Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии.

Он обвинялся в попытке получить €3 млн у основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили якобы за прекращение уголовного дела в отношении руководства ЗАО «Квартал», одним из акционеров которого господин Якобашвили являлся.
Отметим, что по досудебному соглашению, заключенному Олегом Покровским в рамках дела о мошенничестве в отношении господина Якобашвили, обвиняемый дал показания на бывшего следователя управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексея Неснова.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

62. Золотой человек.

Кстати, по нашим данным, господин Гайзер сейчас находится в одном из московских СИЗО, а не в колонии, где с ним работают следователи по новым обвинениям и, не исключено, что к полученным ранее 11 годам бывший начальник Левицкого получит ...
Северный кейс Николай Левицкий знаком многим производственникам Тюменской области, ХМАО и за их пределами по созданному на кредитные средства ЗАО «Геотек Холдинг», на базе которого был образован IG Seismic Services (IGSS).
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

63. Опер-группа в Telegram.

Я знаю чат в телеге, где следователи УВД по ЗАО, занимающиеся расследованием экономических преступлений предлагают подработку понятым. Самое частое место сбора — ул. Лобачевского, 116 — это здание УВД по ЗАО. — Врезка К.ру Сначала я думал, что чат — личная инициатива одного или нескольких следователей.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

64. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Тогда следователи говорили об обмане бенефициара ЗАО «Аверс-М» Антона Агафонова.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

65. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

В первую очередь господ Манашировых, говорится в деле, интересовали расположенные в Коми ЗАО «Со-Газ-Ойл» и «Юг-Газэнергоресурс», которые занимались добычей и транспортировкой нефтепродуктов, а также московская «ПНП-Нефтесервис». Владелец компаний в то время, как ранее сообщал “Ъ”, являлся фигурантом уголовного дела о незаконной миграции и использовании рабского труда рабочих. Расследование вел хорошо знакомый Геннадию Манаширову следователь Виктор Рубашкин из ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

66. Похитителям особняка на Гоголевском "вешают" люстру.

... ч. 3 ст. 158 УК РФ) возбудил следователь ОМВД по столичному району Хамовники, получивший материалы проверки, которую проводили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД ЦАО Москвы. Пока речь идет о «неустановленном лице», которое «не позднее» 15 сентября 2015 года «тайно, путем свободного доступа, вывезло» из выставочного помещения (Волхонка,15) ряд предметов антиквариата. В то время в помещении ЗАО «Центр изящных искусств на Волхонке», арендованном у ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

67. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Как ранее рассказывал "Ъ", международный розыск Дмитрия Герасименко стал возможен после того, как Тверской райсуд столицы санкционировал его заочный арест по ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве, обвинивших бизнесмена в "организации присвоения или растраты в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, $65 млн, выданные ВТБ в качестве кредита ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь"" (управлялся "Русспецсталью"), были похищены в 2007-2009 годах ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

68. Жену соратника Навального Ашуркова арестовали заочно.

... арестовали заочно, Фото: "Коммерсант" Александрина Маркво Басманный суд Москвы сегодня заочно арестовал руководителя ЗАО «Бюро17» Александрину Маркво, гражданскую жену Владимира Ашуркова — исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК ...
... на это представитель СКР. [ИА "Интерфакс", 16.02.2015, "Суд заочно арестовал организатора чтений в парках по делу о мошенничестве": Следователь сообщил, что срок следствия по делу продлен до 22 мая. [...] Прокурор ходатайство следствия поддержала ...
Дата: 17.02.2015 Копия в Google

69. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд руб., выданный в декабре 2009 года воронежским филиалом РСХБ ЗАО "Маслопродукт" — структуре, подконтрольной господину Бажанову. Деньги официально брались под закупку семечки для маслоэкстракционного завода холдинга в Верхнехавском районе Воронежской области. По данным следствия, деньги, поступившие в ЗАО, были вскоре выведены в ООО "Сельхозпоставка" и ООО "Агродом".
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

70. Обвиняемого ФСО бережет.

В качестве примера следователь привел очную ставку с номинальным директором ООО "Депозитарный центр" Евгением Федоровым, которая была проведена 28 июня.
В частности, регулярно оформляют смену номинальных директоров ООО "Депозитарный центр", на балансе которого находятся похищенные, по версии следствия, акции стратегического НПО "Гелиймаш", а также его акционеров — ЗАО "ХимГазсервис" и ЗАО "Техногаз".
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

71. В Петербурге проворовало трубы.

Мероприятия проводила спецбригада из 200 следователей, оперативников и спецназовцев МВД, приехавших из Москвы.
Единственным владельцем "Петрокома" является Андрей Кадкин, который, по данным СПАРК, совладеет или руководит ООО "Прайм", ЗАО "Омега", ЗАО "Корвет", ЗАО "Группа КАО", ООО "Кариандр".
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

72. Следствие арестовало собственный офис.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследовал следователь СКР Андрей Гривцов, которого сейчас самого судят в Мосгорсуде по обвинению в вымогательстве взятки в $15 млн у президента "Росэнергомаша" Владимира Палихаты (о деле "Ъ" рассказывал вчера). После того как господин Гривцов стал обвиняемым, дело передали в управление СКР по ЦФО. Его сотрудники установили, что здание на Бауманской было похищено еще в 2004 году у гендиректора и владельца ЗАО "Инфико" Владимира ...
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

73. Александру Рябинину предъявили офис.

По версии следствия, глава ЗАО "Управляющая компания "Авеню менеджмент"" Сергей Гляделкин предоставил по заведомо заниженной цене для дочери чиновника помещение в центре Москвы в обмен на согласование документации по жилой застройке двух микрорайонов. Свою позицию по сути предъявленного ему обвинения Александр Рябинин обещал изложить перед следователями через неделю.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

74. Дело Кумарина-Барсукова.

... совершила группа Бадри [Шенгелия] (активных участников больше 30 человек), - это захваты ЦНИИ "Фанера", ресторана "У Казанского", ЗАО "СКАМ" - комплекс зданий, БЗУ "Московский", магазина "Ткани"; это все не расследуется, это все перешло к Бадри и ...
Это сговор преступников, которых мы посадили, со следователем, который ведет это дело.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

75. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

... за руководителей этих фирм при получении денег, у всех подозреваемых следователи брали образцы почерка. В материалах уголовного дела имеется заявление А.Г. Билалова о том, что он отказывается дать образец своего почерка. Не хочется подозревать народного избранника в криминале, уж лучше предположить, что он написал это заявление в расстроенных чувствах. А расстраиваться ему было с чего. Ибо у Билалова в ту пору начались неприятности в Госдуме. ЗАО «Силкор», в учредителях которого он состоял и чей ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

76. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора

Дело в том, что с самого начала следователи отрабатывали ими самими изобретенные версии.
В 2001 году между одной из компаний Куюнджича и руководителем ЗАО “Сити-энерго” Андреем Ховановым был заключен контракт на разработку проектной документации по строительству электростанции на поставку оборудования для строительства электростанции.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

77. Свидетельские наказания.

© "Коммерсант", 25.01.2005 Свидетельские наказания Гендиректора "Сити-Энерго" ищут за подкуп свидетелей Екатерина Заподинская Андрей Хованов Вчера стало известно об объявлении в международный розыск гендиректора ЗАО "Сити-Энерго" Андрея Хованова.
С подкупленными свидетелями господин Хованов предварительно отрепетировал их показания для прокуратуры, играя на этих репетициях роль следователя.
Дата: 25.01.2005 Копия в Google

78. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

На юге работает и ЗАО «Кыргыз петролеум компани» — единственный нефтеперерабатывающий завод ОАО «Кыргызнефтегаз».
«При проведении обыска и выемки следователь должен ограничиваться изъятием предметов и документов, которые могут иметь отношение к делу», — говорит юрист Бекболот Касаболотов.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

79. От лесопилки до офшоров.

Зато через птицефабрику, по мнению следователей, могли пройти серьезные деньги: на ее реконструкцию в период с 2011 по 2016 годы правительство республики планировало выделить 3 млрд рублей. Лесоденьгопильный комбинат Еще двумя предприятиями, замешанными в коррупционных схемах правительства Коми, СКР называет ОАО «Сыктывкарский лесопильно-деревоперерабатывающий комбинат» (СЛДК) и ЗАО «Леском».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

80. Рекламщики подсели на бифидок.

... Коммерсант" [...] Я, Софья Мореева, также являюсь акционером ЗАО «Партнер». По уголовному делу против О.В. Белькова старший следователь Крымский дважды (летом 2010 г. и летом 2011 г.) вызывал меня для дачи показаний, само обвинение в адрес Белькова у меня, как юриста, вызывает серьезные сомнения, и потому я хотела бы дать свои комментарии по поводу сложившейся ситуации. Судьба ЗАО «Партнер» для меня не безразлична: одним из учредителей, а затем акционером ЗАО «Партнер» являлся мой отец Н.А ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google