Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олег Дерипаска "близок к побегу".

... и в конце августа 2009 г. удовлетворил иск российского банка более чем на 3 млрд руб., поручителями по которому выступили компания Russian Land и сам Шалва Чигиринский. Теперь кредитное учреждение планирует обратить взыскание на долю Чигиринского в SE, которая, однако, по мнению участников рынка, уже неясно кому принадлежит. Экспонаты "Эрмитажа" В ноябре 2005-го у основателя и руководителя Hermitage Capital Management Билла Браудера аннулировали российскую визу, и он был вынужден перенести офис ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

142. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Счет карточки – специальный карточный счет в БАНКЕ, через который проходят расчеты по карточке». Еще раз об использовании указанных в договоре карточек. В контролируемых В.В.Гершковичем российских компаниях зарплата выплачивалась в основном через компанию ООО «Русатомконсалт».
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

143. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

В августе российское министерство юстиции поручило DrKW провести оценку ключевого актива ЮКОСа, "Юганскнефтегаза", для последующей продажи. Поручение было дано без проведения тендера, утверждают конкурирующие банки.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

144. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Спустя два года предварительного и год официального следствия, включавшего обыски, прослушивания всех разговоров подозреваемых, в руках полиции не оказалось фактов и подтверждений тому, что чиновники банка злоупотребляли служебным положением. Были достигнуты соглашения между прокуратурой с рядом иностранных граждан. В начале марта 2006 года были подписаны две договоренности с двумя российскими поданными, связанными с компаниями "Минтон Интернейшнл" и "Мастония Интернейшнл", зарегистрированными ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

145. Деньгопровод.

По словам министра финансов Алексея Кудрина, с октября по конец января из России было вывезено 200 млрд долларов — в том числе российскими компаниями. За четвертый квартал прошлого года, согласно предварительным подсчетам Центрального банка, отток капитала составил 130,5 млрд долларов, что всего на 31 миллиард меньше общего количества вывезенного из страны капитала за предыдущие 14 лет и на 5,5 млрд больше притока за тот же период.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

146. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

... денег, подготовленном МВД Австрии, утверждается, что Андрей Козлов поддерживал постоянный телефонный контакт и с A-FIU, и с RZB. В пример приводятся операции по счету “российского банка” в “австрийском банке”. Представитель RZB подтвердил, что речь идет о “Дисконте” и RZB. Незадолго до блокирования счета “Дисконта” в RZB на него за четыре дня поступило $112,056 млн. По указанию трех офшорных компаний эти деньги 189 платежами перечислены на счета 50 офшорных компаний в банках по всему миру ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

147. Досье Гусинского.

10. Афера с продажей акций НТВ [Оригинал: Афера с продажей 30% акций НТВ Газпрому - прим Компромат.Ру] Подборке документов предшествует краткая аналитическая записка, составленная в одном из подразделений ФСБ. Ее авторы считают, что продажа "Газпрому" в 1996 году 30 процентов акций НТВ сильно смахивала на аферу, обогатившую Гусинского и его приближенных - а заодно руководителей "Газпрома" и Национального резервного банка - за счет российской и белорусской казны.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

148. Отчет Счетной Палаты РФ

рублей) в ГУПе "Юнко-Грознефтеоргсинтез" 11,0 в Минздравмедпроме и Федеральной Миграционной службе Российской Федерации 15,19 в Минсельхозпроде Чеченской Республики и корпорации Росагропромстрой 26,3 в связи с оплатой за счет бюджетных средств процентов за кредиты, предоставляемые коммерческими банками 27,0 КИБ "Менатеп" 1,2 (временно отвлеченные средства) 14,0 АО "Росмясомолторг" 8.2 при проведении Правительством Чеченской Республики выплат пособий гражданам Чеченской Республики за погибших ... Копия в Google

149. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

150. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Коммерсант.Ру, 18.09.2015, "Банк России отозвал лицензию у АКБ "Тусар": Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, предусмотренным ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», отметил регулятор.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

151. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Потом сидели у «чекистов» так называемые «подкрышники» почти во всех крупных банках. Это действующий резерв. Я (их) не брал к себе, ну просто мне не нужно было. И что? Вот сидит «чекист» в банке. И в какой-то момент что происходит? Смотрите, что произошло в «Российском капитале». Они выдали там пять десятков технических кредитов на свои собственные подставные компании. Часть даже через Северный Кипр… Кто — они? Иващенко, владелец банка.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

152. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Майкла Калви "приняли" по "Восточному" Основатель фонда Baring Vostok, инвестировавшего в Россию $3,7 млрд, обвиняется в хищении у банка 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 16.02.2019, "Эти ребята прекрасно знают, как тут все устроено ...
[…] IFTG инвестирует средства своих акционеров в бумаги российских компаний: более половины портфеля приходилось на акции «РуссНефти» ($51 млн), еще почти $14 млн было вложены в акции Мосбиржи, а также в ряд непубличных компаний, связанных с ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

153. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Список «услуг» Магдеева рос как на «дрожжах» — это и лоббирование интересов в Центральном Банке Российской Федерации, и организация кредитов «нужным» людям, и вывод средств за рубеж.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

154. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Важнейшим эпизодом в этом смысле стала санация банка «Траст», до недавнего времени — самая крупная в истории российского банковского сектора по объему потраченных на нее государственных денег.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

155. Золото партитуры.

Они должны были поднять красный флаг для банка», — сказал эксперт. Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с Сергеем Ролдугиным это объясняется просто. Компании музыканта держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

156. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Однако если заглянуть в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», то в соответствии со ст. 4 этого акта оказывается, что Банк России в части денежной эмиссии лишь «монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

157. Зачем ВЭБу ПИБ?

Далеко за примерами ходить не стоит – сейчас Агентство страхования вкладов (АСВ) ведет проверку банка «Российский капитал», очевидно , что наверху никто палец о палец не ударит, чтобы помочь ему. Как стало известно на днях, Национальный резервный банк Александра Лебедева уже готов избавиться от «Российского капитала», приобретенного им в октябре прошлого года.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

158. BoNY и клад .

По касательной досталось и другим российским банкам. В начале ноября 1999 г. BoNY прервал корреспондентские отношения с крупными российскими банками и прекратил обслуживание платежей в адрес офшорных зон. «BoNY занервничал.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

159. Частные службы безопасности:

Пристальное внимание политические наблюдатели обращают на позитивное отношение к заявке и политическим амбициям Касьянова со стороны неформальных лидеров российской олигархии - консорциума "Альфа-групп" и ЮКОСа. Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

160. Двойные стандарты Хьюстонского правосудия.

"Поскольку российские власти заявили о своем намерении проводить аукцион, мы надеемся, что вынесенное решение приведет к тому, что международные банки и другие участники пересмотрят свое участие (в аукционе)", - подчеркивает руководство "ЮКОСа".
Дата: 17.12.2004 Копия в Google