Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Такого же мнения придерживается один из топовых российских управляющих фондами. Эта сделка стала очень успешной для клиентов Газпром­банка, которые в ноябре 2011 года уверенно купили 13,25% акций КВЗ по цене около 90 руб. за штуку.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

202. "Прачку века" спас срок давности.

*** Особо тяжкие перечисления Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2008, Особо тяжкие перечисления В Монако поймали одессита, захватывавшего российские банки Сергей Машкин Как стало известно "Ъ", в Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый США и Россией.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

203. "Пирамида" "Фаэтона".

В результате, российские правоохранительные органы столкнулись с такими экзотическими прежде видами мошенничества, как фиктивное банкротство.
Владелец «Фаэтона», отставной военный Сергей Снопок, подумывал о расширении холдинга, а потому, с легкостью занимал деньги в банках.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

204. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Между тем, коррупционное прошлое ее лидеров, коррупционные и нелегальные - как по российскому, так и, например, по американскому законодательству, практики их подкупа из-за рубежа, их финансирование со стороны находящихся в розыске олигархов ...
Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

205. От Питера до Рейкьявика.

Так, Исландия стала, с одной стороны, налоговым раем, сравниться с которым могут разве что другие офшоры, но с другой стороны — избегала внимания международных финансовых контролеров и центральных банков (в том числе и российского ЦБ). Но мало того: тот самый «Кауптинг банк» еще и прикупил другой весьма известный офшор — остров Мэн. И, как утверждается на зарегистрированном в британском домене сайте этого банка, банковская группа предоставляет весь спектр финансовых сервисов—от эксклюзивного ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

206. Справка о результатах проверки

... ул. Садовая, д. 17 82 Согласно справке о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, от 20 марта 2007 года Хабировым Р.Ф.: - по пункту 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях» указаны следующие сведения: № п/п Наименование и адрес банка или кредитной организации Вид и валюта счета «1» Дата открытия счета Номер счета Остаток на ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

207. Третья жизнь "Нафты".

Часть средств от продажи российских активов, вероятно, уже переложена в зарубежные. «Рынок в России рос, а в Европе падал. В один прекрасный день человек решил: пора продать одно и купить другое», — говорит директор управления по работе с клиентами банка Credit Suisse Алексис Родзянко, до этого пять лет возглавлявший российскую «дочку» Deutsche Bank. Прочие российские капиталисты тоже становятся глобальными.
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

208. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

После захвата у меня российских компаний и хищения средств со счетов компаний в иностранных банках, систематических угроз убийством в мой адрес, у меня появились основания считать входящими в состав этой группы еще нескольких лиц. Перечисляю их в целом.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

209. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... управления Минэнерго России 21.12.99 г. проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НГК "Славнефть" за период 1997 год - 9 месяцев 1999 года, в том числе использования средств государственного бюджета, полученных Компанией в период с 1997 года по 1999 год в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации. Проверкой нарушений не выявлено. 10.4. Контроль поступления валютной выручки в ОАО "НГК "Славнефть" и в уполномоченных банках ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

210. Коллективный Березовский.

После «черного вторника» 1994 года, когда обвалился рубль и многие банки перестали существовать, в рейтингах российских банков (по размеру капитала) Альфа-банк перешел с тридцатого на шестое место. А в 1995—1997 годах банку удалось поучаствовать в программе правительства по кредитованию бюджетных организаций. Под поручительство Минфина банки выдавали бюджетникам кредиты, а затем возвращали их с процентами из бюджета.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

211. Раппапорт.

Менатеп и связанные с ним компании в России, как предполагают Западные инвесторы и российские правоохранительные органы, грабили деньги из страны, что Ходорковский и его представители твердо отрицают. В 1994 году Ходорковский кратко именуется директором Европейского Юнион Банка, интернетовского банка, основанного в Антигуа. Ходорковский сказал, что он служил как директор банка с электронным («онлайновым») управлением в течение только одной недели и не имел никакого дальнейшего участия в нем ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

212. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Этот фонд инвестирует в «необанк» Moven, созданный Бреттом Кингом, любимым футурологом Грефа — глава Сбербанка, а также ряд топ-менеджеров российского банка даже купят акции Moven на свое имя, а также в проект по застройке лагуны на Мальдивских островах. Обе инвестиции окажутся неудачными. 2015. На фоне санкций, в том числе против Сбербанка, российский рубль ослаб примерно на 30%, инфляция разогналась почти до 13%.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

213. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Он заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

214. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В банке «Эксперту Юг» отказались прокомментировать, почему не был выполнен обратный выкуп и какие отношения сейчас у «Дервейс» и «Сбербанка». Первые автомобили, которые начали выпускать братья серийно в 2004 году, были провальными. Разработанному отечественному внедорожнику «Ковбой» не хватило российских деталей, а румынские компании, с которыми они работали, обанкротились. Тогда Деревы переключились на сборку китайских брендов (Haima, Geely, Lifan, Chery) и первыми познакомили российский рынок ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

215. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Там он, согласно этой же информации, представлял интересы Рустэма Магдеева, вложившего в группу V.M.H.Y., которой принадлежали эти банки, более 33 миллионов Долларов США. Александр Удодов С Александром Удодовым Рустэм Магдеев, согласно опубликованной в СМИ информации, познакомился через Андрея Бокарева. Удодов мог являться посредником между Андреем Бокаревым и руководителем Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации, Михаилом Мишустиным.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

216. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года. Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

217. "Серые схемы" вооружения ФСО.

... в РФ": В распоряжении Handelszeitung оказалась переписка и конфиденциальное соглашение о сотрудничестве представителей швейцарских деловых кругов, включая члена совета директоров подразделения RUAG Ammotec и главу представительства банка Julius Baer в России, который на тот момент еще работал в лихтенштейнском VP Bank, а также торговца оружием из Цуга. Используя свои связи, взятки и откаты, они добивались заключения соглашений о поставках продукции военного назначения российским спецслужбам ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

218. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

Нашему банку, который только за 9 месяцев 2016 года уплатил в украинский бюджет 467 млн грн, ушедшие на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды, уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским. Мы — украинские сотрудники украинского банка с международными корнями — призываем к рациональному патриотизму, когда слова популистов не подменяют собой реальные факты: помощь в восстановлении экономики, реальное ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

219. "База негодяев".

Например, бандиты помогут закрыть просроченный кредит в банке, а благодарный сотрудник будет делиться секретной информацией». Откуда утечки? Согласно российскому законодательству, за разглашение банковской тайны с корыстной целью виновному грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет, а в особых случаях и до 10. Однако руководство банков, как показывает практика, редко выносит сор из избы, и нечистоплотных работников допустивших утечки просто тихо увольняют.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

220. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

А ведь скандальный кредит ВТБ — это не только репутационные и юридические риски для банка с государственным капиталом (Российской Федерации принадлежит 60,93% акций ВТБ). Общая сумма ущерба для российского бюджета может превысить один миллиард евро: — потеря 240 миллионов евро по невозвратному кредиту (при этом, менеджеры ВТБ выдали кредит, заранее зная, что обеспечение на ладан дышит); — иски от владельцев облигаций Vivacom на сумму свыше 400 миллионов евро; — иски от компании Empreno в ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google