Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Текст обвинительного заключения

В мае 1992 года Нахманович и Смоленский с целью завладения государственными денежными средствами Центрального банка Российской Федерации договорились о направлении в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве поддельных кредитового авизо и распоряжения для зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка "Столичный".
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

122. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Finaport помогла вывести более 500 миллионов долларов из российского банка, который позже обанкротился Утечка показала, что файлы высокорисковых клиентов Finaport передавали на дополнительный контроль Александру Рабиану — юристу из цюрихской фирмы Streichenberg и главному консультанту отдела нормативно-правового соответствия в Finaport.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

123. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

После попадания в список российские платежные системы и банки должны были отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании, несмотря на то что там у нее была зарубежная лицензия на проведение азартных игр. Спустя два с половиной года в «черном» списке уже 42 компании.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

124. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство. Кому достались российские миллиарды Мухтара Аблязова, Фото: sputniknews.kz Игорь Попов Мухтар Аблязов В полночь отряд итальянских полицейских и спецназовцев прибыл в Казаль-Палокко — тихий богатый пригород Рима.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

125. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... из России, и среди них "самые значимые (...) определяются в соответствии с их близостью к российскому режиму и размерами чистого капитала". Согласно Фриду, похоже, что Прохоров, Смирнов и Шишкин отвечают требованиям для включения в такой доклад, учитывая их биографии и особенно роль Минфина США в закрытии FBME, заключает автор. *** Оригинал этого материала © NEWSru.com, 18.12.2017 Илья Шуманов: "Банку FBME прилетело не из-за Прохорова" Илья Шуманов "Про кипрский банк FBME, который был разгромлен ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

126. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями, Фото: Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

127. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Главными подозреваемыми в деле, возбужденном российской Генпрокуратурой, стали председатель правления РДБ, уроженец Туркмении Дмитрий Леус, председатель совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязова, председатель правления этого же банка Евгений Обжиров, бывший сотрудник ЦБ Туркмении Арслан Какаев и бизнесмен Савелий Бурштейн. Г.г. Ниязова, Какаев и Бурштейн успели уехать за границу еще до возбуждения уголовного дела как только в банках начались проверки и их объявили в международный розыск ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

128. Операция "Кенгуру".

Обстоятельства его убийства в начале минувшего лета всколыхнули всё российское банковское сообщество. Ответом на разоблачительные публикации стала хакерская атака на все крупные сетевые издания, специализирующиеся на журналистских расследованиях. Впрочем, преступники подстраховывались зря: реальный заказчик покушения так и не был установлен. А вот в деле с пенсионной аферой банка Snoras первый обвиняемый уже имеется.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

129. Noga решилась на последний шаг.

В марте 2006 года стало известно, что банки-кредиторы господина Гаона BNP Paribas, Credit Lyonnais и Banque Cantonal de Geneve продали российский долг Noga за $70 млн американскому предпринимателю Александру Когану. Господин Коган не скрывал, что выкуп долгов профинансирован российскими банками, а сам он координировал свою работу с Минфином РФ. Нессим Гаон также признал продажу долга.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

130. Странные игры.

Если вы хотите знать, во сколько оценивается закрытие уголовного дела для банка, то счет идет на миллионы — в баксах и евро». Предметом торга могло стать не только закрытие уголовного дела по «ДИСКОНТу». По информации The New Times из банковских кругов, около десяти российских банков получили справку о том, что в рамках дела № 248089 следствие не имеет к ним никаких претензий.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

131. Центробанк – главный российский рейдер.

Этот банк стал единственным российским членом влиятельной международной Ассоциации Исламских Банкам и благодаря своим связям выдвинулся в главные проводники российских финансовых интересов на Ближнем Востоке, Малазии, Индонезии, Пакистане, Турции и т.д. Соответственно и интересы бизнеса этих стран в России реализовывались через него. В чем же суть претензий Центробанка к единственному исламскому банку в России?
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

132. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

27 января 2004 г. в 16.40 (за 20 минут до официального объявления.—SM) получил из неофициальных источников информацию о скором повышении рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга Российской Федерации... В ожидании резкого скачка наверх сотрудники отдела начали покупать “Россию-30”». Подобед, ныне возглавляющий отдел торговли облигациями в Банке Москвы, не отрицает, что написал эту записку.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

133. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Очевидно, что финансовый крах Первого городского банка – это лишь повод для атаки на Вексельберга, занявшего почетное третье место в списке самых богатых людей России. Размер личного состояния известного российского мецената стал предметом зависти не только для коллег по РСПП, но и многих крупных чиновников, известных своим умением отравлять людям жизнь.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

134. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Зато на семи рефрижераторах «Лавинии» развеваются российские флаги, что дает право работать в Охотском море и возить рыбу вместо «Дальморепродукта»... Настоящим бедствием для государства стал вывод судов в оффшоры. Выводили их поначалу под благовидным предлогом: нужны были деньги на строительство новых судов, а иностранные банки не соглашались давать кредиты под залог кораблей, ходящих под российским флагом.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

135. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

Многие крупные российские банки прекратили платежи по своим обязательствам, а потом перевели ценные активы в формально независимые подставные банки.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

136. "Онэксим-банк".

Банк "Российский кредит" безуспешно обжаловал итоги аукциона в суде, доказывая, что указанные на аукционе собственные капиталы ОНЭКСИМбанка - 700 млн. долларов, и МФК - 300 млн. долларов, расходятся с балансами, предоставленными комиссией аукциона банку "Российский кредит", и составляют на первое полугодие 1995 года у ОНЭКСИМбанка - 100 млн. долларов, и МФК - 50 млн. долларов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

137. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Правительство тем временем признает, что российские банки находятся в ужасном состоянии и обещает что-нибудь предпринять.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

138. Офшорные "договорняки" ABLV.

Махинации на Сейшелах Все эти офшорные компании зарегистрировал принадлежащий российским владельцам провайдер офшорных услуг Alpha Consulting на Сейшельских Островах. У Alpha Consulting были тесные связи с ABLV. Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

139. Вернуть налог и умереть.

Теневые банкиры 17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений, а «Парфенион» 13 декабря — в «Интеркоммерце». А 26 декабря 2007 года в банки поступил налог на прибыль в размере 5,4 млрд рублей. Однако выявить очевидного бенефициара украденных из бюджета средств следствию и Браудеру не удалось. Следователи не смогли раскрутить трехзвенную цепочку российских обнальщиков.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

140. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... America Merrill Lynch (отчет от 14 мая 2010 г.): ожидаемый курс — 13,1 гонконгских долларов — Отказ ГФБ провести в мае нынешнего года IPO контролируемой Дерипаской горнодобывающей компании Strikeforce Mining and Resources (SMR) показывает, что в отсутствие гарантий со стороны российского государства и "поддерживающих закупок" акций российскими государственными банками ценные бумаги контролируемых или управляемых Дерипаской фирм не пользуются спросом на международных рынках в любом регионе мира ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google