Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Дело "Транснефти" закрыто.

Дмитрий Савельев, возглавлявший “Транснефть” после Черняева, в интервью журналу “Нефть и капитал” рассказывал, что скупленные у работников акции были проданы Национальному перестраховочному обществу, которое продавало их офшорной компании и фирме “Беневент”.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

922. Таланты и поклонники.

Числится учредителем всего пяти российских юридических лиц. Недоброжелатели, правда, настойчиво советовали нам обратить внимание на целый список из офшорных компаний, числящихся за никому не известными аборигенами разномастных заморских территорий ...
Эти 20 га были с упоительной стремительностью распределены районной администрацией Одинцовского района между сотней с лишним льготников и очередников, среди которых добрая половина оказалась сотрудниками подконтрольных г-ну Степанову фирм.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

923. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

Именно я, находясь в тени, разрабатывала секретные схемы денежных переводов,– уверяла она.– Для миллиардеров из юкосовского клана я создала около 30 офшорных компаний во всех налоговых раях планеты.
К расследованию деятельности ЮКОСа–МЕНАТЕПа в связи со следственным поручением Генпрокуратуры России подключились полиция и федеральная прокуратура Швейцарии, которые провели обыски в целом ряде фирм в кантонах Цюрих, Швиц, Женева и Фрибур.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

924. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

За эти бумаги «Альфа» заплатила $3,3 млрд—крупнейшая сделка, когда-либо проводившаяся российской частной фирмой.
Бывший президент «Альфа-Эко» владеет долей в телекоммуникационном холдинге «Альфы» именно через офшорные компании.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

925. Хозяева футбола.

В 2001 году было объявлено, что новыми акционерами клуба стали «АВО-Капитал» (26%), «большой ЦСКА» (25%) и офшорная фирма Blue Castle Enterprises Limited (49%), а президентом ПФК ЦСКА был назначен Евгений Гинер.
Дата: 07.07.2005 Копия в Google

926. Крестный папа НОВАТЭКа ушел в отставку.

На ее основе были созданы несколько предприятий; доли участия компании в дочерних нефтегазодобывающих предприятиях переданы офшорным фирмам.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

927. "Альфа-групп" крышует подозреваемых.

Оказалось, что основные капиталы и собственность друзей спрятаны на Кипре в офшорных фирмах, часть которых находилась в совместной собственности.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

928. Концы в воду.

Частных владельцев у траста не было: бумаги находились в номинальном управлении у офшорных фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

929. Люди Фридмана следят за Фрадковым.

Детективы прибыли в Эстонию по поручению другого сыскного агентства — Kroll Associates Inc. — и действовали в интересах кипрской офшорной компании TNK Trade LTD. Возглавляли миссию одна из руководителей DILIGENCE — Тамсин Борн (Tamsin Bourne) и ее ...
Одновременно детективы из Лондона наводили справки о положении дел ряда местных фирм, связанных с транзитом российской нефти.
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

930. ЮКОС занимался физическим устранением людей.

Сводя все факты, представленные журналистом Томасом Кейтаном, к единой картине, можно констатировать, что господин Кёртис, полностью осознавая личную ответственность за происходящее, занимался осознанным отмыванием денег в офшорных зонах печально ...
Попытки с помощью лондонских и вашингтонских пиаровских фирм улучшить имидж акционеров «ЮКОСа» в конечном итоге потерпели крах, что и доказывает публикация влиятельного британского издания.
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

931. Пришли за Смушкиным-2.

Во-первых, фактическим владельцем компании является зарегистрированная в это стране фирма Intertsez.
Также были обнаружены чистые бланки зарубежных офшорных компаний с печатями, видимо, для тех же сомнительных целей.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

932. Судьба "Магеллана".

Четыре года назад трое зеленоградцев — некие А.Бологов, А.Титов и Г.Красников —создали офшорную компанию «Магеллан Интернешнл Ко» специально для организации торгового супермаркета в центре города на площади Юности.
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

933. США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой.

А для оперативного руководства ее деятельностью он создал еще одну фирму - "Роз Трейдинг Лтд.", зарегистрированную в офшорной зоне на Каймановых островах.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

934. "ЮКОС" обезглавлен.

Он проинформировал органы о том, что со счетов принадлежащей 'Роснефти' Anglo Siberian Oil Company (ASOC) исчезли 19% акций 'Енисейнефтегаза', которые в интересах ЮКОСа были переведены на офшорную структуру Maastrade Limited.
По словам директора группы крупных проектов юридической фирмы 'Вегас-Лекс' Юрия Борисенко, порядок задержания иностранцев в нашей стране, если преступление совершено на ее территории, мало чем отличается от общероссийских правил.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

935. Питерские правые.

В результате принадлежащие государству акции так и остались неголосующими, а порт оказался в руках лихтенштейнской офшорной компании «Насдор Инкорпорейтед».
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

936. Офшорная зона строгого режима.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2003 Офшорная зона строгого режима ЦБ Кипра не удалось сымитировать банковскую тайну Лиза Голикова Председатель ФКЦБ Игорь Костиков не знал, что раскрыл своих осведомителей под диктофонную запись В конце ...
Я сам видел, как кипрские адвокаты, зная, кто стоит за одной или другой фирмой, получали информацию из банков о состоянии счетов".
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

937. Угольный бойкот Красноярья.

Между тем подконтрольная группе МДМ компания-призрак «Федеральная инвестиционная палата» являлась лишь номинальным держателем 76 процентов переданных ей угольных акций, а на деле же представляла интересы нерезидентов — офшорных фирм, количество которых постоянно меняется.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

938. Необъяснимое явление Сергея Кукуры.

И они нашли выход: давить на фирму, которая только что пережила такую трагедию, как потеря руководителя, постеснялся бы даже самый принципиальный партнер.
Но не те жалкие $6 млн, а в десятки раз большую сумму, которую он и его коллеги могут снять со своих частных счетов в офшорных зонах и перекачать на счета похитителей. "'Информационная' и 'офшорная' версии реально отрабатывались,– рассказывают ...
Дата: 26.09.2002 Копия в Google

939. Закон вазелина.

Их тут же переводили на счета многочисленных офшорных фирм, где они и растворялись.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

940. Прачечная на обороте больничного меню.

... поступал от какого-нибудь из его клиентов солидный платёж за услуги или инвестиции, BONY при помощи серии электронных проводок переводил эти средства с корреспондентского счёта Инкомбанка в специально созданные для этого офшорные компании и банки ...
Реньи в ответ сказал Виноградову, что предпочитает одну старую проверенную фирму, панамскую FirstTen S.A., которая, по его словам, «вызывает меньше подозрений».
Дата: 06.02.2002 Копия в Google