Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Профиль Артюхова.

Придуманную Артюховым схему поиска «живых» денег для Федерального дорожного фонда с «отсечением» от механизма превращения товара в деньги лучше и не опишешь.
Прибыль получают офшорные трейдеры, а нефтяные монстры едва сводят концы с концами.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

182. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Следующий уровень упомянутой выше пирамиды составляют два инвестиционных фонда: Meridian Capital CIS Fund и Meridian Capital International Fund, зарегистрированные на Каймановых Островах — в еще одной офшорной юрисдикции, где бдительно хранят коммерческие тайны. Дальше схема становится более запутанной.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

183. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Он заявил о необходимости закрыть сеть офшорных компаний, которые ранее использовались для дачи взяток, и заменить их на новые.
Хотя его адвокаты настаивают, что он стал невольным участником схемы, организованной другими лицами.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

184. Золотой человек.

К тому же Левицкий не зря в основу своей преступной схемы положил офшорный траст: российские судьи не слишком искушены в трастовом праве, зато очень любят выносить решения «в свете последних разъяснений Верховного суда».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

185. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

В обоих случаях схемы владения строились через офшорные фирмы, которые скрывали реальных собственников. «Вывод национальной экономики, ее стратегических отраслей, из офшорной тени — наша приоритетная задача», — говорил Путин на заседании правительства по проблемам энергетики в 2011 году.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

186. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

187. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Ведь формально контрагентами БТА выступали офшорные структуры с номинальными владельцами и директорами.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

188. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Операция "прицеп", традиционно используемая для рейдерских схем (когда к делу "прикручивают" эпизоды из других уголовных производств, о чем не знает потенциальная "жертва"), была реализована прямо на государственном уровне. Под предлогом "бензинового дела" Курченко "отжали" облигации Арбузова Понять это достаточно просто. Дело в том, что в судебном решении по "делу Кашкина" упоминаются кипрские офшорные компании Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Quickpace Limited, Baleingate Finance Limited ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

189. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

... через непрозрачную схему связан и с «Безантом», но доказательств в суде не предоставили, сославшись на запутанность схемы. В начале 1990-х Рейман в Петербурге отвечал за создание совместных предприятий с иностранцами и приватизацию городских компаний связи. Доли в СП и приватизированных компаниях затем были консолидированы в холдинге «Телекоминвест». Холдинг, например, владел сотовым оператором «Северо-Западный GSM», на базе которого вырос «Мегафон». Акционерами были офшорные компании, но ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

190. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

О том, как строятся финансовые схемы по управлению парламентом — в расследовании "Страны".
"Современное, технологичное поколение нардепов это ребята со смартфонами, умеющие двумя касаниями пальца проверять "приход" необходимой суммы — на офшорный счет", — говорит Попов.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

191. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

На первый взгляд канва событий может показаться сложной: здесь пойдет речь о сделках по слиянию и поглощению, о биржевых операциях с акциями крупнейших предприятий России, об офшорных компаниях с Британских Виргинских и Каймановых островов и других технологиях финансового мира. Но какими бы запутанными ни казались эти схемы, их идея проста: один и тот же товар несколько раз переходит из частных рук в государственные, при этом привилегированные покупатели каждый раз платят дешево и выигрывают, а ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

192. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

По данным информированных источников, на которые ссылается агентство Блумберг, именно Корчевский, возглавляющий небольшой инвестиционный фонд NTS Capital, подозревается в организации всей преступной схемы.
Сделки проходили через частные учетные записи брокеров, а вырученные деньги переправлялись в офшорные компании через эстонские банки.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

193. Сбежать за 45 часов.

— Врезка К.ру] Вывод денег через ценные бумаги в офшорные юрисдикции использовали многие, но до «Гленик-М» громких дел не было, говорит Ермоленко. С этой точки зрения действительно есть сходство с первым делом ЮКОСа: до определенных пор пользоваться схемой, применяемой ответчиком, считалось на рынке в порядке вещей, но после судебного решения стало понятно, что от нее надо отказаться.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

194. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... между ВЭБом и получателем кредита — ОАО "Евразийский", которая подтверждает информированность банка о всех действиях своего заемщика, в том числе законность перевода части кредита в офшорные компании, что и являлось предметом расследования. […] Тем не менее следствие не стало снимать обвинения с главного фигуранта дела — Анатолия Балло. По данным "Ъ", следствие считает, что ВЭБ не должен был вообще выдавать кредит своей дочерней компании ОАО "Евразийский", зная о подобной схеме его расходования ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

195. Кредитные истории.

Бессонов утверждал, что такую схему разработали сотрудники ВТБ под руководством тогдашнего первого зампреда правления банка Вадима Левина.
Для получения более существенных откатов используются офшорные компании, на которые от получателя кредита идут отчисления.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

196. Не в службу, а в траст.

Мало кто тогда понимал, как управляются офшорные счета.
— АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

197. Who is мистер Двоскин?

Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
Принципиальное отличие в том, что конечная остановка «параллельных» финансовых потоков — на счетах офшорных компаний в зарубежных банках, а не в больницах и школах.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

198. Банк одного клиента.

Следы этой схемы можно обнаружить в отчетности банка.
... активами этих компаний являлись векселя офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эти же векселя выступали в качестве обеспечения по кредитам банка. Собственником офшорной компании являлось физическое лицо — нерезидент ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

199. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Сразу после покупки «ЮКОСом» сибирской компании Алексанян разработал и реализовал схемы хищений акций и имущества ОАО «ВНК».
... ВНК»: «Ачинский НПЗ», «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», «Томскнефтепродукт», «Хакаснефтепродукт», «Томскнефтегеофизика», в незаконную собственность подконтрольных Алексаняну и его подельникам офшорных иностранных компаний ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

200. КПРФ.

При финансировании избирательных компаний тоже практикуются теневые схемы. Делается это через офшорные структуры (включая зарубежные) либо при помощи наличных расчетов за счет средств олигархических структур, таких, как тот же ЮКОС, банк "Нефтяной", Альфа-групп .
Дата: 03.04.2006 Копия в Google