Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Почем воздух для "Домодедово"?

... за рубеж. Возникает закономерный вопрос — могли ли столь масштабные финансовые операции не быть замеченными властью? Трудно сказать определенно, но в структуре расходов группы компаний «Ист Лайн» можно выделить еще одно весьма примечательное направление. Речь идет о регулярных благотворительных пожертвованиях в адрес некоммерческой организации «Фонд «Содействие». С ноября 2007-го по август 2008-го, то есть в период наиболее активной деятельности по возможному укрыванию и выводу прибыли за рубеж ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

162. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

Сроки они получили в том числе за незаконное завладение акциями «Апатита» в результате махинаций на приватизационном конкурсе и уход от налогов посредством продажи апатитового концентрата за рубеж через посредническую сеть оффшоров.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

163. Островные тайны "Альфа-банка".

Этот шаг дает право предположить (на основании отсутствия движения средств по возврату кредитов в проводках МРКЦ), что числившиеся за ними и испарившиеся кредиты были переправлены за рубеж. Имеются веские основания полагать, что основная часть фирм, созданных компанией "Манкрофт Лимитед" была изначально предназначена Вексельбергом и Блаватником, совместно с их компаньонами в "Альфа-банке", для увода средств за рубеж.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

164. "Сливки - золото Палия".

Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

165. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

После чего деньги либо обналичивались, либо под фиктивные контракты отправлялись за рубеж (например, в качестве оплаты командировочных на Сейшельские острова, в Бразилию или Израиль).
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

166. Вилла на Лазурном берегу

Во время пребывания во Франции в составе делегации Государственной Думы мне вновь, как и много раз за последнее время, пришлось множество раз отвечать на вопросы о Семье (слово, которое сейчас пишется с большой буквы, как раньше слово Политбюро) и о том, каким имуществом Семья, и вы в том числе, располагаете за рубежом. Копия в Google

167. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Ничтожные сделки Обвинение настаивает, что две спорные сделки были ничтожными, то есть Израйлит выдумал повод для перевода денег за рубеж, чем причинил ущерб ВВП страны.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

168. Деньги Каддафи.

Освободившаяся от санкций страна получила возможность продавать свое черное золото за рубеж.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

169. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

170. Светлана Маниович мужу: "Когда ты женился на женщине гораздо младше тебя, ты знал, на что идешь."

Гражданские — о снятии запрета на выезд детей за рубеж и разделе совместно нажитого за двенадцать лет брака имущества.
Дата: 18.11.2008 Копия в Google

171. "Может, так до конца жизни и будет болтаться в розыске."

Ранее то обстоятельство, что Березовский, например, путешествует под именем Платона Еленина, сделало невозможным его задержание за рубежом.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

172. Главному спамеру России проломили голову.

Тогда МАП решил начать судебный процесс, обвинив Кушнира в злостном уклонении от ответа на правительственный запрос, после чего Кушнир быстро нашелся и объяснил ведомству, что к спаму, дескать, не причастен, рассылки производит некто, желающий ему насолить, а все возможные следы спамеров ведут за рубеж.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

173. Тройной агент в правительстве России.

... КРИВЕНКО АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, 65 лет от роду, украинец, в прошлом возглавлял объединение «Продинторг», в настоящее время помощник Заместителя Председателя Правительства РФ - Министра сельского хозяйства Российской Федерации ГОРДЕЕВА А.В. После распада СССР активно бизнесовал, представлял в Москве интересы французской агрофирмы «Сюкрэ Данте», занимавшейся поставками в Россию мяса, сахара и какао, был причастен к незаконным торговым операциям и переводу крупных валютных средств за рубеж ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

174. Оборотни. Бригада.

Мы установили, что его компаньон переводил крупные суммы в один банк и оттуда деньги уходили за рубеж.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

175. Один день полковника Буданова.

После занятия огневых рубежей часть экипажей роты не стали выполнять приказание Федорова на открытие огня по населенному пункту.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

176. "Лесная школа" СВР

... пытках, расстрелах и ссылках по сфабрикованным обвинениям соратников Дзержинского, Менжинского, Артузова, Трилиссера и Бокия, новые кадры страны Советов хотя и решали все, но в реальности пришедшее по партнабору на смену старым чекистам новое поколение полуграмотных пролетариев, убогих активистов деревенских комбедов и заплечных дел мастеров-садистов из подвалов Лубянки абсолютно не годилось для организации и ведения мало-мальски профессиональной агентурной разведки за рубежами архипелага ГУЛАГа ... Копия в Google

177. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

Сведений о том, что Сатюков и Соколов получили новые документы, позволяющие выехать за рубеж, следствие не предоставило, отметила сторона защиты.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

178. Леди в тени.

В начале «десятых» годов будущий президент с семьей был вынужден переехать за рубеж, а после возвращения в 2017 году угодил в следственный изолятор спецслужб.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

179. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Помимо этого, как выяснили местные СМИ, Владимир Плахотнюк является хозяином недвижимости за рубежом.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

180. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В частности, речь шла о высокорискованной кредитной политике, отсутствии адекватных резервов по принятым рискам по ссудам и т. д. Особо подчеркивалось, что в 2014 и начале 2015 года "Таурус" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google