Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... а затем обналичены и похищены 2,5 млн руб. Зацепившись за относительно небольшие финансовые нарушения, следователи начали раскручивать сложный комок денежно-производственных взаимоотношений предприятия с российскими и зарубежными партнерами ...
В 2001-2004 годах — заместитель гендиректора ЗАО "Инамис".
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

182. Правообладатели vs Interfilm.ru & Puzkarapuz.ru.

По версии следователей, это происходило с апреля 2007 года по сентябрь 2008. Потерпевшими выступают ООО "Централ Партнершип", ООО "Смешарики", ООО "Дистрибуционная кинокомпания „Парадиз“", ЗАО "За тридцать", ООО "Кинокомпания „Люксор“", ООО "Кинокомпания "СТВ", ООО "Юнайтед Мультимедиа Проджектс", кинокомпании "20th Century Fox”, “Paramount Pictures”, “Walt Disney Pictures”, “Universal studios”, “Columbia Pictures”, “Warner Bros.
Дата: 16.10.2013 Копия в Google

183. Кредитные истории.

На деньги ВТБ и свои собственные средства компания собиралась купить 2500 цистерн для аммиака у ЗАО «Транс-аммиак».
Бессонов также рассказал следователям, что в 2005 г. был сформирован «резервный фонд» в $17 млн — для уплаты процентов по займу ВТБ. И в течение 2005 г. Бессонов передал наличными $17 млн сотрудникам ВТБ, а те их отдали «для хранения» Яценко.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

184. МВД пригрозило бывшему столичному мэру Интерполом.

«Следователь был предупрежден официальным письмом от Ю.Лужкова о невозможности проведения следственных действий с его участием 28 октября в связи с его нахождением за пределами Российской Федерации.
«Все, что совершается в последнее время по отношению ко мне и Е.Батуриной — это произвол властей», — резюмировал он. Супругов хотят допросить по делу о кредите, который «Банк Москвы» выдал ЗАО «Премьер Эстейт».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

185. Один залог на два десятка банков.

Однако сотрудники ЗАО рассказали следователям, что экс-владелец не только регулярно появлялся в офисе, но и участвовал в управлении и даже сам лично оформлял один из кредитов. Следователи установили, что ЗАО начинало с добычи песка на участке площадью 12 га, полученном экс-разведчиком от "авторитетного" серпуховского предпринимателя Сергея Романова (Граф) (для поставок песка и были приобретены "КамАЗы"), но через несколько лет Усачев решил, что легальный бизнес не дает ожидаемой выгоды, и ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

186. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Например, Ирина Симкина (Вологодский ТФОМС) рассказала следователю, что заплатила Наталье Климовой 300 000 рублей из личных денег, да еще и подарила «икорницу с ложечкой».
Они названы в материалах дела: президент компании «Биотэк» Олег Ковалев, гендиректор ЗАО «ЦВ Протек» Виталий Смердов, исполнительный директор ЗАО «Аптека-Холдинг» Игорь Варламов.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

187. Рекламные трюки Владимира Макарова.

... управлением финансового контроля города Москвы была проведена проверка, в ходе которой были вскрыты факты, свидетельствующие о том, что предоставление Макаровым льгот компаниям ОАО «Мосгорреклама» и ЗАО «Рекламная Фирма «Столица-М» было незаконным ...
Теперь же сотрудники Следственного управления СКП по городу Москве, усомнившись в компетентности вышестоящих (!) следователей из Главного следственного управления СКП и сотрудников Генеральной Прокуратуры России, подтвердивших законность возбуждения ...
Дата: 09.02.2010 Копия в Google

188. Фабрику "Восход" у бизнесменов отнимали бывший полковник ФСБ Сергей Наумов и криминальный авторитет Михаил Синякин с соучастниками.

Следователь Строкань допросил его и к удивлению оперативников отпустил.
... право собственности на ЗАО «Загородное Плаза»… на имя Щукина». Васильев, «восприняв угрозы убийством реально и опасаясь их осуществления, вынужден был собственноручно написать и подписать предварительный договор купли-продажи ЗАО «Загородное Плаза» и ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

189. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

В 2003 году российские следователи взялись за другого крупного подрядчика при строительстве МКАД — ЗАО «АДС».
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

190. "Мартышки" с административным ресурсом.

Кстати, текст новой редакции устава ООО «Рилэнд», переданный Гасановым Маркелову, во всем, вплоть до орфографических ошибок, совпадает с уставом, изъятым следователем Кузнецовым. Акт второй: Санкт-Петербург По возвращении из Казани Октай Гасанов просит Маркелова зарегистрировать еще одну фирму — ЗАО «Логос плюс» — на имя некоего Стражева.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

191. Опыт офицера ФСБ на службе собственной безопасности.

Следователи главного следственного управления при ГУВД Москвы допросили практически всех участников криминальной истории – потерпевших и их истязателей.
ЗАО – это прозвище одного из руководителей ФСБ, поднявшего уровень коммерциализации Лубянки на невиданную прежде высоту.
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

192. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

В основу дела, которое теперь расследует господин Дрыманов, легли материалы проверки, проведенной департаментом по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ. Согласно постановлению следователя, в период с ноября 2005 года по апрель 2006 года "отдельные руководители и учредители" ЗАО "Бужарово" и ЗАО "Нерль" с целью получения незаконного преимущественного права выкупа и последующего завладения земельными участками изготовили заведомо подложный договор аренды от 16 августа 1996 года, согласно ...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

193. Рейдер Тамбовское ОПС.

Как стало известно Ъ, около четырех часов дня к коттеджу предпринимателя подъехал целый кортеж автомобилей с вооруженными бойцами спецназа и следователями Генпрокуратуры.
В 2001 году итальянская газета La Repubblica и американский журнал Newsweek написали о связях Владимира Путина "с группировкой Кумарина" через немецкую компанию SPAG (господин Барсуков входил в совет директоров "дочки" SPAG ЗАО "Знаменская").
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

194. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Уголовное дело против Касьяна возбудил 4 августа следователь по особо важным делам управления Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе Олег Шекун. Согласно постановлению к гендиректору ЗАО “Ультра Онлайн Трейдинг текнолоджиз” (в копии, которая есть у “Ведомостей”, имя вымарано, но, согласно “СПАРК-Интерфакс”, это Алексей Галущенко) обратился представитель Касьяна “с требованием передачи денежного вознаграждения в сумме $1,55 млн” сотрудникам милиции “за распечатывание складских помещений ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

195. Наследство Листьева.

Cменилось четыре следователя Генпрокуратуры, занимавшихся расследованием этого преступления.
- Не думаю, что это точная версия, - сказал "Известиям" бывший режиссер телекомпании "ВИД", затем ее владелец, а ныне генеральный продюсер ЗАО "Крылья - Медиа" Андрей Разбаш.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

196. "ЮКОС" обезглавлен.

Бригада следователей проводит выемку в офисе ЗАО 'М-Реестр', реестродержателя ЮКОСа и ОАО 'Апатит'.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

197. В российском анклаве властвует коррупция.

Они были реализованы вице-губернатором Михаилом Каретным по договору от 27 мая 1997 года ЗАО «Русские финансовые традиции» в обмен на векселя «Рострабанка» на сумму 155 миллиардов рублей с дисконтом 30 процентов, то есть фактической потерей 66 ...
Его допросили и отпустили — санкцию на арест калининградский прокурор не дал. Как уверяет следователь, по просьбе губернатора.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

198. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Один из главных свидетелей по делу, находящаяся под госзащитой Юлия Пасова подала главе СКР Александру Бастрыкину жалобу на следователя Сергея Новикова.
По версии Пасовой, постоянно общаясь в неформальной обстановке с Кюнером, основным совладельцем «Балтстроя» Дмитрием Сергеевым и другими участниками ГК, она узнала, что «работы, выполняемые ЗАО „БалтСтрой“, ЗАО „СтройФасад“, ООО „Стройкомплект“ по ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

199. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Тогда же в поле зрения следователей оказались и компании наиболее известных в республике предпринимателей, в частности ЗАО «Киево-Жураки AПК» и ООО «Меркурий-2».
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

200. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас в производстве УВД ЗАО находятся два уголовных дела, связанных с деятельностью руководства «Клиентского». А на днях появится и третье — о преднамеренном банкротстве банка. В рамках всех расследований в международный розыск пока объявлен бывший зампредседателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич. Однако у следователей немало вопросов к другим руководителям и владельцам банка.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google