Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Тогда было объявлено о том, что Федеральная банковская комиссия Швейцарии выдала ОНЭКСИМбанку разрешение на открытие в этой стране дочернего банка - Banque UNEXIM (Suisse). Эта новость ошеломила российское банковское сообщество и экспертов. Для российского банка открыть дочернее учреждение в Швейцарии - едва ли ни самая заветная мечта.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

42. Евгений Федотов против Чубайса.

Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка. По решению Минтопэнерго, Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» стали участниками схемы вексельных взаиморасчетов. В рамках программы финансовой помощи российской экономике от иностранных инвесторов в МАКБ «Часпромбанк» поступило 255 млн. долларов США .
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

43. Гусинский. Досье

(ИТАР-ТАСС, 26.12.1995) 10 января 1996 года в Москве открылся объединительный съезд Российского еврейского конгресса, призванный содействовать объединению разрозненных религиозных и светских еврейских организаций. Организаторами съезда выступили президент "Мост-банка" Владимир Гусинский, а также президент банка "Российский кредит" Владимир Малкин и председатель совета "Альфа-банка" Михаил Фридман. Копия в Google

44. Елена Котова покушалась на €1 млн.

— Врезка К.ру] Впрочем, источники "Ъ" говорят о том, что коррупционный скандал мог стать результатом карьерной борьбы за место вице-президента ЕБРР, на которое претендовала глава российской дирекции. Вчера следственный комитет при МВД сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-представителя РФ в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития Елены Котовой.
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

45. Вклад "Детский. Порнографический".

Впоследствии с данного счета деньги переводились в другие иностранные банки. Реакция российских правоохранительных органов на обвинение Альфа-банка в распространении детского порно пока неизвестна.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

46. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Основной акционер банка Олег Власов — хорошо известный человек в банковском мире. Мы отправили в «Балтику» запрос с указанием российских фирм, которые подозреваются молдавскими правоохранителями в сомнительных транзакциях. Председатель правления банка Оксана Черняк сообщила нам, что среди клиентов банка значатся фирмы с такими названиями, однако точно утверждать, что это именно те компании, нельзя без дополнительных идентификационных данных (в материалах молдавских органов эти данные почему-то ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

47. Человек с деньгами.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", май 2005 Человек с деньгами Елена Березанская Борис Иванишвили покупал никому не нужные предприятия за десятки миллионов долларов, а продавал их за миллиарды Основатель и главный акционер банка «Российский кредит» Борис Иванишвили искренне гордится своим детищем. В начале 1998 года «Российский кредит» был третьим среди частных российских банков по размерам активов и пятым по объему вкладов физических лиц. Младший партнер Иванишвили Виталий Малкин ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

48. Борис Иванишвили.

С именем братьев Черных связывается ряд убийств и руководителей металлургических предприятий и связанных с ним структур России, которые имели место в 1992-1994 гг. В этот период с Черными активно сотрудничал Анисимов (компания "Траст") В июле 1993 г. создан "Росэкспортбанк", одним из учредителей и владельцем контрольного пакета акций которого являлся "Российский кредит". Инициатором создания банка явился ряд торгово-посреднических фирм, имевших контакты с "Роскредитом", которые обеспечивались ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

49. Капитализм в холодном климате.

Связь между ними на основании обшей фамилии, конечно же, спекулятивна, но загадочный муж Татьяны, Алексей (или Леонид) Дьяченко, был участником запутанной аферы в середине 1990х годов, заключавшейся в фальсификации поставок нефтепродуктов через Украину, и перекачке прибыли на счета в зарубежных банках. Алексей также занимался и сделками с металлом, и связан с Сибнефтыо (так же, как и его жена). Российская пресса не раз утверждала, '' что он входит в группировку, которая долгие годы занималась ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

50. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Примером лоббирования в составе банковской коалиции может служить объединение вокруг "Онэксимбанка" крупных российских коммерческих структур. Избравшие своей целью сохранение и закрепление создавшегося в стране статус-кво, эти банки (получившие устойчивое название "консорциум") сделали ставку на естественного союзника в лице "партии власти" В.Черномырдина.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

51. Большая стирка.

Это, впрочем, вполне типично для российских банков того времени. Главным тогда было примкнуть к какому-нибудь крупному проекту, лучше, если он связан с государственными деньгами. Банки, конечно, занимались и одной из основных своих функций — платежной, однако на обычных расчетах и проведении платежей много не заработаешь.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

52. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

несанкционированно перечислили несколько млн долларов США со счетов двух принадлежащих мне иностранных компаний в Риетуму банке и Айзкрауклес банке на счета неизвестных мне российских компаний. Я являюсь единственным лицом, официально уполномоченным на подписание договоров двух принадлежащих мне иностранных компаний и распоряжение их счетами в Риетуму банке и Айзкрауклес банке. Президент, председатель правления Риетуму банка А.Калиновский и председатель правления Айзкрауклес банка Э.Бернис не ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

53. Top-720 ("Финанс").

С приходом Алексея Миллера в «Газпром» бизнес «Итеры» с каждым годом становится меньше 20,1 700 71 АХМЕТ ПАЛАНКОЕВ 1963 Президент банка «Акрополь». Активы: «Донуголь», «Ростовшахтострой», лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений, газоконденсатные активы, недвижимость в Москве 20,1 700 72 ИГОРЬ ЯКОВЛЕВ 1965 Владелец крупнейшей российской торговой сети «Эльдорадо».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

54. Приватизация загранбанков.

И уже вторую неделю подряд первый зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев и президент ВТБ Андрей Костин проводят в консультациях с британскими, французскими и немецкими банковскими регуляторами. Подобная активность российских госбанкиров особенно примечательна на фоне досрочного погашения $3,3-миллиардной задолженности перед МВФ. Благодаря высоким ценам на нефть Россия уже не нуждается в финансировании со стороны этой организации, а стало быть, совсем необязательно форсировать приватизацию ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

55. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В то время это был политический заказ, но сейчас единственное, для чего было начато расследование - попытка запятнать доброе имя господина Абрамовича обвинениями в связях с преступниками, - заявил он. - Я напомню, что существуют публичные заявления МВФ и российского Центрального банка о том, что они удовлетворены результатом аудита, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers, который показал, что, начиная с 1998 года, все кредиты МВФ были использованы по назначению.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

56. Центральный Банд.

, как нам известно от г-на Можайского, банкам понадобилась «дополнительная помощь» из щедрого кармана российского государства в размере 800 млн. долларов.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

57. Дмитрию Меркулову растрату оценили с третьей попытки.

Меркулова обвиняли в том, что в период участия в управлении ПЧРБ он подписал две сделки о продаже имущества, принадлежащего банку.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

58. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Ущерб на эту сумму, по мнению конкурсного управляющего «Российского кредита», был причинен банкиром в 2014–2015 годах, когда по его указанию из банка выводились деньги клиентов.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

59. Как "стирает" "Вятка-банк".

А в августе 2014 года кредиты получают еще две российские компании: ООО «Альфа» (1,6 млн евро) и ООО «Инвестиционно-строительная компания» (4,3 млн евро). Обе компании, как утверждают авторы, связаны с Григорием Гусельниковым. Вместе с тем выросли расходы банка на «административную деятельность» — прежде всего, за счет высокой зарплаты нового главного акционера.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

60. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

Беглец Аблязов при поддержке российского олигарха Григоришина пытается вывести из-под контроля БТА-Банка крупнейшую украинскую страховую компанию Сергей Градов 2 февраля 2009 года, после критики со стороны Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ...
Согласно официальным данным АФН (Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций) долги банка составляют рекордную сумму - 2,5 триллиона тенге ($ 16,7 млрд).
Дата: 04.08.2009 Копия в Google