Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. К чему приводят схемы.

... проект в Москве — 55-этажный комплекс с апарт-отелем в Силикатном проезде возле «Москва-сити». Проектом занималась «Амфир групп СВ», получившая в ноябре 2007 г. в Snoras кредит на $35 млн. 71% этой компании принадлежал «Конверсинвесту», а 29% — Panatrones. Антонов отрицает, что Panatrones была в этом проекте, и предполагает, что доля офшора давно продана. Комплекс так и не начали строить, Snoras с 2009 г. безуспешно пытается получить отсуженный в московском арбитраже долг. А заложенные банку 2,2 ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

82. Архитектор для "великих".

/…/ Николай Шамалов, член кооператива«Озеро», акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ООО «Рирус» с уставным капиталом 1,5 млрд рублей (ныне, по данным ЕГРЮЛ, 100-процентный кипрский офшор): Послушайте, Олег Сергеевич, а те ...
В том же яхтенном журнале (www.yachtonline.it), в проброс, как о несущественном — «Ланфранко Чирилло, архитектор из Брешии со студией в Москве: «Я попал туда практически случайно.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

83. Девелоперы "Валя + Таня".

... его банка «Союз». Дерипаска стал акционером «Сити» в 2007 г., купив у группы «Гута» 38% акций компании за $80 млн. Позднее сообщалось, что он докупил еще около 46% «Сити» у структур Михаила Прохорова и Владимира Потанина; сделка оценивалась в $165 млн. Близкий к «Сити» источник говорит, что этот пакет приобрел Юмашев. Сейчас, по его словам, 49,58% — у Юмашева, а 34,34% — у Дерипаски. Дерипаска — зять Юмашева: он женат на его дочери Полине. Интересы Юмашева в «Сити» представляет кипрский офшор ...
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

84. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

["Ведомости", 23.12.2010, "Наследство ВСТО": Владельцами банка являются семь ООО, крупнейшее из которых «Лесная фиалка». В начале года их бенефициаром (через несколько офшоров) банк называл бывшего инженера «Когалымнефтегаза» Андрея Горбатского ...
По словам господина Прыгаева, следователей интересовала не только "Ай Пи Сеть СПб", но и две фирмы из Москвы и Иркутска, которые обслуживались в Стройкредитбанке.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

85. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

Энергокомпания опасается, что, получив деньги, офшор не вернет кредит, говорит собеседник “Ведомостей”. Связаться с судом и офшором “Ведомостям” не удалось. Сейчас офисный центр на Раушской арендует Газпромбанк. Представитель банка от комментариев ...
Почему крупные объекты недвижимости в центре Москвы получают собственников на Кипре? Куда тратятся деньги?” — возмущался он в прошлом году, после майской энергоаварии, оставившей без электричества треть Москвы и несколько соседних регионов.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

86. Страшная налоговая тайна.

Депутаты проголосовали против, и отечественные офшоры были сохранены, чем по сей день и пользуются такие глубокомысленные предприниматели, как господин Ходорковский энд компани. Финансовые партизаны В город Лесной ЮКОС пожаловал в ноябре 1999 г. после длительных переговоров и взвешивания «за» и «против». Разведчиком-вербовщиком выступил небезызвестный бизнесмен-банкир Платон Лебедев. Именно банк «Менатеп» заключил соглашение с ЗАТО Лесной, зарегистрировал несколько предприятий и получил ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

87. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Результатом этих действий, председатель Совета директоров ЗАО «МФО МЕНАТЕП», председатель основных акционеров ОАО Банк МЕНАТЕП (Москва) П. Лебедев обратился с письмом к Председателю РФФИ В. Малину, в котором сообщил о том, что «акционеры Банка ...
... векселя какого-то сомнительного ЗАО. Впрочем, в ЮКОСе считают это дело бесперспективным и утверждают, что акции «дочек» уходили в офшоры по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 года председатель РФФИ Владимир Малин (обратите внимание на эту ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

88. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Рублевские показания Дмитрия Мазепина Участок в Барвихе экс-владелец "Уралхима" купил у Ильдара Самиева через офшор, будучи депутатом Госдумы, тот скрывал, что он — бенефициар Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.04.2024, Фото: kremlin.ru, Tatler ...
... и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

89. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

... Экс-совладелец сети Spar в РФ получил шесть лет колонии по делу о хищении у Сбербанка Головинский суд Москвы назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании "Интерторг", управляющей крупнейшей сетью магазинов ...
... Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

90. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

... неизвестны В 2013 году московский «Мосинжпроект» стал совладельцем компании ИБТ, учрежденной украинским метростроителем «Интербудтоннель» — по 49%, еще 2% было у «Банка Москвы». Совместное предприятие получило контракт на строительство станции метро Рассказовка — у украинцев были необходимые для этого мощности, а Москве, по словам Марата Хуснуллина ? не хватало своих подрядчиков. В 2016 году Москва вышла из состава учредителей компании, а к 2019 году все ее собственники оказались в офшорах ...
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

91. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

... убытке банка с момента его IPO в 1999 году. Что интересно, до скандала Гупта также был советником Сбербанка и членом попечительского совета «Сколково». Реформы московского правительства McKinsey тесно сотрудничает с правительством Москвы по многим ...
Для проведения аферы было создано множество юридических лиц, которые располагались преимущественно в офшорах.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

92. Андрея Бородина внесли во все тяжкие.

Второе дело касается продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы. По третьему Бородин и Акулинин с января 2012 г. обвиняются в продаже за 10 000 руб. акций холдинга «Инвестлеспром» структурам Бородина (часть акций Банк Москвы выкупил за $199 млн). Последнее обвинение — хищение 6,7 млрд руб. путем кредитования аффилированных офшоров.
Дата: 16.08.2012 Копия в Google

93. Непойманный Пойманов.

*** Ловкость рук Прекрасно понимая, что Сбербанк, по условиям кредитного договора, может потребовать залог, Сергей Пойманов попытался вывести ликвидные активы "Павловскгранита" в офшоры. Кредит, одобренный государственным банком, являлся целевым и ...
Громкий скандал, связанный с "Павловскгранитом", случился в Пресненском районном суде города Москвы в середине января этого года.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

94. От Питера до Рейкьявика.

Но мало того: тот самый «Кауптинг банк» еще и прикупил другой весьма известный офшор — остров Мэн. И, как утверждается на зарегистрированном в британском домене сайте этого банка, банковская группа предоставляет весь спектр финансовых сервисов—от ...
© The New Times, 20.10.2008 От Питера до Рейкьявика Чьи деньги спасают в Исландии Владимир Прибыловский, Наталья Морарь (Рейкьявик), Илья Барабанов, Евгения Альбац Переговоры между Москвой и Рейкьявиком о выделении кредита становятся все более ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

95. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Всегда в пути По версии Александра Конаныхина, затаившие злобу чекисты, которых он, понятное дело, постоянно жучил и хватал за руку при попытке что-нибудь из банка вынести, устроили дворцовый переворот. В сентябре 1992 года его сместили с должности президента совета ВББ, обвинив в использовании в личных интересах средств акционеров и вкладчиков. Российский деловой мир в те розовые времена был еще столь наивен, что не научился использовать даже офшоры с номинальным владением: учредителями ...
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

96. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Владельцы салонов и бутиков оценивают оборот своего сектора в одной Москве в $1 - 1,5 млрд в год. Но рынок этих товаров далек от насыщения.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

97. Телекоммуникации-2001.

В декабре сотовая связь появляется в Москве — СП «Московская сотовая связь» учреждено Московской городской телефонной сетью (МГТС) и американской компанией US West.
В ноябре происходит перераспределение долей участников «TeneKOMHHBecTa».Waza Invest Consulting получила 51 % акций холдинга, которые передаются дочерней структуре Kommerzbank — люксембургскому офшору First National Holding S. А. В состав акционеров ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

98. Светлана Кривоногих получила часть "России".

... однако собственником обоих офшоров в 2017 году стала все та же Кривоногих. Дом на Большой Морской улице в Петербурге Кривоногих помогал и другой друг Путина — виолончелист, крестный его дочери Марии и миноритарный акционер банка «Россия» Сергей ...
Она вместе с матерью покинула коммуналку на Гороховой и стала собственницей самого элитного жилья, которое только может пожелать петербуржец, а сейчас, по подсчетам «Проекта», семье Кривоногих принадлежит жилой недвижимости в Петербурге, Москве и ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

99. Секреты СВР.

Владеют Мегаполисом кипрский офшор Oxford AMG-77 Limited и зарегистрированный в Германии Megapolis Holding GmbH. Еще один офшор из Кипра Alezan Investments Limited учредил АО «ТД Арома», которое поставило СВР крепких напитков на 700 000 рублей. "На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк»).
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

100. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не ...
Зато благодаря решению суда Никосии офшор Vesto Trading Limited, поручавшийся вместе с господином Исмаиловым по кредитам, раскрыл для БМ-банка движение средств по своим счетам.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google