Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

В этих условиях решения о возврате активов ООО и руководства в «Бест Клин» им пришлось принимать незамедлительно. При этом обвиняемые Балаховский и Босинзон не отрицают, что проводили через арбитражные суды решения об отчуждении долей в бизнесе господина Золотова. Но утверждают, что все решения были абсолютно законны. Им даже удалось добиться возбуждения уголовных дел в отношении господина Бурковского, который сейчас находится в розыске.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

742. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... отношения между Россией и США, американские суды не только выносят решения в пользу российских финансовых институтов, но и исполняют их. БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у своего крупного должника, бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, находящего в международном розыске за совершение тяжких преступлений в РФ. Актив был реализован в игровой столице Америки, а деньги за него поступят в банк ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

743. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Отметим также, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

744. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Поводом для этого стало возбужденное дело о мошенничестве на сумму около 8 млрд руб. Брат Аллахверди Абдуллаева Мушвиг, который также являлся совладельцем «Интерторга», был объявлен в розыск в ноябре прошлого года.
По требованию Сбербанка имущество и счета розничной компании, а также активы поручителей были арестованы.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

745. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Сам господин Вачевских находится в международном розыске по обвинению в экономических преступлениях.
Гагаринский суд в июле назначил экс-заместителю директора управления по работе с проблемными активами ОАО "Сбербанк России" Вячеславу Похлебину и бывшему и.о. директора управления по работе с проблемными активами юридических лиц Сбербанка Павлу ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

746. Александр Шестун много на себя взял.

Однако они скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы.
Изъятое в доход государства В апреле 2019 года Красногорский городской суд по иску Генпрокуратуры к Шестуну и еще 35 физическим и юридическим лицам обратил в доход государства имущество и активы почти на 2,5 млрд рублей.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

747. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Банку пришлось купить часть его доли, поскольку, как сообщает пресса, Голубович захотел продать ее бывшему партнеру по Юкосу Бейлину, который с 2005 года находится в международном розыске по делу о хищении и легализации активов.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

748. Алексей Храмушин (Глыба) "кинул" бывшую на 400 млн руб.

... совета директоров агрохолдинга «Щелковский» Дмитрия Барченкова, организатором которых следствие считает находящегося в международном розыске бывшего зятя экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова Алексея Храмушина, следователи вышли и на его махинации с недвижимостью. Как следует из материалов дела, узнав, что бывшая супруга намерена подать иск о разделе совместно нажитого имущества, господин Храмушин решил провернуть махинацию с по сути одним имевшимся у него в собственности стоящим активом ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

749. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

... торгов было реализовано залоговое недвижимое имущество должника, а затем и его остальные активы, включая права требования оплаты задолженности. Благодаря этому банку удалось возместить значительную часть понесенного им ущерба. Эту информацию “Ъ” подтвердили в пресс-службе Альфа-банка. По некоторым данным, на сегодняшний день размер непогашенного ущерба оценивается примерно в 519 млн руб. Тем временем в рамках уголовного дела следствие объявило Видмантаса Кучинскаса в международный розыск ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

750. "Московский школьник" поборол Фонд борьбы с коррупцией.

... 2017) о предполагаемых активах тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, документальный фильм «Чайка» (2015) о деятельности сыновей и коллег бывшего генпрокурора Юрия Чайки и другие. Фигуранты расследований отрицали изложенные в них выводы. Директором фонда с 2014 года был Роман Рубанов, с декабря 2018 года фонд возглавляет Иван Жданов. Исполнительный директор фонда с февраля 2012 года — Владимир Ашурков. В феврале 2019 года Роман Рубанов был объявлен в международный розыск по уголовному ...
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

751. Алексею Душутину ордер на арест помог стать "политическим".

... чтобы отобрать семейное имущество стоимостью $500 тыс. В жалобе были приведены с десяток фамилий следователей, судей, адвокатов и рейдеров, которые якобы были заинтересованы в нахождении господина Душутина под стражей, пока сами делили его активы ...
В итоге он был приговорен к четырем годам заочно и объявлен в международный розыск.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

752. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье.
Как удалось выяснить, имел свою долю Ярин и в другом известном активе Хайкина — акционерном обществе «Бадаевский пивоваренный завод».
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

753. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

По его словам, взыскание может быть обращено только на личные активы самого Тинькова и вряд ли может повлиять на деятельность компании, если не считать реакции рынков.
... Министерство внутренних дел Великобритании в соответствии с двусторонним договором между этими странами от 8 июня 1972 года, полагает специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Яловицкий ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

754. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Он уехал из России, а в марте 2019 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
«Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

755. Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера.

Испания и Монако подозревали Трабера в связях с организованной преступностью, княжество запретило ему въезд, а испанская прокуратура шесть лет назад объявляла в розыск.
Остались ли сейчас у французской компании Трабера какие-либо активы — не известно.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

756. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

На сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что буквально у каждого из них есть возможность «торговать различными активами и получать прибыль онлайн вместе с STForex».
СМИ писали, что его объявили в розыск.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

757. Активы депутата Лебедева покрыли персональными данными.

Активы депутата Лебедева покрыли персональными данными МВД уволило двоих полицейских после расследования о бизнесе семьи сына Владимира Жириновского Оригинал этого материала © Baza, 09.10.2019, МВД уволило двоих полицейских после расследования о ...
— Прим.ред.) за дежурные сутки с целью различных проверок по информационным учётам в помещение, где установлен компьютер, неоднократно заходили оперуполномоченные уголовного розыска и участковые.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

758. Взяткодатель в деле Никиты Белых объявлен в международный розыск.

Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.10.2019 Взяткодатель в деле Никиты Белых объявлен в международный розыск Юрию Судгаймеру инкриминируют злоупотребление полномочиями Ирина Александрова Предприниматель из Германии Юрий Судгаймер, за ...
В итоге в конце декабря 2017 года бизнесмен отсудил у области залоговые активы: он получил судебное разрешение на изъятие в собственность части госимущества, отданного в залог банкам для обеспечения кредитов НЛК. В качестве залога, по сведениям ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

759. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц. Генпрокуратура, напомним, собирается обратить в доход государства имущество Кирилла Черкалина, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб ...
В розыске, как следует из ответа МВД на запрос “Ъ”, Александр Мазанов не значится.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

760. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... стало известно “Ъ”, на Кипре местными правоохранителями задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк ...
Сейчас большая их часть находится в стадии банкротства, однако основной актив — крупнейший в Приморье независимый терминал «Востокбункер» по-прежнему успешно работает: согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год выручка компании составила ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google