Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Условно российский "Акрон".

Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

142. Олигархический централизм.

Администрация «Акрона» эту информацию пока не комментирует, однако источники на предприятии свидетельствуют, что выемка финансово-отчетной документации была частью следственных действий по определению доли прибыли, уводимой за рубеж через многочисленные оффшорные компании (по предварительным данным до 200 млн. долларов в год).
Дата: 07.12.2004 Копия в Google

143. Знакомьтесь: Чернявский.

Особой специализацией Чернявского с середины 90-х были оффшорные операции, иными словами – вывод принадлежавших украинским чиновникам и олигархам финансовых средств за рубеж. По имеющимся сведениям, в 90-х годах из Украины было выведено за рубеж около 5 млрд долларов, причем роль Чернявского в этом процессе была отнюдь не последней.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

144. Жертва полицейской солидарности.

Однако, по версии следствия, олигарх разработал схему по выводу активов холдинга за рубеж, в результате чего большая часть этих средств оказалась на личных счетах руководителей «Медиа-Моста» и подконтрольных фирм. Адвокаты же г-на Гусинского по-прежнему заявляют, что никакие миллионы за рубеж не переводились, а почти все было вложено в предприятия холдинга -- на реконструкцию киноконцертного комплекса «Октябрь», строительство телепередающего комплекса, закупку оборудования и т.д.
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

145. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

В 1986 году был замешан в громком скандале по продаже секретных сведений за рубеж и после обнаружения причастности был уволен из института.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

146. Кто и где готовил московский теракт.

В свою очередь, генпрокурор Владимир Устинов подчеркнул, что поиск лиц, причастных к этой акции, будет вестись "как в Москве и Чечне, так и за рубежом".
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

147. ОВЦС - центр агентуры КГБ

... ГКЧП Руководителям, иерархам Русской Православной Церкви: Комиссия обращает внимание руководства РПЦ на антиконституционное использование Центральным комитетом КПСС и органами КГБ СССР ряда церковных органов в своих целях путем вербовки и засылки в них агентуры КГБ. Так, по линии Отдела внешних церковных сношений выезжали за рубеж и выполняли задания руководства КГБ агенты, обозначенные кличками "Святослав", "Аламант", "Михайлов", "Топаз", "Нестерович", "Кузнецов", "Огнев", "Есауленко" и другие ... Копия в Google

148. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД. В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

149. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Создателем и руководителем преступного сообщества полиция считает бизнесмена Сергея Вильшенко, который имеет гражданство Греции и сейчас находится за рубежом.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

150. Соколиная охота.

Затраты, как подсчитали специалисты, могут составить не менее 30 млрд долларов США. Сложность в том, что оборудования, необходимого для хранения баз данных такого громадного объема, не существует ни в России, ни за рубежом.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

151. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Но у подобных скандалов есть одна особенность — долгое эхо. Нелегальные азартные игры — только вершина айсберга, необходимо было «отмывать» и выводить за рубеж прочие криминальные доходы.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

152. Скрыбыкинские миллионы.

Они еще и регулярно выезжают за рубеж, что также требует немалых затрат.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

153. Носителя гостайны попросили остаться.

Но перед вылетом в Лондон доктору технических наук Юрию Урличичу сообщили о распоряжении Поповкина: в связи с осведомленностью главного конструктора ГЛОНАСС о секретных и совершенно секретных сведениях запретить ему выезд за рубеж до 27 января 2017 года.
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

154. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Между тем, коррупционное прошлое ее лидеров, коррупционные и нелегальные - как по российскому, так и, например, по американскому законодательству, практики их подкупа из-за рубежа, их финансирование со стороны находящихся в розыске олигархов средствами преступного происхождения, преследование ее лидерами своих личных интересов в ущерб интересам своих последователей вызывают серьезную озабоченность.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

155. Пиарщики Газпрома из PBN Company.

Среди них - решение "Газпрома" заплатить агентству PBN 11 млн. долларов (по данным "Коммерсанта") за работы по улучшению имиджа за рубежом.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

156. "Путем организации покушения (либо физической ликвидации) в отношении Политковской А.С."

... с руководством страны; - ее очевидная связь с чеченским подпольем; В обоих случаях предмет конфликта – не всегда обоснованные публикации Политковской А.С. и ее общественная деятельность, выпуск книг и брошюр с острой критикой и обвинениями руководства России в массовых нарушениях прав человека, коррупции и т.п. Таким образом, при всей неоднозначности личности Политковской А.С, акция (покушение) в отношении Политковской вызовет, по замыслу Невзлина, необходимый резонанс в России и за рубежом ...
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

157. Пепел и алмаз.

Сегодня одна из любимых тем в России – привлечение инвестиций из-за рубежа.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

158. Где деньги "Спартака".

Оно возбуждено по статьям 193 и 199 УК РФ. Это уклонение от уплаты налогов и невозврат валюты из-за рубежа.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

159. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

Общий ущерб от махинаций Абызова ФСБ оценила в 2 млрд руб. ?Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время оперативной разработки бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова проверяли, имел ли место вывод за рубеж средств, собранных его компаниями СИБЭКО и РЭС в качестве коммунальных платежей за энергоресурсы.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

160. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 13.08.2018 Копия в Google