Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Согласно таможенной базе, «Орион» как минимум до 2017 года, а «Виктория» до 2020 года, принадлежали панамскому офшору Ronita Group Corp.
Как яхты связаны с «Газпромом» По крайней мере до конца 2022 года яхта Swift принадлежала офшору с Британских Виргинских островов Deneb Properties Inc — именно он значится в таможенных документах как отправитель судна в Россию.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

182. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

«Собеседник» известен своим журналистскими расследованиями: например, про почти бесплатную землю для резиденции Медведева в Ивановской области — или про шале «Лунная поляна» в Адыгее, которое по документам принадлежит «Роснефти», но фактически ...
Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

183. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В марте 2019 года власти страны запустили открытый реестр для отслеживания бенефициаров всех компаний в соответствии с директивой Европейского союза 2016 года, принятой после обнародования Панамских документов Международного консорциума журналистов-расследователей о скрытых офшорных состояниях.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

184. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Credit Suisse не имеет никакого отношения к предполагаемому мошенничеству, связанному с фальсификацией документов, и не получал никаких средств в рамках данного дела, заявили РБК в пресс-службе Credit Suisse.
По изданию Observador, в 2016 году фонд благосостояния Анголы упоминался в так называемом Панамском архиве как организация, которая подозревается в отмывании денег.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

185. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Фамилии Шембри и Мицци фигурировали в известном «панамском архиве», документах адвокатской конторы Mossack Fonseca, детальным изучением которых занялась Дафна Каруана Галиция.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

186. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Кроме того, фамилия и имя Михаила Зака фигурирует в утечках документов «Панамского досье», согласно сведениям сайта https://offshoreleaks.icij.org. Баронов Владимир Евгеньевич.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

187. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Как выяснилось из скандального «Панамского досье», сосед Пайкина по элитному дачному поселку — зампред правления Газпрома Валерий Голубев – вместе с ним открыл офшор Sander Universal Inc. И хотя в 2008 году эта фирма была закрыта, она является ярким ...
Нельзя даже исключать, что журналистов «Фонтанки» либо ее владельцев уже взяли «под колпак» иностранные спецслужбы (иначе откуда у рядового регионального издания берутся уникальные подлинники документов о секретной операции России в Сирии — то, что ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

188. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Хромцов — владелец компании Misam Investments: она фигурирует в Панамском досье, и в 2012 году Хромцову свою долю в ней продал Николай Патрушев, отец нового министра.
Группа лиц, в которую входили и банкиры, получали ипотечные кредиты по подложным документам.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

189. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Арбитражный суд Краснодарского края установил, что отец и сын, будучи "у руля" предприятия, способствовали исчезновению ряда бухгалтерских документов, необходимых конкурсному управляющему для оценки финансового состояния компании.
Он обещает миллиардные инвестиции в проект, но в узких кругах он известен, прежде всего, как зиц-председатель 160 (!) офшоров, в их числе и панамская Cristal Business S.A. (companycode 332703).
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

190. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Затем он переоформил Mikado на панамские офшоры Bourg Financial Inc. и Cadram Holding S.A., через которые вложил в проект не менее €35 млн. А в конце 2015 года, после завершения работ, единственным учредителем Mikado стала швейцарская Realty ...
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Документ слева?— отрицательное заключение министра экономики, труда и предпринимательства Хорватии о возможности натурализовать Голощапова.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

191. Джетлаг Вадима Гинера.

Компания, предоставляющая услуги номинальных директоров или номинальных учредителей фигурировала в «панамском архиве».
А вот, например, документ с официального сайта острова Мэн. Из него можно узнать, что самолет Bombardier M-MTPO принадлежит компании Marimax Jets Limited.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

192. Илью Клебанова представили к бройлеру.

Кстати, в 2016 году в документах, известных как «панамское досье», были обнаружены три офшорных компании, связанные с именем Ильи Иосифовича Клебанова.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

193. Племянник-хранитель.

В ходе работы над панамским досье, полученным благодаря Sueddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), журналисты «Новой газеты» задали прямой вопрос музыканту и другу российского президента Сергею Ролдугину об офшорных фирмах, через которые прошли $2 млрд. Согласно документам, Ролдугин числился владельцем некоторых из них, некоторыми владели близкие к нему люди.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

194. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Откуда взялся "Ай-Куб" По данным базы «Контур-Фокус», учредителем «Ай-Куб» первоначально был панамский оффшор Fairmond Services, затем — сейшельский оффшор Doka Telecom Holdings.
Это подтверждается и документами из базы Mint Global.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

195. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

У него в документах, правда, упоминается некий находящийся в пользовании дачный дом площадью 196,5 м2, но, во-первых, один дом, а не три, во-вторых, главный особняк на участке Улюкаева — заметно крупнее, ну и в-третьих, постройка в «Ясенках» именно ...
При этом, по данным «Панамского досье», Улюкаев-младший несколько лет владел виргинской офшоркой Ronnieville Ltd, которая затем перешла под контроль нынешней молодой жены экс-министра Юлии Хряпиной.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

196. Богатый зять Андрей Болотов.

В «Панамском архиве» также обнаруживаются данные о Михаиле Арустамове — бывшем вице-президенте «Транснефти» и давнем знакомом Николая Токарева (Арустамов работал его заместителем еще в госкомпании «Зарубежнефть» в 2001 году), которого источники ...
По версии UCP, по этому поводу был даже подписан документ, как сообщал РБК. «Транснефть» наличие таких договоренностей отрицает.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

197. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Так вот. Если кто-то до сих пор живет в мире подобных иллюзий, то знакомство с содержанием «панамского досье» поможет ему от них навсегда избавиться.
Так или иначе одних только финансовых операций с участием лично Кирилла Молодцова выявляется в этих документах на 700 млн руб. Причем кроме собственных фирм, контрагентами по движению средств выступали также Limited Queenford Consulting (Кипр), ООО ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

198. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

— Врезка К.ру] Еще несколько публикаций РБК вызывали бурную реакцию чиновников, но обострение произошло в начале апреля из-за статьи о панамских офшорах, рассказали в редакции.
В середине апреля полиция, ФСБ и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

199. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

По его словам, Колбин всегда был очень скромен и создавалось впечатление, что он ставит подписи под документами, но не принимает ключевых решений.
Через год после покупки доли те же $2 млн ушли панамской фирме Radnor Investments SA. «в качестве урегулирования сделки».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

200. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

В кризисный период 2009–2010 годов в процентном отношении доля Абызова была размыта за счет скупки Вексельбергом акций ТГК и ОГК на его панамскую компанию Lamesa Holding — эти бумаги также стали частью КЭС. И к 2011 году, по версии человека из ...
«Представители Вексельберга запутались в своих документах, поданных в суд, — говорит источник в окружении Абызова.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google