Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Родственникам Аксененко грозит "зачистка".

В октябре 2000 г. этот пакет был передан в управление офшорной фирме Digitech Holding Ltd. , которая должна была помочь МПС продать его за $800 млн. Как стало известно "Ведомостям", сразу после своего назначения министр путей сообщения Геннадий Фадеев разослал письма руководителям железных дорог с предложением снять с должности председателя совета директоров "ТрансТелеКома" первого замминистра Александра Мишарина, верного соратника экс-министра Николая Аксененко.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

942. "Волшебники" из прокуратуры и Голдовский.

Все эти предприятия контролируются фирмами, близкими к топ-менеджерам "СИБУРа" и ряду бывших руководителей "Газпрома".
Акции "СИБУРа" могут приобрести восемь российских и шесть офшорных компаний.
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

943. Клинический случай Лукашенко.

Речь не только об угрозе уголовного преследования, но и о немалых деньгах, которые президент зарабатывает благодаря фактически офшорному статусу Белоруссии.
В свое время в Минске большой резонанс имела история с фирмой «Торгэкспо», которая распоряжением президента № 230-РП была освобождена от налоговых платежей. Фирма эта транзитом поставляла водку в Россию.
Дата: 14.08.2001 Копия в Google

944. Марш аферистов.

Разбирательство, само собой, ни к чему не приводит, так как и фирма, которая приняла товар, и сам товар на следующий день исчезают.
Покупатель, аффилированная с продавцом офшорная компания, получает "некачественный" металл за бесценок и продает его потом за полную стоимость.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

945. Sherebon vs ФСБ.

Однако, видели бы вы как вместе с Леонидом Шурик услужливой пробкой вылетает в офис многочисленных офшорных фирм семейства "Рош" Марка Клабина в его особняке на Пречистенке 36/21 строение 3, стоит израильскому Хозяину прибыть в аэропорт Шереметьево-2 (Клабин Мейр Абрамович, 10.08.47 года рождения, г. Тель-Авив Яфо паспорт ISR №9002452.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

946. Рудные Леди.

... оформленный на две офшорные структуры. Однако полный захват контроля над ЮГОКом стал возможен после того, как государственная акционерная компания «Укрудпром», представляющая собой холдинг, владеющий, как правило, 25-процентными блокирующими пакетами акций большинства горнорудных предприятий Украины, почему-то решил передать последний кусок госсобственности на ЮГОКе частному предприятию «Энерготрейд». Частное предприятие — для тех, кто не знает, о чём идёт речь, — это фирма, принадлежащая одному ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

947. Ореховская ОПГ (II).

Есть сведения, что Сильвестр зарегистрировал на Кипре несколько офшорных компаний.
Кроме того, во взорванном "Мерседесе" была найдена обгоревшая визитная карточка на имя Сергея Жлобинского - генерального менеджера израильской фирмы.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

948. Алло, прачечная?

... 1998 г. - незаконного вознаграждения ($40 млн.) от американской компании GTSI (GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEM Inc) в виде дохода от продажи ей 47% указанных акций через собственные офшорные подставные компании SWINTON (Багамы) и GTS-VOX (Aнглия ...
Руководители МГТС Подставные фирмы Разовые переводы М.Мураев компания Curio Ltd $287.777,76 В.Лагутин компания Driton Ltd $1.582.777,78 В.Попов компания Chipton Ltd $1.126.789,31 С.Алимбеков компания Elkston Ltd $ 1.126.789,31 Н.Васечкин компания ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

949. Арье Л. Гелер.

... владельца офшорной компании Luxcraft Trading Ltd, с долей 15,11%), Андрея Владимировича Новоскольцева. Далее, от имени формальных совладельцев «Консто» (от людей потерявших паспорта, на которые были оформлены компании-совладельцы «Консто») были сфальсифицированы купчие и дарственные, по которым акции компании переходят к трем компаниям Геллера – «Магра», «Си-Кей», «Люксория». А далее эти уже три фирмы Геллера продают все свои акции фирмам Геллера «Ян-Рон» (учрежденной вышеупомянутой фирмой Bepаt ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

950. Система взяток в Siemens

Именно этот подследственный, как считается теперь, был вдохновителем и организатором системы черных касс и офшорных фирм, через которые прокручивались средства концерна. Копия в Google

951. Роль Быкова в Красноярске

К Быкову обратился за помощью российский топ-менеджмент КрАЗа во главе с генеральным директором Ю.Колпаковым, который задался целью ослабить позиции на заводе британского холдинга Trans-World Group (TWG), скупившего через свои фирмы почти 30% акций ...
Во время такой поездки в сентябре 1996 года ими был сделан заказ на убийство члена Совета директоров КрАЗа Ратникова А.Я. Для оплаты заказа на счет офшорной компании было переведено 2 миллиона долларов СЩА. Данные о заказе проверялись через несколько ... Копия в Google

952. Свидания Катерины Тихоновой под госохраной.

Этот бизнес-джет принадлежит офшорной компании известного российского предпринимателя Алексея Репика, основателя фармацевтического холдинга «Р-Фарм». Bombardier Global 5000 (M-FINE) Компания Репика — один из крупнейших получателей госконтрактов на поставку лекарств в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даже подозревала холдинг в сговоре с Минздравом, а также в участии в картеле с несколькими фирмами, которые поддерживали высокие цены на лекарства в российских регионах.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

953. "Кидок" на "Подиуме".

... не только помогала собирать на марафон [„Бегущие сердца“], чтобы быть поближе к имени [Натальи] Водяновой, но еще, например, оставила после себя в „Подиуме“ [Podium Market] огромное количество разоренных фирм, которым по итогу не выплатили денег ...
... применяться «формальные споры» и «искусственные задолженности»: «Компания Х, например, „заказывает“ у компании У, находящейся в офшорной зоне, определенного рода услуги — маркетинговые, рекламные и т.д. — и, оплачивая их, осуществляет нелегальный ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

954. Незадекларированный Дубай.

По данным Tax Justice Network, Дубай — одна из самых секретных офшорных юрисдикций в мире, в основном из-за отсутствия финансовой прозрачности.
При помощи местного мафиози он выводил деньги на счета фирм в Апулии, его родном регионе.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

955. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

В список вошли 11 автомобилей, 11 объектов жилой недвижимости, нежилое помещение, социальный капитал в 5 фирмах, 17 жилых и нежилых зданий, а также 4 банковских счета.
— Врезка К.ру tv8.md, 04.10.2021, "Расследование Pandora Papers: Плахотнюк использовал офшорный траст в Новой Зеландии для перевода миллионов евро своей семье": Объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

956. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Ближайший сосед Ротенберга на мысе Кап-Ферра — выходец из хорошо знакомой миллиардеру госкомпании «Газпром» (фирма Ротенберга была его крупнейшим подрядчиком, а сам бизнесмен, как сообщало агентство Bloomberg, может владеть пакетом акций «Газпрома»).
«Новая газета» рассказывала о роли Вороненкова как «влиятельного решальщика» со связями в ФСКН, МВД и ФСБ. Бывшие офшорные партнеры Вороненкова Станислав Кондрашов и Борис Давлетьяров владеют виллами на Сен-Жан-Кап-Ферра.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

957. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

По случайному стечению обстоятельств группа руководителей ФСБ по заявлениям соучредителя Petropavlovsk и кредитора в лице Газпромбанка возбудили уголовное дело против его основателя — Павла Масловского (ранее Масловский являлся сооснователем компании VHMY — офшорного кошелька бывшего бенефициара АТБ Андрея Вдовина, ныне скрывается от правосудия в Лондоне).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

958. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

959. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

через две офшорные компании Finbay Group Ltd. и Biovilac Ltd. на российскую ООО «Техспецуниверсал».
В 2007 году 49% лотереи оказались под контролем малоизвестной компании «Конверс-спорт», реальный бенефициар которой долгое время оставался неизвестным, хотя участники рынка и подозревали, что за фирмой может стоять Варшавский, писал, в частности ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

960. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Следствие утверждает, что гражданин Тринидада и Тобаго, оспаривающий требование об экстрадиции в США, получил в общей сложности $5 млн за голос в пользу России от десяти различных подставных фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в других офшорных зонах в период с ноября 2010-го по апрель 2011 года.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google