Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Беглый экс-мэр Владивостока задержан в Панаме.

В этой связи остается надеяться на покладистость панамских властей в этом вопросе и на то, что Николаев пока не стал гражданином этой страны...
На суде были представлены медицинские документы Николаева, в которых сообщается, что он получил травму позвоночника, проходит лечение в Таиланде и просит перенести заседание суда.
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

142. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Истории известны случаи, когда опубликованные в СМИ документы от анонимных источников способствовали прекращению войн (например, войны во Вьетнаме), приводили к отставке президентов (как в случае с президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году) или к серьезным глобальным реформам (как случилось после публикации «Панамского архива» в 2016 году).
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

143. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Как раз бывший менеджер «Газкомплектсервиса» Илья Эрнестович Бунятов и возглавляет российское представительство багамского офшора Wellsky Limited, владеющего усадьбой на Колпачном, 7. Эта компания была создана в 2006 году на Багамских островах, следует из документов юридической фирмы Mossack Fonseca & Cо, оказавшихся в распоряжении EIC. В разное время ею руководили номинальные директора, которых можно также обнаружить в числе руководителей английских, кипрских и панамских фирм с совладельцами из ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

144. Эстонский связной Игоря Сечина.

В отчет FINMA легла информация из «Панамского досье». Журналистское расследование показало, что в 2014 году Gazprombank (Switzerland) Ltd открыл счет зарегистрированной в Панаме компании International Media Overseas (IMO), собственником которой значился друг молодости Путина музыкант Сергей Ролдугин. При этом Ролдугин, как бенефициар, при регистрации компании скрыл свое близкое знакомство с Путиным (политически значимым лицом), а согласно документам, IMO зарабатывала миллионы долларов, буквально ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

145. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Это стало известно из «панамских документов» — просочившегося архива офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca, полученного немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и предоставленного Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP. Согласно этим документам, Сахибов и Браун учредили на БВО две независимые компании (Glatto Management и Ibstock Equity Limited), которые, в свою очередь, зарегистрировали в Великобритании фирму Primus Resources.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

146. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

147. Братский бизнес Игоря Левитина.

Имя Левитина встречается в «панамском досье», — документах офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки в 2015 году оказались в руках журналистов-расследователей из разных стран. Согласно этим документам, брат советника президента передал Кушнерову права на часть участка в Черногории еще в 2005-м.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

148. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Инспектор проверяет у пассажиров документы, очередь доходит до заднего кресла, где расположился человек, очень похожий на Крылова: «Максим Николаевич, вам на первый раз предупреждение».
Офшор Braemore Commercial Corp принадлежит семье Петриковых В «Панамском архиве» (Panama Papers) говорится, что она принадлежит семье Петриковых.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

149. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

150. Букмекер с двойным дном.

Нелегальный «fonbet.com» принадлежит панамской компании.
Связь Ирины Бородиной и Александра Буртакова Сообщается, что Ирина Бородина — жена Буртакова, мы не смогли подтвердить эту информацию документами.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

151. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

В 1991 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак поручил председателю комитета мэрии по внешним связям Путину подготовить документы для создания на базе «России» фонда стабилизации экономики с привлечением иностранных инвесторов, писала газета ...
По данным OCCRP, в 2004 году компания Шеломова получила от панамского офшора Santal Trading Corporation, связанного через свои транзакции с тем же Шамаловым, заем в размере $18 млн под низкие проценты без какого-либо обеспечения.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

152. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Третий, Александр Плехов, перебирает документы на недавно зарегистрированное юрлицо — «Витал».
... выпустил материал о так называемом «панамском архиве», Плехов стал вежливо отказываться от общения с журналистами: благодарить за внимание, но ссылаться на занятость. Дело в том, что он удостоился в «панамском архиве» краткого, но весьма красочного ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

153. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... убежище в РФ. В течение нескольких месяцев журналисты OCCRP совместно с Suddeutsche Zeitung, The Guardian и другими ведущими мировыми изданиями изучали материалы Ukio — почти полтора миллиона банковских проводок и сотни документов о сделках ...
В «Панамском архиве» были подробно описаны сделки, которые позволяли фирмам музыканта получать деньги буквально из воздуха: компания Ролдугина заключала договор на покупку акций «Роснефти», продавец его не выполнял, за срыв договора фирма получала ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

154. Россияне в "раю".

Имя Труханова всплывало и в других утечках: из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca выяснилось, что мэр Одессы и его родственники контролируют более 20 офшорных компаний.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

155. Подмосковье растащили по офшорам.

... этого материала © The New Times, 16.05.2016, Офшорный рай Подмосковья, Иллюстрации: via The New Times Сергей Канев Почти пятая часть земли вокруг Москвы принадлежит офшорам — свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении The New Times ...
Панамо-Барвихинский канал Согласно списку, сорока трем панамским офшорам принадлежит 488 объектов недвижимости в Подмосковье.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

156. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

К панамскому?» В мировом интернет-сообществе RBN получила грозное прозвище «матери киберпреступности».
Вега — создатель веб-сайта Boa Factory, где продавались пластиковые карточки или данные с них, дорожные чеки и поддельные документы.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

157. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
долларов Когда на кону такие деньги, можно все: готовить банкротство МКЗ и выводить земельные активы на вновь созданные структуры, фальсифицировать документы и не выполнять решения судов, проводить фальшивые собрания акционеров, препятствовать ...
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

158. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Но за это время часть своих акций «Русфинтех» продал офшорной панамской компании Myron Trade, после чего акционеры совместно стали обращаться в различные инстанции с заявлениями о выкупе предприятия, прекращении ремонта вертолетной техники и начале ...
Выясняется, что там живут другие люди и все документы у них в порядке, - приводит пример эксперт.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

159. Самообладание ЛУКойла.

В этом невозможно разобраться: тома документов ситуацию ничуть не проясняют, лишь запутывают до конца.
Возьмем для примера панамскую Reimond Trading and Inv.SA, о которой мы уже упоминали.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

160. Генерал Дима.

Автор достаточно подробно повествует о восхождении Д.Якубовского на политический Олимп, приводит копии документов, факты, свидетельства очевидцев, словом, оперирует материалами, которые могут быть известными только ограниченному кругу людей, близких ...
В свою очередь, ВАМО выдало доверенность на имя коммерческого директора Панамской фирмы "Дисталфайненшинал корпорейшен" Станислава Якубовского - брата Дмитрия Якубовского, на внесение стоимости помещений в Уставной капитал вновь создаваемой ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google