Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка Trasta Komercbanka, который был закрыт за отмывание денег после публикации OCCRP материалов расследования деятельности российского ландромата.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

182. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

В то же время ПСБ наладил вывод денег через компанию Lantana и Danske Bank — Путин в тот момент заседал в совете директоров и этого банка. Игорь покинул оба банка в конце 2013 года, со временем оба лишились лицензий. Теневой банкир Мязин был арестован только в мае 2018 года, после того как против него дал подробные показания Борис Фомин. Ничего не известно о том, что российское следствие как-то интересовалось схемами вывода денег через филиал Danske либо Игорем Путиным.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

183. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Водоснабжение и ЖКХ важная и, увы, проблемная и запутанная отрасль российской экономики, но не до такой же степени! Содержание обвинений, выдвинутых Светлицкому и его подельникам также пока существует, главным образом, в виде версий журналистов: по одним данным он подозревается в преднамеренном банкротстве и хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит». В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

184. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

Георгий Беджамов заявил не по понятиям Беглый совладелец Внешпромбанка сообщил в полицию Лондона о требовании российского чиновника расплатиться с кредиторами семейными активами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.04.2016, Акционер Внешпромбанка пожаловался в полицию Лондона на кредиторов банка, Фото: ТАСС Георгий Беджамов Как удалось выяснить Forbes, задержанный на прошлой неделе полицией Монако президент Федерации бобслея России и акционер Внешпромбанка Георгий Беджамов более месяца назад ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

185. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Представитель фирмы подтвердил факт наличия у девелопера счета в кипрском банке, который используется для «регулярного ведения деловой деятельности». «Мы не знали, что кипрские банки будут закрыты. O1 понесла убытки. Мы не комментируем совокупный размер ущерба», — добавили в компании Минца. Информация об известных российских клиентах кипрских банков, вовремя выведших средства с острова, не впервые попадает в СМИ. В начале апреля газета оппозиционной к действующему президенту Коммунистической ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

186. Бизнес-связи родственников Путина.

На заре своей карьеры Кирилл Ковальчук работал в «Центре развития русского языка», а в настоящее время входит в совет директоров ИК «Аброс» - дочерней структуры Банка «Россия», владеющей 51 процентом группы «СОГАЗ» (Страховое общество газовой промышленности). Бывший первый вице-премьер российского правительства Борис Немцов и бывший зам министра энергетики Владимир Милов в докладе «Путин и Газпром» отмечали, что «СОГАЗ» - одна из крупных российских страховых групп в 2004-2005 годах отчалил от ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

187. Грузовик утонул, осадок остался.

«Подобно тому, как достоверная история японских императоров упирается в мифологические сказания о богине солнца Аматэрасу – недавнее, казалось бы, прошлое российских олигархов обросло совершенно фантастическими слухами» - писала о Ходорковском в ...
Понимают ли это западные банки?
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

188. Швейцария ищет следы Вексельберга.

Все три подозреваемых банка уже сообщили, что сотрудничают со следствием. Из Zuercher Kantonalbank уволен руководитель инвестиционного департамента. Ранее на пенсию ушел исполнительный директор банка и уволился глава департамента по работе на рынках капитала. Российские инвесторы часто вынуждены скрывать свои планы от иностранных коллег.
Дата: 25.05.2007 Копия в Google

189. Потрошители кредитов.

После этого он набрал номер телефона по одному из найденных в Интернете объявлений кредитных брокеров, в котором гарантировалось оформление кредита в любом российском банке.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

190. Островные тайны "Альфа-банка".

Для вкладчиков некоторых российских банков невидимая опасность может зарождаться в офшорах - компаниях, расположенных на самых уютных и безопасных островах. Изучая состояние российских банков в начале текущего года, эксперты обнаружили, что крупный российский "Альфа-банк" - типичное офшорное образование. Специалисты опасаются, что это зыбкое островное основание банка может оказаться недостаточно прочным даже при умеренных финансовых штормах.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

191. Власть наносит удар по Сбербанку.

... полученным из пиар-сообщества, общая сумма потраченных в июне-июле Сбербанком на подрыв доверия к коммерческим банкам средств приближалась к миллиону долларов, ведь впервые в истории нового российского бизнеса были задействованы не только отечественные газеты, журналы и телевидение, но и зарубежные средства массовой информации. Кроме того, Сбербанк оказывал давление на Ассоциацию российских банков, что стало решающим фактором, помешавшим АРБ принять деятельное участие в урегулировании ситуации и ...
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

192. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Однако теперь российские спецслужбы и бывшие партнеры бизнесмена заявляют, что на самом деле Сафиев жив, а его смерть, скорее всего, была хорошей инсценировкой. Выяснилось, что Сафиев долгое время являлся председателем совета директоров банка «Российский капитал» (РК) и остался должен десятки миллионов долларов как акционерам этого банка, так и другим партнерам.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

193. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

В минувшие выходные сотрудники Генпрокуратуры России провели обыски в Русском депозитном банке и Индэкс-банке. Одновременно были допрошены их руководители Дмитрий Леус и Евгений Обжиров. По просьбе туркменских коллег российские следователи пытались выяснить у них не только вопрос о движении денег, но и местонахождение бывшего председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязовой, сотрудника ЦБ Туркмении Арслана Какаева и экс-зампреда ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиева.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

194. Непуганый Пугачев.

В мае 2002 г. по иску Межпромбанка к "Новой газете", возбужденному в конце 2001 года в связи с публикацией статьи о причастности С. Пугачева к отмыванию денег российской мафии, суд признал эту информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию банка.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

195. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Да потому, что именно в 2017 году федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», который прямо запрещает депутатам регионального парламента владеть иностранными счетами был существенно доработан и ужесточён.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

196. Министр с толстым портфелем.

Свой человек в банке В феврале этого года «Сведбанк» оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 год через его эстонское крыло прошло более 135 млрд евро нерезидентов — в основном российских клиентов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

197. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[...] Я купил КМобайл в 2002 году за 12 млн.долларов США. На тот момент у компании было 175 млн. долларов долгов перед американской компанией Моторолла и 62 млн.долларов долгов перед казахстанскими банками. Итого 237 млн.долларов США долгов. У компании было 220 тыс.абонентов и было б/у-шное оборудование из Турции. Мы продали КМобайл за 425 млн. долларов США. российской компании Вымпелком (Билайн).
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

198. Короли большой дороги.

Крупные кредитные организации — российский Инвестбанк, литовский Snoras и латвийский Krajbanka — были обанкрочены. Владимира Антонова обвиняют в выводе 1,7 млрд литов (€0,5 млрд) из банка Snoras и Krajbanka (€60 млн и $30 млн).
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

199. Банкир на доверии.

— Из открытой информации, опубликованной на сайте ЦБ, следует, что Петров не входит в руководство банка «Капитал-Москва», не является ни членом совета директоров, ни членом правления. Иными словами, формулировка о возможности «существенного влияние» не означает автоматически участия в управлении. Что касается семейного траста, то это абсолютно легальная форма сохранения капитала для большинства российских бизнесменов, чиновников и депутатов, — подчеркивают представители Петрова.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

200. Список Лебедева.

Возбудить уголовное дело по заявлению банка российские правоохранительные органы отказались. Зато латвийские власти планируют включить в список Parex bankа имена всех российских судей, причастных к принятию неправосудных и ущемляющих интересы Parex bankа судебных решений.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google