Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное, безвозмездного отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов Банка, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства Банка ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

62. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

... Олега Рафановича в преднамеренном банкротстве "Сенатора" и выводе из него активов. Нанесенный ущерб оценивался более чем в 1 млрд руб. Однако уголовное дело СУ УВД ЦАО возбудило только в феврале прошлого года, заочно предъявив Олегу Рафановичу обвинение. Надо отметить, что схема хищения денег из "Сенатора" была довольно простой и еще до возбуждения уголовного дела частично описана в исках в арбитраж о взыскании средств с Олега Рафановича. Оказалось, что незадолго до банкротства он выдал 22 ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

63. Томский депутат "кинул" Бинбанк на полмиллиарда.

Однако в СУ СКР, учитывая, что господин Кравченко исчез из Томска еще летом прошлого года, когда было вынесено постановление о его привлечении в качестве подозреваемого, а у него самого проведен обыск, вынесли постановление о его заочном обвинении в преднамеренном банкротстве. [...] Дело по факту преднамеренного банкротства Инвестиционной лесопромышленной компании (ИЛПК) и хищения около 500 млн руб. у ее крупнейшего кредитора — Бинбанка — правоохранительные органы Томска возбудили в начале 2012 ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

64. Андрей Фролов задержан в ОАЭ.

Однако тогда могли возникнуть трудности с экстрадицией: в Эмиратах преднамеренное банкротство не считается уголовным преступлением. В связи с этим эксперты Генеральной прокуратуры по запросу МВД подготовили документы в правоохранительные органы ОАЭ с просьбой передать бизнесменов российским властям. Каким образом силовикам удалось договориться с коллегами в ОАЭ, не сообщается. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 03.11.2011, "В ОАЭ задержан президент группы "Сок", обвиняемый в банкротстве "Ижавто ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

65. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор Вексельберг и депутат ГД РФ третьего созыва, член КПРФ Игорь Анненский, на подконтрольные им компании.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

66. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

*** Владимир Романов и преднамеренное банкротство банка "Электроник " и С Банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.07.2016, Лишившийся лицензии Ринвестбанк связали с владельцем банка "Электроника" Татьяна Алешкина В четверг, 14 июля, ЦБ отозвал лицензию у Ринвестбанка, входившего в третью сотню российских банков (его активы на 1 июня составили 6,8 млрд руб).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

67. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Группа лиц, которой руководили Фридман, Кузмичев, Хан и другие, преследовала также цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, приобретя их акции мошенническим путем, а также их имущество путем преднамеренного банкротства предприятий, обмана и введения в заблуждение должностных лиц государственных органов с использованием заведомо подложных документов.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

68. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

На родине предприниматель обвиняется в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

69. Виктора Гребнева освободили от колонии.

Господин Гребнев обвинялся в растрате на сумму 400 млн руб. и преднамеренном банкротстве собственной компании.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

70. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Но, как сообщила на прошлой неделе «Российская газета», своего рода «докторами» для Игоря Зюзина, выставившем ему диагноз, стали генеральный директор Ростовского металлургического завода (РЭМЗ) Вадим Варшавский и руководители ряда компаний, подавших в арбитражные суды сразу нескольких городов России иски о привлечении его к ответственности за преднамеренное банкротство предприятий, ранее входивших в группу «Электросталь России» (ЭСТАР).
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

71. Борис Булочник арестован заочно.

Ущерб от противоправной деятельности господина Булочника оценивается более чем в 61 млрд руб. Все эти деньги были выведены из Мастер-банка в виде заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству. С ходатайством о заочном аресте Бориса Булочника в Тверской райсуд Москвы обратился следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, в чьем производстве сейчас находится дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

72. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Но в ближайшее время обвинения могут переквалифицировать в преднамеренное банкротство.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

73. Должник Пугачевой обманул всех.

... дело по статье 196 УК — «преднамеренное банкротство» (до 6 лет лишения свободы со штрафом). Экс-банкир пока является подозреваемым. Официального обвинения ему не предъявлено. Дело было возбуждено по заявлению Аллы Пугачевой, которая узнала, что Олег Рафанович и его бывшая жена, певица Наталья Любчевская прописались в небольшом доме в Тверской области. Затем по новому месту регистрации Рафанович подал иск в Арбитражный суд Тверской области иск о банкротстве его как индивидуального предпринимателя ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

74. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

Неполные (то есть по сути ложные) сведения в декларации о доходах и имуществе, уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство предприятий – чего еще нужно, чтобы лишить Шишкина депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности?
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

75. Кредиты обеспечили арест.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2009 Кредиты обеспечили арест Взят под стражу бывший председатель правления Содбизнесбанка Юрий Сюн, Александр Жеглов, Ольга Плешанова Вчера "Ъ" стало известно о скандальном продолжении уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

76. Обувщик-потрошитель.

Конкурсным управляющим в СУ УМВД по Ульяновской области 10 октября 2013 года для приобщения к материалам указанного уголовного дела направлено заявление о совершении руководителями банка преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

77. Владельцев крупнейшего патронного завода обложили уголовными делами.

Предыдущее — о преднамеренном банкротстве Климовского штамповочного завода — расследуется с 2007 г. Одного фигуранта этого дела, бывшего гендиректора завода Виталия Мельника, уже успели осудить на два года условно, другой — Василий Потриденный — на время следствия заключен под стражу.
Дата: 02.11.2010 Копия в Google

78. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... Ру, 22.03.2021, Шинный король припарковался на родине, Кадр из видео: Вести.Ru Александр Александров Андрей Смышляев Италия экстрадировала в Россию владельца сети шинных центров Андрея Смышляева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. На родине предприниматель обвиняется в мошенническом хищении автомобильных покрышек у дочерней компании Nokian Tyres — «Нокиан Шина» — на сумму более миллиарда рублей, а также преднамеренном банкротстве принадлежавших ему фирм и выводе их активов ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

79. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

• С иском о несостоятельности СПЗ в суд обратилось ООО «ЧМЗ-Урал» из-за долга около 2 млн руб. Общая сумма требований кредиторов Самарского подшипникового завода составляет порядка 2,5 млрд руб. Кроме того, у СПЗ есть задолженность по текущим платежам в размере почти 1 млрд руб. В апреле этого года правоохранительные органы возбудили дело о преднамеренном банкротстве СПЗ (ст. 196 УК РФ).
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

80. Классическая схема Вадима Беляева.

Через преднамеренное банкротство одного из акционеров «Росгосстраха».
Дата: 30.04.2020 Копия в Google