Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Как сообщили "Ъ" в пресс-службе литовской Генпрокуратуры, оба бывших акционера и руководителя банка Snoras заочно обвиняются в присвоении имущества в крупных размерах и подделке документов.
["РБК daily", 25.11.2011, "Банкир Владимир Антонов просит политического убежища": В "Конверс Групп" помимо Snoras, Latvijas Krajbanka и панамского Banco Transatlantico входил и украинский Конверсбанк, однако вчера стало известно, что г-н Антонов в ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

122. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Но все документы по заявке готовил Кагаловский (вице-президент Менатепа.
Рабинович, ссылаясь на данные проверки Счетной палаты от 2002 года, утверждает, что деньги посредников переводились в панамскую компанию Palmex через Латвийский торговый банк (сейчас подконтролен Игорю Киму).
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

123. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Документы Оригинал этого материала © "Новый регион", 27.11.2006 Украина пытается замять скандал вокруг продажи ракет Ирану?
Стали проясняться также детали участия структур «Альфа-групп»: наряду с фирмой «Альфа Стар», указанной еще в знаменитом запросе депутата Омельченко от 28 января 2005 года, появились данные о двух панамских оффшорах «Isofert Trading INC» и «Transchem ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

124. США просят о допросе украинского президента.

Он является самым высоким иностранным чиновником, судимым в США, после панамского диктатора Мануэля Норьеги.
В документах, приводимых в оправдание, заявлено, что Лазаренко дарил Кучме и его жене "дорогие подарки" по разным случаям, включая часы Franck Muller за $42,000. Заместитель прокурора США Марта Борщ выступала против вызова в суд Кучмы и двух бывших ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

125. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Мехман Годжаев (справа) Информация об этом фигурирует в череде электронных писем между юристами супругов и представителями Alcogal — панамской юридической фирмы, учредившей NNM. Несмотря на высокий пост отца Нармины, она сама и Балаев ответили «нет» на вопрос, являются ли они «политически значимыми лицами» (politically exposed persons). Этот вопрос среди прочих содержался в анкете для целей финансово-юридической проверки. Документ они заполнили спустя несколько недель после того, как стали ...
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

126. Хулиган при деньгах.

Судя по документам компании, долю Минобороны Bluecastle получила, выкупив допэмиссию ПФК ЦСКА на $193,92 млн (что позволило списать долг клуба на $193,59 млн) и доплатив $331 000. В отчетности Bluecastle Гинер с 2011 г. называется лицом ...
Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), Вигантс и Дамбинс представляли интересы Гинера и его семьи, Воеводина и Бабакова, а после того, как последний ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

127. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

[…] Вполне вероятно, что деньги, в выводе которых в Швейцарию подозревают Мартыненко, действительно заморожены именно в банке Bank Hottinger & Cie. Такой вывод можно сделать из документов апелляционной палаты Федерального суда по уголовным делам ...
... напомнил, что в 2000 году по этой же статье 305-bis был осужден экс-премьер Павел Лазаренко — ему было вынесено наказание в виде 1,5 года заключения, штраф в размере более 10 млн франков, а также постановление об уничтожении его панамского паспорта ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

128. "Открытие" развели комплексно.

... в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях. [...] Среди признанных виновными не только бывшие сотрудники «Открытия», но и их родственники: жены Урумова (Юлия Балк) и Пинаева (Мария Коварска), мать и сестра Жемая (Олеся и Ирина Жемай). Ответчики вели «агрессивную стратегию защиты, включая обман и попытку шантажа», отметил судья, а также «упорно злостно уклонялись от раскрытия важных документов ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

129. Кузнец своего "Газпрома".

... из тех, над которыми не заходит солнце: в сингапурском офисе его нефтетрейдера Gunvor сотрудники уже собираются домой, когда выходят на работу его подчиненные в порту Усть-Луга и Женеве, им на смену заступают работники панамских нефтяных терминалов ...
... на каких условиях нефтяные компании работают с Gunvor,— говорит миноритарный акционер "Роснефти", "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" Алексей Навальный.— Они отрицают, что предоставляют Gunvor какие-то привилегии, но показывать документы не хотят ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

130. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

(К тому времени Касьянов наверняка уже чуял, что вокруг дачи сгущаются тучи, ибо по моим запросам налоговые и регистрационные органы начали поднимать всевозможные документы, и это не могло не выплыть.) Посредником в сделке выступал экс-президент ...
Оффшором управлял траст с Панамских островов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

131. Я не я, и вилла не моя.

Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит панамской фирме, но власти Франции считают, что ее реальным владельцем является Рашников.
Мы сделали уникальные фото и видео двух вилл — со стороны улицы, со стороны моря и с воздуха, заказали во Франции актуальные документы, информирующие о юридическом статусе этой недвижимости, а также изучили малоизвестные материалы по бурной истории ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

132. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам.
«Архив Пандоры» включает документы, датированные 2015 годом, в том числе отчет о подозрительной деятельности (SAR), отправленный компанией Alcogal финансовому регулятору Виргинских островов.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

133. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... AFP, via Malta Today Сергей Мелихов Слева направо: Арзу, Лейла и Ильхам Алиевы Газета Malta Today со ссылкой на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с ...
Изучая знаменитый «панамский архив», журналистка обнаружила, что Шембри и Мицци являлись бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, а еще одну, Egrant, контролировала супруга премьер-министра — Мишель Мускат.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

134. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... П» СЭБ ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и ...
Первая часть кредита была конвертирована в доллары и перечислена на счет Champion Chemicals, а затем оказалась на счетах панамской Worland Hjlding в латвийском банке Citadele, откуда поступила на личный счет Ларицкого в Credit Swiss.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

135. Кошелек худрука.

И это не удивительно: виолончелист оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca. Утечка документов выявила многомиллиардные сделки, проходившие через компании, формально принадлежащие Ролдугину.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

136. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Журналисты связали попытку аукционного дома скрыть информацию о продаже инструмента с возможными репутационными потерями из-за упоминания Ролдугина в "Панамских документах".
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

137. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Это кредиты от аффилированных с заемщиком компаний, подконтрольных одному владельцу, следует из документа.
Как Бабаков связан с Гинером Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к журналистам-расследователям, принадлежащий Бабакову, а с 2011 г. — его дочере Ольге офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

138. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Time Dragon, в свою очередь, 100%-й филиал другой фирмы — Harson Asia Limited, прописанной на Британских Виргинских островах при помощи известной уже всему миру панамской конторы Mossack Fonseca.
Сам Шатийон еще до публикации сказал, что отправил журналистам документы, «доказывающие абсолютную законность» многоходовых операций.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

139. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

... Нафтатранса» на сумму более 3,5 млрд руб. в интересах лиц, осуществивших захват предприятия, а Гаркушу привлекли в этот процесс специально, чтобы обанкротить «Нафтатранс» и вывести из него все деньги, активы и документы», — не сомневается Локтионов ...
В материалах судов и постановлении следствия сказано, что Локтионову принадлежит панамская «Юрбэй бизнес», которая, в свою очередь, владеет фирмой «Эрин ресорсиз», а уже той принадлежат 60% «Рейхилл лимитед».
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

140. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
[...] ["Ведомости", 17.07.2012, "Ferrari для банкира": Высокий суд Лондона вчера постановил вернуть корпорации «Открытие» недвижимость, денежные средства и другие активы на сумму $28 млн, сообщила ФК. Они принадлежали панамской компании FO Firmly ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google