Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Затопят ли порт у родных берегов?

Главное в этом деле - сыграть на опережение, на профилактику данного вида преступления, каковым сегодня является преднамеренное банкротство, которому есть соответствующее определение в Уголовном кодексе.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

102. Из ТНК-BP можно сделать "Юкос".

По словам директора юрдепартамента компании “Объединенные консультанты ФДП” Алексея Котикова, Генпрокуратура может проверить действия конкретного должностного лица — есть ли состав преднамеренного банкротства.
Дата: 20.07.2005 Копия в Google

103. Руководитель аферы осужден.

Главный аферист И.Захаров наказан, но его команда продолжает управлять предприятием, в том числе и при участии юриста В.Гаро, который был одним из основных разработчиков схемы преднамеренного банкротства предприятия.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

104. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Тем самым АС РМЭ своими действиями внес решающий вклад в преднамеренное доведение СП «Маритал» до реального банкротства.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

105. Письмо президенту.

... материалов проверки Счетной палаты по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 196 УК ("преднамеренное банкротство") в отношении руководителей холдинговой компании ОАО «Устьилимский лесопромышленный комплекс». Как пишет Соболев, в ходе расследования были добыты данные, свидетельствующие о незаконной приватизации одного из крупнейших холдингов России стоимостью более 700 миллионов долларов. В итоге, по мнению следователя, последовал вывод активов предприятия и банкротство ...
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

106. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

Также господин Гилязов якобы вывел имущество «Р-Транс» в преддверии введения в компании процедуры банкротства в размере 33,1 млн руб., совершив тем самым «преднамеренное банкротство». В действиях компаний «усматриваются признаки» преднамеренного банкротства, мошенничества и незаконного получения кредита, говорится в рапорте.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

107. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Кроме того, в заявлении регулятора отмечалось, что аудиторы обнаружили сомнительные операции при приобретении векселей банка, также указывалось на признаки преднамеренного банкротства «Народного кредита». Центробанк считал, что в выявленных нарушениях присутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ. Господин Светлицкий был задержан правоохранителями на ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

108. Длинные руки Павла Федулева.

До этого же ЕМК возглавлял дядя Павла Федулева Владимир Марценюк, деятельность которого была признана неэффективной, в том числе, и в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о попытке преднамеренного банкротства. Господин Марценюк является основным обвиняемым по уголовному делу по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), расследование которого находится на контроле Прокуратуры области.
Дата: 09.12.2006 Копия в Google

109. Все ли чисто на частотах.

Поэтому, складывается впечатление, что генеральным директором РТРС Скляром Г.И. и его первым заместителем по финансам и экономике Филоновой Т.Н. разработана и реализуется программа насильственной приватизации, путем преднамеренного доведения предприятия до банкротства.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

110. "Новые известия" дошли до Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье 196 УК (преднамеренное банкротство). Расследование дела передано в следственные органы МВД. По версии следствия, «своими действиями, направленными на преднамеренное банкротство, руководители ОАО ИИГ «Новые Известия» искусственно создали кредиторскую задолженность перед фирмами, купившими векселя издательства на общую сумму 18 млн 759 тыс. 037 рублей 50 коп., перед ЗАО «Технолизинг» – на сумму $7 млн 597 тыс. 212 руб. и по другим сделкам на сумму 7 млн 487 тыс ...
Дата: 08.04.2003 Копия в Google

111. Подрядчик Минобороны посадил полицейских на 11 лет.

Как рассказывал “Ъ”, речь шла о возможном привлечении бизнесмена к уголовной ответственности за неуплату налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

112. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб. Напомним, что ранее в правоохранительные органы Приморья обратились и юристы ВТБ, которому структуры Игоря Польченко задолжали около 1 млрд руб. По некоторым данным, это стало поводом для его уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

113. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Следователи считают его пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении под видом выдачи фиктивного кредита 124 млн руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь верхушка айсберга, и написали в Следственный комитет России целый ряд заявлений о других фактах хищений, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

114. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

В частности, в апреле этого года было завершено расследование дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

115. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

— Врезка К.ру] Впрочем, направленные Центробанком в первый раз, в августе прошлого года, в СКР и МВД заявления о наличии в действиях руководства этого банка, а также входящих с ним в одну группу кредитных организаций признаков совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) тогда результата не дали.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

116. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

117. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда Владимирский отельер продолжает рейдерить даже под домашним арестом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.07.2014, В рейдерстве наметилось сообщество Олег Рубникович Во Владимирской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся рейдерскими захватами предприятий и организаций с государственным участием посредством их преднамеренного банкротства.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

118. Сергей Пугачев взят заочно.

ГСУ СКР квалифицировало действия неустановленных на тот момент руководителей банка по ст. 195 и 196 (неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство) УК РФ. Позже в деле появились некие фигуранты, но имя господина Пугачева среди них не называлось.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

119. Оптимальное банкротство.

Оптимальное банкротство Семейное дело и.о. гендиректора "МРСК Северного Кавказа" Петра Сельцовского Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 04.04.2013, Полный банкрот, Фото: gosrf.ru Владимир Донской Петр Сельцовский Бизнес в России продолжает оставаться рискованным занятием. Шансов заработать зачастую меньше, чем возможностей нарваться на неприятности и проблемы. Самым популярным способом обмануть партнёра стало преднамеренное банкротство.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

120. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

Они сказали, что могут помочь закрыть якобы уже возбужденное уголовное дело по факту преднамеренного банкротства, а также положительно повлиять на результаты расследования, проводимого в связи с процедурой банкротства Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 29.11.2012 Копия в Google