — команда Геннадия Мещерякова допускала «превышение полномочий» и организовала бизнес «через офшорные и российские технические ...
А потом активы на кредит Связь-банка в $288 млн купил «Дон-строй»; большая часть этой суммы кружным путем вернулась в банк — его расходы на Newhome были возмещены, а меньшая — около $100 млн — досталась авторам схемы (обсудить эту историю с ...
Дата: 08.07.2010
Копия в Google