Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

1) Нарушение действующего законодательства: Обоснование: Раскрытие Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске до 14.12.2005 года осуществлялось в неполном объеме, в частности Реестр залогового обеспечения, являющийся неотъемлемой частью указанных ...
... баланса, Средства от 31 до 180 дней 3-10% валюты баланса, Средства свыше 180 дней 4-8% валюты баланса - Нестабильность средств на расчетных счетах клиентов (существенные изменения остатков более чем на 10%): - на 01.07.05 рост 19%, - на 01.08.05 ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

122. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... возможным, т.к. на момент вынесения решения ООО «Авиационная лизинговая компания» ликвидировалась путем присоединения к фирме-однодневке ООО «Аваль» (по юридическому адресу не находиться, имущества нет, банковских счетов нет, балансы сдает нулевые). 3. По этому же векселю ООО «Авиационная лизинговая компания» в лице генерального директора Берестникова Ю.Г. получила денежную сумму в размер 400 000 рублей путем выставления инкассового поручения на расчетный счет ЗАО «ЛК «Стандарт» в ЗАО «АКБ ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

123. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Дважды (последнее решение было принято в декабре 2002 г.) Высший Арбитражный суд РФ признал ничтожным право требования «Альба Альянс» к КБ «Автобанк».
ООО «Ордос В» контролировалось руководством ПГБ. - Хищение 750 млн. рублей, перечисленных по фиктивным договорам с расчетного счета ООО «Комплектунистрой» (фирма-однодневка, оформленная на подставных лиц), открытого в ПГБ, на счет ЗАО «Комвек ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

124. Миллер положил телевидение в банк.

... стал раскол коллектива главного медиаресурса – телекомпании НТВ – и переход под полный контроль "Газпрома" еще 23 медиакомпаний, так и не смог добиться от господина Миллера решения, как распоряжаться оказавшимися в руках газовиков медиакомпаниями ...
"Еврофинанс" считается основным расчетным банком РАО. Осенью прошлого года, когда владельцем крупного пакета акций "Еврофинанса" стала компания "Тройка Диалог", ходили упорные слухи, что она приобрела акции в интересах РАО ЕЭС. Банк этих слухов не ...
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

125. Казус Аксененко как компромисс.

А расчетный счет у нас один. То, что они называют фондами, - это суть решения, куда сколько потратить.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

126. Как Наздратенко развалил Приморье.

... ни лицензиями, но зато имеющая расчетный счет. Фирмешка собирала с населения средства за электроэнергию, поставленную "Дальэнерго". Население, платя и "Владэнерго", и "Дальэнерго", все равно сидело без тепла и света. Куда расходовались деньги, полученные "Владэнерго", остается только догадываться. Арбитражный суд края признал создание и деятельность "Владэнерго" незаконной, но с ненужными решениями суда губернатор тоже научился разбираться: в крае решения суда просто не выполняются, а неугодные ...
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

127. Английские пациенты

И перед тем, как суд Амстердама вынес решение о распределении денег от продажи контрольного пакета акций литовского НПЗ Mazeikiu Nafta между всего двумя кредиторами банкрота -- "Роснефтью" и компанией Moravel Investmens, "дочкой" Group MENATEP.
Были обнаружены и изъяты документы об участии Yukos Capital в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах (компания пыталась добиться судебного признания права быть кредитором ЮКОСа), а в банках -- документы, касающиеся всех расчетных ... Копия в Google

128. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию ...
[...] Как известно, в свое время Чувилин контролировал ЗАТО-банк, который фактически стал расчетным банком, как в целом Чечни, так и всех ее самых видных представителей.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

129. Сергей Хомяков в Lazure.

В конце февраля 2022 года якобы покончил с собой замгендиректора по корпоративной безопасности Единого расчетного центра «Газпрома» Александр Тюляков.
Все эти контракты заключались с ООО «ТСО» как единственным поставщиком, то есть перед принятием решения не проводилось никакого конкурса несмотря на то, что по этим контрактам «ТСО» не всегда поставляло уникальные продукты: например, так были ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

130. Марина Лукашевич отсидит за науку.

На этот раз зачитать свое решение за день судье так и не удалось, и сроки она назвала уже в пятницу.
Деньги за госконтракты поступали на расчетный счет ООО "ЦРН", бенефициаром которого был Михаил Попов. После чего Лукашевич и предприниматель Николай Попов (брат подсудимого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

131. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Судя по документам, платежная система успешно работала даже несмотря на то, что сайт 1XBet.com был заблокирован по решению суда еще в 2012 году.
Под сокращение попала индустрия азартных игр, и к концу 2018 года оборот таких клиентов в эквайринговом портфеле Ecommpay был снижен до 10%, «продолжает и будет продолжать снижаться, пока не достигнет расчетных запланированных величин».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

132. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

На данный момент остается неизвестным, удалось ли компании вывести средства со счетов — 1 марта решением ФНС России всё расчётные счета фирмы оказались заблокированы.
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

133. Юрий Дорофеев пасовал на карман.

... возвратить автомобиль, а также взыскать с ФК задолженность по арендной плате за пользование им с февраля 2015 года по ноябрь 2017 года на общую сумму более 1,5 млн руб. Первомайский райсуд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований Юлии Дорофеевой. Однако Ростовский областной суд отменил это решение и взыскал в ее пользу задолженность по арендной плате. После этого Юрий Дорофеев, имея доступ к расчетному счету своей супруги, распорядился взысканными деньгами по своему усмотрению ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

134. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

Осужденные не признают вину, защита судебное решение не ­комментирует.
... контракта, в случае победы — обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

135. Богатый улов "сети ЭВМ".

Выяснилось, что они были взысканы решением петербургского арбитража по иску компании «Инфовир» — по схеме, аналогичной описанной выше. Сын Леонида Ихнева, чиновник Сергей Ихнев, который занимался делами фонда, в разговоре с «Новой газетой» предположил, что информация могла попасть к злоумышленникам из банка: «Скорее всего, пришли в банк, дали денег, а им дали информацию, что у предприятия есть деньги на расчетном счете».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

136. Юрий Белойван в федеральном розыске.

... с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет). Кроме того, столичный арбитраж 22 сентября 2016 года отказал в иске ООО "Тарас Бульба" о незаконности доначисления 76,4 миллиона рублей налогов, апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменения. Решение от 22 сентября 2016 года вступило в законную силу, поэтому, по мнению ФНС, следует полагать доказанными факты, установленные этим ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

137. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Затем в банковские организации, где «компании-должники» имели расчетные счета, приставы направляли платежные поручения. В результате деньги через депозитный счет межрайонного отдела УФССП списывались якобы в пользу «работников», чьи права были нарушены. Затем деньги обналичивались через банкоматы. В результате госпожа Марданова решением суда была отправлена в СИЗО.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

138. Александр Селютин "автоматизировал госуслуги" на "пятерочку".

Решение суда Бывший руководитель Комитета связи и информатизации республики Коми Александр Селютин приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и уплате штрафа в размере 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве при создании ...
... Центр информационных аналитических систем", объединили усилия технических специалистов для составления технических заданий и договоров и в дальнейшем обеспечили предоставление расчетных счетов организаций для перечисления похищенных денежных средств ...
Дата: 28.11.2018 Копия в Google

139. Приговор в натуре.

В пятницу Вахитовский райсуд Казани вынес решение по 130-томному уголовному делу находившихся под подпиской о невыезде 50-летнего Владимира Полякова и 61-летней Ирины Захаровой.
Его сестра в это время занималась второстепенными функциями — предоставляла расчетные счета «НП-Логистик» для зачисления похищаемых денежных средств и организаций.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

140. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Это неудивительно: Михаил Ходорковский называл Сечина главным инициатором и бенефициаром «дела ЮКОСа», а «Траст» вырос из компании Ходорковского «Менатеп» и — под предыдущим названием «Менатеп — Санкт-Петербург» — долго был основным расчетным центром ...
Басманный суд Москвы встал на сторону «Открытия», сочтя, что инвесторы должны были знать о рисках, и вынес около ста решений в пользу холдинга.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google