Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Украденные миллиарды.

А поступили 1,4 миллиарда на корсчёт российского банка под названием «Объединённый банк», принадлежащего, кому бы вы думали?
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

102. С блэкджеком и шлюпками.

*** Инфраструктуру для видеопиратов обеспечивают российские банки и легальные провайдеры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.07.2020, Group-IB назвала бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров Владислав Скобелев, Анна Балашова, Роман Кирьянов, Алена Прохоренко, Елизавета Ефимович [...] Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил РБК, что участники рынка давно заметили синергию пиратов и организаторов незаконных азартных игр. По его словам, это вполне логично, ведь онлайн-казино в ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

103. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

— Врезка К.ру В документе SEC приводятся пять примеров такой практики банка: три – в Китае и два – в России (во всех случаях имена не называются, только должности). «Держать ее в Москве политически НЕ корректно» В 2009 г. «заместитель министра в российском правительстве» попросил директора российского офиса Deutsche Bank (в документе SEC он назван Chief Country Officer – «Russia Chief») нанять его дочь в московский, лондонский или нью-йоркский офис.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

104. $50 млн для премьера Борисова.

И если грянет коррупционный скандал, да еще международного масштаба — когда будут предъявлены доказательства, что менеджеры российского банка вошли в коррупционный сговор с премьер-министром страны Евросоюза, то напряженность выйдет на новый виток. И тогда высок риск, что пострадают интересы всего российского бизнеса в Европе.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

105. Банковский бизнес по-русски.

Таким образом, результат, казалось бы, надежного размещения денег в западном банке оказался таким же, как если бы на них был выдан невозвратный кредит. Подобные схемы действительно могут использоваться российскими банками, говорит управляющий партнер GSL Law & Consulting Александр Алексеев. "Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

106. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Одной из наиболее сомнительных операций стало участие банка в нелегальных поставках российского оружия.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

107. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Прибыли от продажи сериалов он вкладывал в канадскую недвижимость, в банки, пытался создать сетевую платформу по продвижению сериалов. Но зарубежные бизнесы, как это часто бывает с русскими, заметных денег не принесли. В 2008 году Гусинский вместе с одним из патриархов российской приватизации Константином Кагаловским создал на Украине телеканал ТВi, вложив около $12 млн. Директором позвали экс-главу НТВ Игоря Малашенко, а ведущим Евгения Киселева.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

108. Пациент скорее мертв, чем жив.

Еще в 2010 году на основании заявления Агентства по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал». Проверка была проведена управлением «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ. Суть дела такова. В 2008 году неустановленные работники банка заключили кредитный договор с ОАО «Центр лизинг» (по версии следствия, фирмой-однодневкой).
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

109. О чём будет "Национальный доклад".

Президент России считает, что российские граждане должны ездить за границу не с долларами США или евро, а с собственными российскими рублями. Но что означает такой ничем не ограниченный вывоз рублей за границу? Формально, это ни что иное, как увеличение внешнего государственного долга, так как рубли являются прямыми обязательствами Минфина и Банка России. Возникает второй вопрос: насколько будет увеличен внешний государственный долг России, если вдруг мы допустим, что вся российская денежная ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

110. Криминальная биография

Хотя бы потому, что крупнейшие российские банки - "Инкомбанк", "ТОКОбанк", "Российский кредит", МЕНАТЕП, ОНЭКСИМ-банк - понесли огромные убытки именно в результате неисполнения своих обязательств по аналогичным форвардным контрактам и обанкротились!". Копия в Google

111. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

112. Бот с лицензией на цензуру.

У связанного с Tapicash сервиса ePN и «Банка 131» один основатель — российский предприниматель из Казани Дмитрий Еремеев.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

113. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Поставки с побережья Саудовской Аравии до китайских портов, перекачка в емкости CNPC, прогон нефти по китайской системе трубопроводов и по железной дороге оказались дешевле, чем закупки нефти напрямую из Иркутска с учетом российских таможенных тарифов и логистики. Почти сразу после знакового совещания отказались от проекта и российские банки.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

114. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Эти средства могли бы пойти на развитие газодобывающей отрасли, обеспечение надежного газоснабжения российских потребителей. Однако вместо этого мы видели в основном усилия, направленные на укрепление бизнес-империи банка «Россия», построенной на выведенных из «Газпрома» активах (см. схему). Бизнес-империя банка «Россия», построенная на активах, выведенных из «Газпрома»
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

115. Олигархи, подымем армейский футбол!

Во всяком случае, на интернет-сайте банка есть соответствующий раздел. Но люксембургский банк, несомненно, являющийся важным звеном в цепочке финансирования, куда менее интересен, чем российский.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

116. Покорители башен "Москва-сити".

233,9 кв. м на 68-м этаже принадлежат Виталию Малкину, возможно, это бывший сенатор Совет Федерации и экс-член совета директоров Михайловского ГОКа, бывший владелец «Импексбанка» и банка «Российский кредит», уехавший из России.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

117. Опричники СуперХана.

С Амзеевым, представителями «БТА Банка» и ФНБ «Самрук-Казына» (госструктуры, которая с февраля 2009 года по июль 2014 года владела госпакетом акций «БТА Банка») сотрудничало и сотрудничает более десятка российских юридических структур. Самой активной и влиятельной из них являлась российская фирма Quorum Debt Management («Кворум»).
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

118. Родня в иллюминаторе.

Человек имеет право выбирать, в каком банке он хочет обслуживать свою зарплату. Частично зарплатная схема осталась в Фондсервисбанке. Есть предприятия, расположенные на космодроме Байконур, где других российских банков, кроме Фондсервисбанка, нет. И поэтому счета администрации города, филиалов, других госорганов находятся, естественно, в Фондсервисбанке.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

119. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Но мы выяснили, что он был руководителем Национальной федерации спортинга, среди учредителей которой значились Игорь Найвальт, бывший акционер и член совета директоров банка «Россия» Виктор Мячин, основной акционер банка Юрий Ковальчук и председатель российской Госдумы, лидер «Единой России» Борис Грызлов. Когда полиция обыскала шикарную испанскую виллу депутата российской Госдумы Владислава Резника, который купил эту самую виллу и катер у компаний Геннадия Петрова, главный парламентарий Грызлов ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

120. Скромное обаяние ревизора.

Еще месяц назад основания подозревать кражу 5 миллиардов были, а теперь уже нет. Спрашивается, как за столь короткий срок успели вычислить и проследить все сложные схемы перекачки денег через иностранные банки, если даже на рядовую проверку какой-нибудь российской компании у ревизоров Счетной палаты в среднем уходит до трех месяцев? И почему это сделка с уже российскими деньгами в России почти не осуществлялась?
Дата: 17.09.2002 Копия в Google