Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергей Москаленко не дождался приговора.

Правоохранительные органы направили на рассмотрение Куйбышевского райсуда Омска дело гендиректора строительной фирмы «Омстрой-2001» Виктора Берга, который обвинялся в хищении свыше 100 млн руб. у более четырехсот дольщиков, невыплате зарплаты, преднамеренном банкротстве своей компании, всего по семи статьям УК РФ. В октябре 2015 года, когда долгое судебное разбирательство уже подходило к концу, предпринимателя убили.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

82. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

[Газета.Ру, 12.12.2017, "Налет мошенничества: "ВИМ-Авиа" признали пирамидой": Следователь по данному делу заявил 12 декабря в Басманном суде, что в одно производство соединены три дела — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

83. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

«Несмотря на то что Пробизнесбанк к началу 2015 года уже достаточно долго практически лежал, так как значительная часть его средств была инвестирована в строительство, Deloitte выдал ему чистое аудиторское заключение без оговорок и замечаний, что дало банку возможность продолжать махинации с ценными бумагами»,— указывает он. В конце января этого года ГСУ СКР сочло, что в действиях бывших руководителей Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

84. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

Просто удивительно, как с этим выдающимся бизнесменом и политиком могут быть связаны коррупционные рекорды, кража многомиллионного оборудования в Казахстане, как минимум четыре преднамеренных банкротства градообразующих предприятий и беспрецедентные аукционы, где конкурс на разработку месторождений, принадлежащих Константину Струкову выигрывал Константин Струков?
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

85. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Кроме того, АСВ планирует провести проверку обстоятельств банкротства Трансэнергобанка. В госкорпорации уверены, что в ходе мероприятий могут быть выявлены признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. Наказание за это нарушение (лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 200 тыс. рублей) предусмотрено статьей 196 УК («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

86. Сергей Полонский впал в немильность.

После этого, как говорят в ГУ МВД, группа заморозила строительство жилого комплекса, не выполнив обязательств по ранее заключенным договорам, а руководство "предприняло действия, направленные на ее преднамеренное банкротство и ликвидацию". Уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") пока не возбуждено — соответствующие материалы находятся в стадии доследственной проверки.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

87. Как украсть сотню исторических памятников.

В свою очередь, Роман Крестин в преднамеренном банкротстве банка винит АСВ. "Последние четыре года отец не имел никакого отношения к тому, что происходило в банке.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

88. Как банки рисуют отчетность.

Но, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, организаторам подобных схем «светит» вполне реальное наказание сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 196 «Преднамеренное банкротство»).
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

89. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

*** Находятся в стадии предварительного расследования уголовные дела, возбужденные в отношении бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций Наименование кредитной организации Примечание 1 2 По ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство): ОАО "АСБ-Банк" По факту приобретения заведомо неликвидных векселей АКБ "Онэст-банк" По факту приобретения заведомо неликвидных векселей ОАО "АКА-Банк" По факту приобретения заведомо неликвидных векселей и выдачи заведомо невозвратных ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

90. Война не за жизнь, а за смерть.

Однако в 2004 году карьера Васильева резко обрывается: к этому времени в прокуратурах различных округов расследуются не меньше пяти уголовных дел, связанных с мошенничеством и преднамеренным банкротством принадлежавших ему крупных российских предприятий.
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

91. Апофеоз жадности.

Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Иркутской области подозревает его в попытке преднамеренного банкротства ООО «Ангарский цемент», гендиректором которого он являлся.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

92. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

После этого ЦБ направил заявления в центральные аппараты МВД и СКР. В них сообщалось о фактах хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам, заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных компаний, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства этого банка.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

93. Банкроты от власти.

В конце 2016 г. в отношении Доронина и Мошуренко началась процедура банкротства. У партнеров не нашлось имущества, погашение возможно лишь за счет продажи активов ООО «Абсолют-агро», следует из материалов суда. В октябре 2016 г. в отношении Мошуренко было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), в 2017 г. СК сообщил о его прекращении. Следствие не нашло признаков преднамеренного банкротства.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

94. Ответ Сергея Пойманова.

В июне 2013 года СК России по Воронежской области возбуждает новое уголовное дело уже по ст. 196 УК РФ («преднамеренное банкротство») по факту банкротства ООО «Павловскгранит-Бетон». Для воронежских следователей стало полной неожиданностью, что о преднамеренном банкротстве в данном случае не может идти речи, поскольку ООО «Павловскгранит-Бетон» банкротом не было.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

95. Теневик погиб по дороге к храму.

... июня этого года Содбизнесбанк стал банкротом, а 13 сентября Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту его преднамеренного банкротства. Похожая история связана и с "Кредиттрастом", потерявшим лицензию следом за Содбизнесбанком, но благодаря медлительности ЦБ успевшим вывести активы на 5,78 млрд рублей. А 17 августа прошлого года уголовное дело по статье 196 УК ("Преднамеренное банкротство") было возбуждено уже против бывшего предправления "Кредиттраста" Александра Тимофеева ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

96. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Как сообщал РБК Уфа, изначально Андрею Смышляеву также вменялось преднамеренное банкротство.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

97. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

По версии защиты, действия предпринимателя необходимо квалифицировать как преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), сроки давности по которому уже прошли.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

98. Испания поймала Вадима Жука.

В отчёте арбитражного управляющего «Алеутстроя» от октября 2016 года говорилось, что установлены признаки преднамеренного банкротства компании. — Врезка К.ру] В 2015 году фирма прекратила финансовую деятельность, причем арбитражный управляющий неоднократно заявлял о явных признаках преднамеренного банкротства.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

99. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.

По версии следствия, они предлагали председателю правления Вэлкомбанка Андрею Кану за $1,5 млн посодействовать в прекращении уголовного дела о преднамеренном банкротстве.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

100. Генерал командовал банкротством.

Генерал-майор в отставке Александр Калинин был задержан в минувшую пятницу в своей столичной квартире в рамках возбужденных 19 и 22 марта следственным управлением УВД Люберецкого района Московской области уголовных дел по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство").
Дата: 27.03.2013 Копия в Google