... управлении «К» слишком много заинтересованных лиц и хороших знакомых фигурантов прошлых скандалов с выводом денег за рубеж, поэтому их и не допустили до этого следствия. Подоплека Вот что рассказал наш источник в спецслужбах, знакомый с ходом расследования уголовного дела: — Новиков со своей «Дельтой Кей» влез на поляну банковских «кидал» и потом стал слишком тесно сотрудничать с Центробанком. Попутно он перекрыл канал, через который обналичивались или выводились за рубеж сотни миллиардов рублей ...
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
[Ведомости.Ру, 11.04.2014, "Абызов обошел Шувалова по доходам за 2013 год": В России Абызов владеет квартирой в 135,4 кв. м, автомобилями Mercedes S500 и SL55AMG, мотоциклом Harley-Davidson, вертолетом Robinson 44 Clipper II. В Великобритании семья Абызова арендует квартиру площадью 341 кв. м и гараж в 40 кв. м. Супруга министра заработала в прошлом году всего 341 000 руб. Абызов объяснил «Ведомостям» рост своих доходов продажей активов за рубежом: «Я был обязан провести реализацию ряда активов ...
Дата: 14.04.2014
Копия в Google
Особенность "Stolichnoi": хорошо гуляется, но потом голова болит Андрей Павленко Гендиректор ФКП "Союзплодоимпорт" Владимир Логинов Пять лет назад правительство РФ решило создать специальную структуру, чтобы права России РФ на товарные знаки за рубежом могли приносить бюджету прибыль.
Дата: 08.04.2006
Копия в Google
- Они помогали клиентам переводить крупные суммы из-за рубежа и, вопреки закону, не сообщали об этих трансакциях в соответствующие органы».
Дата: 09.03.2005
Копия в Google
И дело здесь не в ничтожных государственных зарплатах (хотя и этого достаточно), а в сети взаимных обязательств, которая плелась последние десять лет... Наша справка: Михаил Фрадков в 70-е годы окончил Московский станкостроительный институт, работал в аппарате советника по экономическим вопросам при посольстве СССР в Индии (столь стремительно за рубеж попадали только сотрудники КГБ).
Дата: 12.11.2001
Копия в Google
Вибрационное средство обнаружения «Дельфин-М», разработанное специалистами «Дедала», предназначено для создания участков сигнализационных рубежей охраны периметров объектов. Использование всего комплекса из составных частей позволяет на основе «Дельфин-М» строить замкнутый рубеж охраны периметров объектов. Средство обнаружения с протяженным рубежом охраны «Дельфин-М» отмечено бронзовой медалью Национальной отраслевой премии за укрепление безопасности России «Зубр-2006».
Дата: 20.11.2018
Копия в Google
Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в Петербурге с 1992 года и уехавший за рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской группировкой.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Создается впечатление, что фиктивное кредитование несуществующими деньгами, то есть путем их фальсификации, осуществляется по заранее согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж.
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
Тут сработал как объективный фактор — именно Тимченко отвечал за сбыт за рубежом, за ним осталась логистическая цепочка по доставке нефтепродуктов из Киришей на экспорт, — так и личностный: те самые «100% внимания».
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
С одной стороны, вроде бы Ванкор качает нефть, Норильск гонит за рубеж редкие металлы, вот-вот даст первый ток Богучанская ГЭС. А с другой — пользы от всего этого большинству сибиряков почти никакой.
Дата: 05.06.2012
Копия в Google
Как становятся миллиардерами Оценить действенность и эффективность описанной в иске «Норекс» схемы увода «ТНК» денег за рубеж с их последующим отмыванием можно, в частности, по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале «Нефтегазовая вертикаль» в № 12 за 2001 г. В 2000 г. вся выручка «ТНК» со всеми ее «дочками», включая добычу и реализацию нефти и газа, а также производство и сбыт различных моторных топлив и мазута, составила 54,081 млрд рублей.
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
Ведь Советский Союз ежегодно поставлял за рубеж оружия примерно на $20 млрд, но плату в валюте получал всего на $3-5 млн — остальное шло идеологически дружественным режимам.
Дата: 06.12.2001
Копия в Google
Он отметил, что планирует добиваться привлечения к уголовной ответственности ряда фигурантов, скрывшихся за рубежом. [...] Лента.Ру, 25.04.2024, "Бизнесменов отправили в колонию за хищение 4 миллиардов рублей у адвоката Шапиро": Он заявил, что удовлетворен приговором суда и намерен добиваться привлечения к уголовно ответственности других фигурантов дела – уехавших за рубеж Олеси Каплистой и супруги Якова Босинзона и одновременно дочери Балаховского – Татьяны Босинзон.
Дата: 26.04.2024
Копия в Google
По данным правоохранителей, после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» уроженец Саранска, а ныне госслужащий Гришин-младший вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета, подконтрольные фирмы в оффшорах и просто зарубежный бизнес…
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
Подчеркну: кто хочет хранить заработанную прибыль после уплаты налога здесь, в России, кто хочет хранить её где-то за рубежом — пожалуйста, закон у нас это не запрещает.
Дата: 26.12.2011
Копия в Google
Следствие подозревает господина Кацубу в незаконном предоставлении бюджетных кредитов на сумму 330 млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за рубеж.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Это было почти идеальное образование для перспективного «икса», то есть сотрудника резидентуры, работавшего по «линии X» — так на сленге разведки именовались и именуются те, кто работает в резидентурах и занимается поиском научно-технической информации за рубежом.
Дата: 02.10.2007
Копия в Google