Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Дави на газ.

Ведь при несложном анализе некоторых, родившихся в недрах самого Газпрома документов, обнаруживается, что едва ли не все самые доходные направления работы отданы…
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

162. Ангольская рулетка

В том же месяце дело дошло до обыска и выемки документов в министерстве иностранных дел Франции.
Предполагается, что выплаты душ Сантушу производились также через счета панамских компаний Фалькона. Копия в Google

163. "Если кто-то считает, что можно прямо вообще все — это не так".

Журналист РБК: Вышли бы, например, сейчас у нас материалы про Панамские документы?
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

164. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.
Сардаров, одна из звезд «Панамского досье», стремительно выводит прибыль от продажи ископаемых и продукции вредных для экологии производств, а также активы из России с помощью бизнеса в БиГ. Это вызывает недовольство фискальных и правоохранительных ...
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

165. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

... Панамского архива», в котором фигурировало его имя. В 2016 году Нурали Алиев вместе с матерью упоминался в «Панамском архиве» — публикациях данных об офшорных счетах политиков и бизнесменов. В некоторых странах публикации этих данных приводили к скандалу и громким отставкам. В Казахстане материал-расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) не вызвал реакции. Генеральная прокуратура Казахстана заявила тогда, что расследования по представленным в этих документах ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

166. Олегу Кану отжали клешни.

Человек, близкий к суду, подтвердил наличие такого документа, а представитель суда на запрос «Ведомостей» не ответил. Арест действует до 15 мая. В чем суть претензий Об аресте ходатайствовал Следственный комитет России, говорится в постановлении суда. Фактическим бенефициаром трех компаний следствие считает бизнесмена Олега Кана. Все три ООО подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте их в 2014–2015 гг. Товар декларировался для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной ...
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

167. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Расследователи утверждают, что наличие у дочери президента паспорта на другую фамилию подпадает под действие части 3 статьи 325 Уголовного кодекса Казахстана («Использование заведомо ложного документа»), и призывают правоохранительные органы Австрии ...
Публикации панамских оффшороных архивов позволили международным расследователям находить все больше доказательств разграбления одной из богатейших стран Евразии людьми из ближайшего окружения президента Назарбаева, подчеркивается в докладе.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

168. Роман Каневский забуксовал в Литве.

ООО «Росан трэйд» импортировало в Россию продукцию компании Bombardier — снегоходы и гидроциклы, цена на которые искусственно завышалась: по документам товары проходили через несколько фирм-однодневок.
... оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб. [ДП.Ру, 19.10.2016,"Панамский архив обернулся для холдинга "Росан" налоговыми претензиями на 1,66 млрд рублей": По данным СПАРК, "Росан трейд" (оборот в ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

169. Ответ Фархада Ахмедова.

... бракоразводного процесса в Лондоне она три месяца стояла в США, четыре раза проходила Панамский канал. Была в Греции, Испании. Кто так прячет яхты? Я не капитан Немо, чтобы скрывать свое судно в пещерах на необитаемых островах. Яхта все время была на виду, и г-н Хэддон-Кейв мог отслеживать ее передвижения со своего смартфона. Так что для них временный арест яхты это способ сделать меня сговорчивым и пойти на компромисс с вымогателями, которые строят свои доказательства на подложных документах ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

170. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Петр Савчук (в центре) В 2008 году в ЗАО «Ролиз» проводились обыски и выемки документов по делам, связанным с Сергеем Дарькиным.
Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

171. На дебаты с компроматом.

«Единой России» припоминают скандалы с депутатами Госдумы Ильей Резником, который был объявлен в розыск испанской прокуратурой (позже розыск был отменен), Михаилом Слипенчуком и Виктором Звагельским — фигурантами «панамского досье». У ЛДПР тоже есть депутат, упомянутый в «панамских документах», — Игорь Ананских, но про него в партийном пособии ничего не сообщается.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

172. После свержения Каддафи Катар занялся Россией.

На прошлой неделе была рассекречена очередная порция материалов из досье панамской юридической компании Mossack Fonseca: стало известно, что ливийский политик Махмуд Джибриль, принявший самое действенное участие в свержении лидера Ливии Муамара Каддафи был тесно связан с той самой катарской Al Jaber Group. Как следует из документов, в феврале 2012 года (спустя три месяца после убийства Каддафи) Джибриль стал владельцем нескольких крупных торговых компаний.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

173. Доход главы МВД Колокольцева в 2015 г. — 18 млн руб.

Как говорится в документе, супруге Савенкова принадлежат квартира площадью 123,1 кв. м и половина квартиры площадью 170,8 кв. м. Имени супруги и источников ее дохода в опубликованной декларации не приводится.
Его супруга указала доход в размере 8,9 млн руб. и две квартиры общей площадью 229 кв. м. Имя Зубова упоминалось в публикации «Новой газеты» в связи с публикацией «панамского архива».
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

174. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

Причем если две фирмы (Tekna Universal Inc и Afford Development Ltd) прошлой осенью были прикрыты, то Landmax Holdings Ltd, по документам, действует до сих пор. Московский ЖК "Дом над водой" А главное, панамский Илья Клебанов — отнюдь не однофамилец бывшего полпреда президента: совладельцами его фирм оказались Екатерина Праскурина (так зовут дочь экс-чиновника) и Андрей Праскурин (так зовут его зятя), а также Андрей Хромой, Алексей Паршин и Николай Ульянов (так зовут сегодняшних легальных ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

175. USAID спонсировала хиты протеста.

В их числе был Райко Божич, участвовавший в организации концертов студенческого движения, которое внесло свой вклад в свержение экс-президента Сербии Слободана Милошевича в 2000 г. ["RT на русском", 11.12.2014, "Американцы планировали устроить госпереворот на Кубе с помощью рэперов": Согласно документу, попавшему в руки журналистов AP, сербы для сохранения секретности работали под покровительством некой панамской компании.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

176. Панама Хачатурова.

По данным РГС-банка, конечным владельцем холдинга «Росгоссстрах» является панамская RGS Company Ltd. Inc. По данным регистрационной палаты Панамы, эта фирма принадлежит двум компаниям Dulcan Inc. и Winsley Inc., а их владельцами являются еще две ...
Способы выявления бенефициаров незамысловаты: изучение учредительных документов, анкетирование клиентов, их устный опрос и использование интернета и СМИ. Теоретически собственником компании-клиента может быть назван кто угодно.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

177. Агент "Ренова" пошел в дело.

Учредитель Diamond Air — Renova Air Transport, следует из люксембургских данных, а той — панамская Renova Transport Inc. Renova Air Transport создана в 2005 г. и ликвидирована в 2009 г. Ликвидатором Renova Air Transport выступила кипрская Osville ...
... доказательств, говорил главный прокурор Имре Керезтес государственному информагентству MTI. Тем не менее семь человек, в том числе трое перечисленных, подозреваются в растрате и подделке документов, начатое в 2009 г. расследование продолжается ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

178. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Так, в этом документе указано, что ОАО «Банк Москвы» выдал ОАО «Донской табак» кредит в размере 269,8 млн руб. со сроком погашения 16 января 2007 года.
И, если изначально FINREP получала хоть какие-то деньги от панамской компании Nilson Corporation, а затем – от российского ОАО «Донской табак», то потом затем платежи неожиданно «затормозились».
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

179. В Верховный суд Англии подан иск к владелецу Evraz Group Александру Абрамову.

В нем говорится, что в 2001 г. Абрамов продал Курбанову 1000 акций панамской компании Venturi Holdings Overseas Corp.
Если истцы смогут подтвердить все приведенные факты документами, их шансы победить в суде велики, считает юрист компании “Джон Тайнер и партнеры” Валерий Тутыхин.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

180. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

Еще одно сомнительное деяние экс-премьера - покупка панамского паспорта за 100 тысяч долларов (этот документ дает право безвизового въезда во многие страны).
Дата: 15.04.2004 Копия в Google